訂正有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
(注)1.取締役 鈴木政俊、森口祐子、秋山里絵および好本一郎は、社外取締役であります。
2.監査役 塩原明之、世一秀直および森田勉は、社外監査役であります。
3.取締役社長 西田明男と取締役 西田吉輝は、兄弟であります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で構成されております。
5.令和3年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.令和3年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役鈴木政俊は、弁護士としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役森口祐子は、プロスポーツ選手として長年培った豊富な経験と専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役秋山里絵は、弁護士としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役好本一郎は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識から、社外取締役として客観的立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
当社の社外監査役は3名であります。
監査役塩原明之は、商社の国内外における経営ならびに経営監督業務経験者としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役世一秀直は、商社での繊維製品の調達経験に加え、国内外での経営業務に長らく携わった豊富な経験と幅広い見識から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役森田勉は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準を株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を基に作成しております。
なお、当社は、社外取締役鈴木政俊、森口祐子、秋山里絵および好本一郎の4氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、社外監査役塩原明之、世一秀直および森田勉の3氏とともに東京証券取引所に届け出ております。当社と社外取締役および社外監査役との間には取引関係およびその他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から監査役監査の報告を受けるとともに、必要に応じて役職員に報告を求め、取締役の職務執行に関して厳正な監査を実行しております。また、会計監査人と定期的に意見交換会を開催するとともに、内部監査室とグループ内部統制の有効性について適時、意見交換を行っております。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役会長 (代表取締役) | 西田 明男 | 昭和28年11月6日生 | 昭和52年10月 当社入社 昭和59年6月 当社北陸営業所長 平成元年6月 当社取締役経営企画室長 平成4年6月 当社常務取締役社長室長兼新規事業開発室長 平成6年6月 当社専務取締役営業統括 平成11年5月 当社常務取締役総合企画室長 平成12年6月 当社代表取締役社長 平成14年4月 ㈱トヤマゴールドウイン[㈱ゴールドウインテクニカルセンターに商号変更]代表取締役社長 平成21年4月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役会長 平成21年10月 ゴールドウイン開発㈱代表取締役社長(現任) 令和2年4月 当社代表取締役会長(現任) | (注)5 | 257,856 |
| 取締役社長 (代表取締役) | 渡辺 貴生 | 昭和35年3月22日生 | 昭和57年4月 当社入社 平成12年4月 当社ノースフェイス事業部長 平成16年6月 当社執行役員ノースフェイス事業部長 平成17年6月 当社取締役執行役員ノースフェイス事業部長兼コールマン事業部企画担当部長 平成18年4月 当社取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長 平成20年4月 当社取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 平成22年4月 当社取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼アウトドアスタイル事業本部長兼ヘリーハンセン事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 平成24年4月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長兼アウトドアスタイル事業本部長 平成25年4月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長兼ノースフェイス事業部長 平成27年4月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長 平成29年4月 当社取締役副社長執行役員事業統括本部長 平成30年4月 当社取締役副社長執行役員事業統括本部長兼事業本部長 令和2年4月 当社代表取締役社長(現任) | (注)5 | 40,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 専務執行役員 商品・調達・富山地区関係会社担当 | 西田 吉輝 | 昭和31年1月4日生 | 昭和53年4月 当社入社 平成15年4月 当社調達管理部長 平成16年6月 当社執行役員調達管理部長 平成21年4月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役社長 平成22年6月 当社取締役執行役員調達管理部長 平成24年4月 当社取締役常務執行役員総合企画本部調達担当 平成25年4月 当社取締役常務執行役員総合企画本部富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成26年4月 当社取締役常務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成29年4月 当社取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成30年4月 当社取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・調達担当 令和2年4月 当社取締役専務執行役員商品・調達・富山地区関係会社担当(現任) | (注)5 | 379,292 |
