有価証券報告書-第157期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長		井上 善雄	昭和39年 11月8日生	昭和62年4月	株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	平成28年6月24日開催の定時株主総会から1年間	1,531
				平成10年3月	当社入社
				〃 11年6月	当社取締役
				〃 12年3月	当社常務取締役
				〃 14年6月	当社代表取締役社長(現任)
取締役 専務執行役員	機能紙事業 部長	今田 俊治	昭和28年 9月2日生	昭和52年3月	当社入社	平成28年6月24日開催の定時株主総会から1年間	25
				平成20年4月	当社執行役員
				〃 22年4月	当社常務執行役員
				〃 22年6月	当社取締役常務執行役員
				〃 26年4月	当社取締役専務執行役員
				〃 27年4月	当社取締役専務執行役員機能紙事業部長
					(現任)
取締役 専務執行役員	社長補佐	三井 清治	昭和30年 4月3日生	昭和54年4月	凸版印刷株式会社入社	平成28年6月24日開催の定時株主総会から1年間	15
				平成17年6月	同社取締役
				〃 21年6月	当社取締役
				〃 23年5月	株式会社トッパンTOMOEGAWAオプティカルプロダクツ(現株式会社トッパンTOMOEGAWAオプティカルフィルム)代表取締役社長(現任)
				〃 26年6月	当社取締役専務執行役員
				〃 27年4月	当社取締役専務執行役員社長補佐(現任)
取締役 常務執行役員	CFO 経営戦略 本部長兼 TTOF・TFC 管掌	山口 正明	昭和38年 3月15日生	昭和61年4月	新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金株式会社)入社	平成28年6月24日開催の定時株主総会から1年間	5
				平成15年1月	アサヒプリテック株式会社入社
				〃 18年7月	当社入社
				〃 21年4月	当社執行役員
				〃 26年4月 〃 26年6月	当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員
				〃 27年4月	当社取締役常務執行役員 CFO 経営戦略本部長兼TTOF・TFC管掌(現任)
取締役 常務執行役員	電子材料営業 本部長	畑澤 敏之	昭和29年 6月11日生	昭和53年4月	松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社	平成28年6月24日開催の定時株主総会から1年間	3
				平成16年4月	同社電子材料グローバルマーケティング部長
				〃 17年8月	パナソニック電工電子材料有限会社オーストリア Managing Director
				〃 23年5月	パナソニック電工タイ株式会社社長
				〃 26年7月	当社顧問
				〃 27年6月	当社取締役
				〃 28年4月	当社取締役常務執行役員電子材料営業本部長 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		小森 哲郎	昭和33年 12月1日生	昭和59年4月	マッキンゼー・アンド・カンパニー入社	平成28年6月24日開催の定時株主総会から2年間	-
				平成5年12月	同社プリンシパル(パートナー)
				〃 14年6月	株式会社アスキー代表取締役社長
				〃 15年11月	株式会社メディアリーヴス代表取締役会長
				〃 16年6月	ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
					当社監査役
				〃 17年6月	当社取締役
				〃 18年2月	カネボウ株式会社取締役兼代表執行役社長CEO
				〃 18年5月	カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社(現クラシエホールディングス株式会社)代表取締役CEO兼社長執行役員、
					カネボウホームプロダクツ株式会社(現クラシエホームプロダクツ株式会社)代表取締役、
					カネボウ製薬株式会社(現クラシエ製薬株式会社)代表取締役及び
					カネボウフーズ株式会社(現クラシエフーズ株式会社)代表取締役
				〃 21年8月	ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー(現任)
				〃 27年10月	株式会社建デポ代表取締役社長(現任)
				〃 28年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		鮫島 正洋	昭和38年 1月8日生	昭和60年4月	藤倉電線株式会社(現株式会社フジクラ)入社	平成28年6月24日開催の定時株主総会から2年間	10
				平成4年3月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
					弁理士登録
				〃 11年4月	弁護士登録
				〃 12年3月	松尾総合法律事務所入所
				〃 16年7月	内田・鮫島法律事務所(現弁護士法人内田・鮫島法律事務所)代表パートナー(現任)
				〃 17年6月	当社監査役
				〃 28年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		鈴木 健一郎	昭和50年 7月13日生	平成12年4月	日本郵船株式会社入社	平成28年6月24日開催の定時株主総会から2年間	-
				〃 12年11月	鈴与株式会社取締役
				〃 22年11月	同社常務取締役
				〃 25年4月	同社専務取締役
				〃 26年11月	同社専務取締役管理関係部門統括グループ食品事業担当
				〃 27年4月	エスエスケイフーズ株式会社代表取締役会長 (現任)
				〃 27年6月	当社監査役
				〃 27年11月	鈴与株式会社代表取締役社長(現任)
				〃 27年11月	鈴与ホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任)
				〃 28年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
計							1,589

(注)1 平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 役員の所有株式数は、平成28年6月24日現在のものであります。
3 小森 哲郎、鮫島 正洋及び鈴木 健一郎は、社外取締役であります。
4 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小森 哲郎 委員 鮫島 正洋 委員 鈴木 健一郎
5 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名(取締役との兼務者を含む)で、構成は下表のとおりであります。

氏名	職位	役職
今田 俊治	(兼取締役)専務執行役員	機能紙事業部長
三井 清治	(兼取締役)専務執行役員	社長補佐
山口 正明	(兼取締役)常務執行役員	CFO 経営戦略本部長 兼 TTOF・TFC管掌
畑澤 敏之	(兼取締役)常務執行役員	電子材料営業本部長
井上 雄介	上席執行役員	事業開発本部長
作本 征則	執行役員	生産技術本部長 兼 品質保証統括室管掌
村田 力	執行役員	事業開発本部統括副本部長
中村 公彦	執行役員	画像材料事業部長
須川 美久	執行役員	電子材料事業部長