有価証券報告書-第173期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)
(注)1.取締役 秋山智史、松田昇、清水啓典及び藤野しのぶは、社外取締役です。
2.監査役 川上洋及び富田俊彦は、社外監査役です。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は16名で社長及び上記記載の取締役兼務の5名を含め、木島利裕、馬場一訓、河村昌弘、吉野明宏、佐々木肇、岩田和寛、石坂明寛、杉山誠、石井靖二及び増田敏浩で構成されています。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
なお、補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。
5.任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間です。
6.任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間です。
7.取締役藤野しのぶ氏の戸籍上の氏名は加藤しのぶです。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 取締役社長 | ― | 河 田 正 也 | 昭和27年 4月20日 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)5 | 67,992 |
| 平成18年6月 | 執行役員 人事本部長 | ||||||
| 19年4月 | 経理本部副本部長兼務 | ||||||
| 6月 | 取締役兼執行役員 | ||||||
| 20年4月 | 事業支援センター副センター長 | ||||||
| 21年4月 | 日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 22年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 23年6月 | 経営戦略センター副センター長 | ||||||
| 新規事業開発本部長兼務 | |||||||
| 日清紡ケミカル株式会社代表取締役社長 | |||||||
| 24年6月 | 当社取締役兼専務執行役員 日清紡メカトロニクス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 25年6月 | 当社代表取締役(現職) 当社取締役社長(現職) | ||||||
| 代表取締役 取締役 兼 専務執行役員 | 経営戦略 センター長 不動産事業管掌 | 村 上 雅 洋 | 昭和33年 9月7日 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)5 | 16,900 |
| 平成20年4月 | 執行役員 | ||||||
| 経営戦略センターコーポレートガバナンス室長 | |||||||
| 事業支援センター人財・総務室長兼務 | |||||||
| 不動産事業部長兼務 | |||||||
| 21年4月 | 事業支援センター副センター長兼務 | ||||||
| 経営戦略センター経営戦略室長兼務 | |||||||
| 事業支援センター財経・情報室長兼務 | |||||||
| 22年6月 | 取締役兼執行役員 | ||||||
| 事業支援センター長兼務 | |||||||
| 24年1月 | 不動産事業管掌(現職) | ||||||
| 6月 | 取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 経営戦略センター副センター長兼務 | |||||||
| 26年6月 | 経営戦略センター長兼務(現職) | ||||||
| 27年6月 28年6月 | 取締役兼専務執行役員(現職) 当社代表取締役(現職) | ||||||
| 取締役 兼 専務執行役員 | ― | 土 田 隆 平 | 昭和24年 1月26日 | 昭和46年4月 | 日本無線株式会社入社 | (注)5 | 2,400 |
| 平成17年6月 | 同社取締役 官公需事業担当 | ||||||
| 18年4月 20年4月 | 同社ソリューション事業本部・海上機器事業部・特機事業部担当兼営業戦略本部長 同社取締役兼執行役員 | ||||||
| 21年4月 | ソリューション事業本部長 同社事業担当補佐兼営業戦略本部長 | ||||||
| 22年6月 | 同社代表取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 事業担当兼営業戦略本部長 | |||||||
| 23年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 26年6月 28年6月 | 当社取締役兼執行役員 日本無線株式会社取締役会長(現職) 当社取締役兼専務執行役員(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 兼 常務執行役員 | ブレーキ 事業統括 | 西 原 孝 治 | 昭和33年 4月14日 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)5 | 18,360 |
| 平成19年4月 | 執行役員 ブレーキ事業本部事業統括部長 兼海外業務部長 | ||||||
| 21年4月 | 日清紡ブレーキ株式会社取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 同社管理部門長 | |||||||
| 22年4月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 同社営業部門長 | |||||||
| 23年4月 | 同社生産部門長 | ||||||
| 6月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
| 日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長(現職) | |||||||
| 24年1月 | 当社ブレーキ事業管掌 | ||||||
| 6月 | 当社ブレーキ事業統括(現職) | ||||||
| 27年6月 | 当社取締役兼常務執行役員(現職) | ||||||
| 取締役 兼 常務執行役員 | ― | 小 倉 良 | 昭和23年 10月1日 | 昭和60年2月 | 新日本無線株式会社入社 | (注)5 | ― |
| 平成11年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 13年4月 | 同社汎用IC事業部長 | ||||||
| 16年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 17年4月 | 同社半導体事業部門統括兼半導体技術本部長 | ||||||
| 18年4月 21年6月 | 同社半導体生産本部長 株式会社エヌ・ジェイ・アール福岡代表取締役兼専務取締役 | ||||||
| 23年6月 28年6月 | 新日本無線株式会社代表取締役社長 (現職) 当社取締役兼常務執行役員(現職) | ||||||
| 取締役 兼 常務執行役員 | 事業支援 センター長 | 奥 川 隆 祥 | 昭和32年 9月13日 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)5 | 19,200 |
| 平成19年1月 | 美合工場副工場長 | ||||||
| 19年7月 | アロカ株式会社入社 | ||||||
| 21年6月 | 同社取締役 総務担当 内部統制推進室長 | ||||||
| 23年6月 | 当社執行役員 経営戦略センターCSR室長 経営戦略室長兼務 事業支援センター海外事業支援室長兼務 | ||||||