| 取締役 専務執行役員 海外担当 | 本間 永一郎 | 昭和35年3月19日生 | 昭和57年4月 当社入社 平成15年4月 ㈱ナナミカ代表取締役社長(現任) 平成18年4月 当社マーケティング室長 平成19年4月 当社総合企画本部経営企画室長 平成22年4月 当社執行役員総合企画本部経営企画室長 平成24年6月 当社取締役執行役員総合企画本部経営企画室長 平成25年4月 当社取締役執行役員総合企画本部副本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 平成26年4月 当社取締役常務執行役員総合企画本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 平成28年4月 当社取締役常務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長 平成29年4月 当社取締役専務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長 平成30年4月 当社取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼グローバル本部長 令和元年6月 当社取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼グローバル本部長 令和2年4月 当社取締役専務執行役員経営企画・グローバル担当兼グローバル本部長 令和3年4月 当社取締役専務執行役員海外担当(現任) | (注)5 | 31,600 |
| 取締役 | 鈴木 政俊 | 昭和25年5月31日生 | 平成2年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 平成22年4月 秀英法律事務所所属(現任) 平成25年6月 当社社外取締役(現任) | (注)5 | - |
| 取締役 | 森口 祐子 | 昭和30年4月13日生 | 昭和50年12月 日本女子プロゴルフ協会入会 平成24年3月 岐阜県教育委員(現任) 平成27年6月 当社社外取締役(現任) 令和2年6月 ㈱大垣共立銀行社外取締役(現任) | (注)5 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 秋山 里絵 | 昭和45年3月17日生 | 平成11年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 平成11年4月 馬場法律事務所(現 馬場・ 澤田法律事務所)所属(現任) 令和元年6月 当社社外取締役(現任) | (注)5 | - |
| 取締役 | 好本 一郎 | 昭和28年5月29日生 | 昭和53年4月 日本電信電話公社(現NTT)入社 平成10年12月 スターバックスコーヒージャパン㈱代表取締役COO 平成17年5月 日本マクドナルド㈱上席執行役員CAO 平成26年10月 シミック㈱代表取締役社長執行役員 令和3年2月 一般社団法人東大ウォリアーズクラブ名誉理事(現任) 令和3年6月 当社社外取締役(現任) | (注)5 | - |
| 監査役 (常勤) | 近藤 政明 | 昭和32年12月1日生 | 昭和56年4月 当社入社 平成21年4月 当社CSR推進本部CSR推進室長 平成23年4月 当社管理本部総務部長 平成26年4月 当社管理本部総務部長兼総合企画本部法務室長 平成28年4月 当社執行役員管理本部総務部長兼総合企画本部法務室長 平成29年4月 当社執行役員管理本部総務部長 平成30年4月 当社執行役員管理統括本部人事総務本部副本部長兼総務部長 平成31年4月 当社監査役付 令和元年6月 当社監査役(現任) | (注)7 | 5,500 |
| 監査役 | 塩原 明之 | 昭和27年5月17日生 | 昭和52年4月 三井物産㈱入社 平成17年6月 同社中部化学品部長 平成18年4月 同社工業材料事業部長 平成20年4月 同社内部監査部検査役 平成25年6月 三井物産インターファッション㈱常勤監査役 平成28年10月 三井物産アイ・ファッション㈱常勤監査役 平成29年6月 当社社外監査役(現任) | (注)8 | - |
| 監査役 | 世一 秀直 | 昭和28年11月8日生 | 昭和52年4月 丸紅㈱入社 平成11年4月 MARUBENI TEXTILE ASIA(香港)代表取締役社長 平成15年4月 丸紅㈱テキスタイル製品部長 平成18年4月 同社繊維部門長補佐 平成20年4月 同社執行役員大阪支社長 平成22年4月 同社執行役員中国副代表兼上海会社代表取締役 平成24年4月 丸紅インテックス㈱代表取締役社長兼住江織物㈱非常勤監査役 平成30年6月 当社社外監査役(現任) | (注)6 | - |
| 監査役 | 森田 勉 | 昭和29年9月8日生 | 昭和52年4月 ㈱北陸銀行入行 平成22年6月 同行執行役員融資第一部長 平成24年1月 同行常務執行役員 平成25年6月 ㈱ほくほくフィナンシャルグループ取締役 平成25年6月 ㈱北陸銀行取締役常務執行役員 平成28年6月 ほくほく債権回収㈱代表取締役社長(現任) 令和元年6月 当社社外監査役(現任) | (注)7 | - |
| 計 | 714,248 | ||||
(注)1.取締役 鈴木政俊、森口祐子、秋山里絵および好本一郎は、社外取締役であります。
2.監査役 塩原明之、世一秀直および森田勉は、社外監査役であります。
3.取締役社長 西田明男と取締役 西田吉輝は、兄弟であります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で構成されております。
5.令和3年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.令和3年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役鈴木政俊は、弁護士としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役森口祐子は、プロスポーツ選手として長年培った豊富な経験と専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役秋山里絵は、弁護士としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役好本一郎は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識から、社外取締役として客観的立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
当社の社外監査役は3名であります。
監査役塩原明之は、商社の国内外における経営ならびに経営監督業務経験者としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役世一秀直は、商社での繊維製品の調達経験に加え、国内外での経営業務に長らく携わった豊富な経験と幅広い見識から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役森田勉は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準を株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を基に作成しております。
なお、当社は、社外取締役鈴木政俊、森口祐子、秋山里絵および好本一郎の4氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、社外監査役塩原明之、世一秀直および森田勉の3氏とともに東京証券取引所に届け出ております。当社と社外取締役および社外監査役との間には取引関係およびその他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から監査役監査の報告を受けるとともに、必要に応じて役職員に報告を求め、取締役の職務執行に関して厳正な監査を実行しております。また、会計監査人と定期的に意見交換会を開催するとともに、内部監査室とグループ内部統制の有効性について適時、意見交換を行っております。