有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 取締役柘植映二氏は、社外取締役であります。
2 監査役一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
6 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 会長 | ― | 酒 井 正 吾 | 昭和21年10月14日生 | 昭和47年9月 | 東海冷熱株式会社入社 | (注)3 | 690,200 |
| 昭和49年8月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和52年12月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 平成2年2月 | 取締役副社長就任 | ||||||
| 平成6年7月 | ジェイソフト株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 代表取締役社長 | ― | 木 村 敏 之 | 昭和29年11月26日生 | 昭和53年3月 | 株式会社岐阜銀行入行 | (注)3 | 66,620 |
| 平成14年10月 | 当社入社 営業部次長 | ||||||
| 平成15年7月 | 営業部長 | ||||||
| 平成15年10月 | ジェイソフト株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役就任 営業担当 | ||||||
| 平成16年8月 | 取締役営業部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 常務取締役営業部長就任 | ||||||
| 平成20年9月 | ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 常務取締役営業部担当 | ||||||
| 平成23年6月 | ジェイソフト株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 総務部長 | 窪 田 博 昭 | 昭和24年9月3日生 | 昭和47年4月 | 株式会社十六銀行入行 | (注)3 | 21,000 |
| 平成16年9月 | 当社入社 経営企画室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役総務部長就任 | ||||||
| 平成20年1月 | ジェイソフト株式会社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役総務部担当 | ||||||
| 平成24年8月 | HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 常務取締役総務部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 第一製造部長 | 鳥 澤 正 徳 | 昭和34年9月12日生 | 昭和57年4月 | ヤマハ発動機株式会社入社 | (注)3 | 25,580 |
| 平成9年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 第二製造部長 | ||||||
| 平成19年12月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役第二製造部長就任 | ||||||
| 平成24年10月 | 取締役第一製造部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画部長 | 福 村 大 介 | 昭和46年2月28日生 | 平成10年1月 | プライスウォーターハウスクーパース入社 | (注)3 | 374,800 |
| 平成16年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年6月 | ジェイソフト株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成24年8月 | HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役経営企画室長(現 経営企画部長)就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 柘 植 映 二 | 昭和12年5月14日生 | 昭和36年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成元年6月 | トヨタ車体株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成14年6月 | トヨタ車体精工株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成16年4月 | 愛知工業大学大学院客員教授(現任) | ||||||
| 平成16年6月 | 有限会社柘植クリエイティブオフィス代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 常勤監査役 | ― | 広 瀬 隆 一 | 昭和32年11月1日生 | 昭和55年4月 | 株式会社十六銀行入行 | (注)4 | ― |
| 平成26年4月 | 当社入社 総務部次長 | ||||||
| 平成27年1月 | 総務部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 一 川 明 弘 | 昭和32年11月23日生 | 昭和55年4月 | 安江会計事務所入所 | (注)4 | ― |
| 平成12年4月 | 安江会計事務所副所長 | ||||||
| 平成14年10月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成15年1月 | 税理士法人NEXT代表社員税理士副所長 | ||||||
| 平成19年6月 | 税理士法人NEXT代表社員税理士所長(現任) | ||||||
| 平成22年9月 | 株式会社NEXT岐阜代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 葛 西 良 亮 | 昭和49年11月26日生 | 平成20年9月 | 弁護士登録 | (注)4 | ― |
| 葛西法律事務所入所(現任) | |||||||
| 平成23年6月 | 当社補欠監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | ジーエフシー株式会社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 1,178,200 | ||||||
(注) 1 取締役柘植映二氏は、社外取締役であります。
2 監査役一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 堀 雅 博 | 昭和52年3月16日生 | 平成16年10月 | 弁護士登録 | (注)6 | ― |
| 弁護士法人小出栗山法律事務所入所 | |||||
| 平成24年4月 | 堀法律事務所開設(現任) | ||||
| 平成24年4月 | 地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事(現任) | ||||
| 平成24年6月 | 株式会社十六銀行社外監査役就任(現任) | ||||
6 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
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