| 24年6月 | 日清紡メカトロニクス株式会社取締役 兼専務執行役員 同社事業統括部長 | ||||||
| 26年6月 28年6月 | 当社取締役兼執行役員 事業支援センター長(現職) 当社取締役兼常務執行役員(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 | ― | 秋 山 智 史 | 昭和10年 8月13日 | 昭和34年4月 | 富国生命保険相互会社入社 | (注)5 | ― |
| 59年7月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成元年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 10年7月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 15年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 18年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
| 22年7月 | 富国生命保険相互会社取締役会長(現職) | ||||||
| 取締役 | ― | 松 田 昇 | 昭和8年 12月13日 | 昭和38年4月 | 東京地方検察庁検事 | (注)5 | ― |
| 56年1月 | 法務省刑事局青少年課長 | ||||||
| 60年8月 | 東京高等検察庁特別公判部長 | ||||||
| 62年8月 | 東京地方検察庁特別捜査部長 | ||||||
| 平成元年9月 | 最高検察庁検事 | ||||||
| 3年12月 | 水戸地方検察庁検事正 | ||||||
| 5年7月 | 法務省矯正局長 | ||||||
| 7年7月 | 最高検察庁刑事部長 | ||||||
| 8年6月 | 預金保険機構理事長 | ||||||
| 16年6月 | 同機構顧問 | ||||||
| 9月 | 弁護士登録(現職) | ||||||
| 24年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
| 取締役 | ― | 清 水 啓 典 | 昭和23年 2月9日 | 平成元年4月 | 一橋大学商学部教授 | (注)5 | ― |
| 12年8月 | 同大学大学院商学研究科長、商学部長 | ||||||
| 15年4月 | 同大学副学長 | ||||||
| 16年5月 | 日本金融学会会長 | ||||||
| 9月 | The Mont Pelerin Society副会長 | ||||||
| 23年4月 | 一橋大学名誉教授(現職) 同大学大学院商学研究科特任教授 | ||||||
| 24年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
| 取締役 | ― | 藤 野 し の ぶ | 昭和32年 7月13日 | 昭和62年4月 | 株式会社菱化システム入社 | (注)5 | ― |
| 平成15年6月 | カウンセラー事務所開業(現職) | ||||||
| 27年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 常勤監査役 | ― | 藤 原 洋 一 | 昭和27年 12月1日 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)6 | 16,566 |
| 平成16年1月 | 名古屋工場自動車部品部長 | ||||||
| 19年10月 | NISSHINBO SOMBOON AUTOMOTIVE CO., LTD.取締役社長 | ||||||
| 23年2月 | 日清紡精機広島㈱代表取締役社長 | ||||||
| 26年6月 | 常勤監査役(現職) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 大 本 巧 | 昭和30年 5月30日 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)6 | 9,800 |
| 平成19年1月 | 経理本部財務部長兼経理部長 | ||||||
| 22年6月 | 事業支援センター財経・情報室長 | ||||||
| 27年6月 | 常勤監査役(現職) | ||||||
| 監査役 | ― | 川 上 洋 | 昭和17年 8月21日 | 昭和40年4月 | セントラル硝子株式会社入社 | (注)6 | ― |
| 平成5年6月 | 同社人事部長 | ||||||
| 8年6月 | 同社取締役人事部長 | ||||||
| 9年10月 | 同社取締役大阪支店長 | ||||||
| 11年6月 | 同社取締役社長室長 | ||||||
| 12年6月 | 同社代表取締役専務取締役 | ||||||
| 13年4月 | 同社代表取締役専務取締役社長室長 | ||||||
| 16年6月 | 同社代表取締役兼副社長執行役員 | ||||||
| 19年6月 | 同社特別顧問 | ||||||
| 20年6月 | 当社監査役(現職) | ||||||
| 監査役 | ― | 富 田 俊 彦 | 昭和27年 5月3日 | 昭和51年4月 | 四国化成工業株式会社入社 | (注)6 | 10,000 |
| 平成10年3月 | 同社業務推進部長 | ||||||
| 11年10月 | 同社総務部長 | ||||||
| 14年3月 16年3月 | 同社経理部長 同社管理統括兼経理部長 | ||||||
| 17年3月 | 同社企画・管理担当兼経理部長兼監査室長 | ||||||
| 6月 | 同社執行役員企画・管理担当兼監査室長 | ||||||
| 18年6月 | 同社取締役 執行役員企画・管理担当兼監査室長 | ||||||
| 19年6月 | 同社取締役 常務執行役員企画・管理担当兼監査室長 当社監査役(現職) | ||||||
| 20年3月 25年3月 28年6月 | 四国化成工業株式会社取締役 常務執行役員企画・管理担当 同社取締役 専務執行役員企画・管理担当 同社代表取締役 副社長執行役員企画・管理担当(現職) | ||||||
| 計 | 161,218 | ||||||
(注)1.取締役 秋山智史、松田昇、清水啓典及び藤野しのぶは、社外取締役です。
2.監査役 川上洋及び富田俊彦は、社外監査役です。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は16名で社長及び上記記載の取締役兼務の5名を含め、木島利裕、馬場一訓、河村昌弘、吉野明宏、佐々木肇、岩田和寛、石坂明寛、杉山誠、石井靖二及び増田敏浩で構成されています。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
なお、補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 山 下 淳 | 昭和33年 3月5日 | 昭和63年4月 | 弁護士登録(現職) | ― |
| 63年4月 | 田中・高橋法律事務所入所 | |||
| 13年5月 23年5月 | クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業入所 K&L Gates外国法共同事業法律事務所入所 | |||
| 26年10月 | ゾンデルホフ&アインゼイル法律特許事務所入所(現職) | |||
5.任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間です。
6.任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間です。
7.取締役藤野しのぶ氏の戸籍上の氏名は加藤しのぶです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
