有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	会長	深田 純子	昭和21年1月4日生	昭和62年1月 当社入社 昭和63年6月 当社取締役 平成6年6月 当社代表取締役社長 平成16年6月 当社代表取締役会長 平成19年9月 当社代表取締役会長兼社長 平成26年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	803
代表取締役	社長	橋本 亜希	昭和48年12月4日生	平成24年3月 当社入社 平成25年6月 当社取締役執行役員社長室長 平成26年6月 当社代表取締役副社長 平成27年1月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	521
取締役	専務執行役員 メディカル事業担当	藪 和光	昭和34年1月20日生	昭和56年4月 当社入社 平成15年6月 当社取締役営業部長 平成19年9月 当社取締役常務執行役員 営業部長 平成20年5月 当社取締役常務執行役員 (営業本部長) 平成22年4月 当社取締役常務執行役員 (営業統括) 平成25年10月 当社取締役専務執行役員 (営業統括) 平成27年4月 ステラファーマ株式会社 代表取締役会長(現任) 平成27年5月 当社取締役専務執行役員 (メディカル事業担当) (現任)	(注)3	30
取締役	専務執行役員 生産統括	坂 喜代憲	昭和34年3月30日生	昭和57年4月 当社入社 平成15年6月 当社取締役 泉工場兼三宝工場長 平成16年11月 当社取締役退任 平成20年4月 ブルーエキスプレス株式会社 代表取締役社長(現任) 平成21年7月 当社常務執行役員 (生産本部長) 平成22年6月 当社取締役常務執行役員 (生産統括) 平成25年10月 当社取締役専務執行役員 (生産統括)(現任)	(注)3	18
取締役	執行役員 研究兼開発部長	高野 順	昭和36年6月28日生	昭和60年4月 当社入社 平成15年6月 当社取締役副社長 平成16年6月 当社取締役社長 平成17年11月 当社取締役(技術担当) 平成18年1月 当社取締役 (技術担当兼品質管理部長) 平成19年3月 当社取締役退任 平成22年6月 当社取締役執行役員総務部長 平成25年1月 当社取締役執行役員 研究兼開発部長(現任)	(注)3	25

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 総務部長	宮下 雅之	昭和36年6月24日生	昭和60年4月 当社入社 平成15年6月 当社取締役 平成17年4月 当社取締役研究部長 平成17年12月 当社取締役開発部長 平成19年3月 当社取締役退任 平成22年6月 当社取締役執行役員 研究兼開発部長 平成25年1月 当社取締役執行役員総務部長 平成25年3月 当社取締役執行役員 総務兼経理部長 平成25年6月 当社取締役執行役員総務部長 平成26年2月 当社取締役執行役員 総務兼経理部長 平成28年8月 当社取締役執行役員総務部長 (現任)	(注)3	16
取締役	執行役員 営業統括兼東京営業部長	小方 教夫	昭和43年8月28日生	平成4年10月 当社入社 平成20年5月 当社東京営業部長 平成25年10月 当社執行役員東京営業部長 平成26年6月 当社取締役執行役員東京営業部長 平成27年5月 当社取締役執行役員 (営業統括兼東京営業部長) (現任)	(注)3	6
取締役	執行役員 三宝工場長	土谷 匡章	昭和46年3月10日生	平成元年4月 当社入社 平成22年6月 当社三宝工場長 平成24年11月 当社執行役員三宝工場長 平成28年6月 当社取締役執行役員三宝工場長 (現任)	(注)3	0
取締役	執行役員 泉工場長	泉 浩人	昭和40年2月19日生	昭和63年4月 当社入社 平成23年9月 当社泉工場長 平成24年11月 当社執行役員泉工場長 平成28年6月 当社取締役執行役員泉工場長 (現任)	(注)3	3
取締役	執行役員 経理部長	中島 康彦	昭和34年11月4日生	昭和58年4月 株式会社大和銀行 (現 株式会社りそな銀行)入行 平成15年5月 株式会社りそな銀行 深井支店長 平成20年1月 同大阪公務部営業第一部長 平成28年8月 平成29年3月 平成29年4月 平成29年6月 当社出向 経理部長 株式会社りそな銀行退社 当社入社 経理部長 当社取締役執行役員経理部長 (現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)		菊山 裕久	昭和24年7月1日生	昭和52年3月 当社入社 平成8年6月 当社取締役研究部長 平成15年6月 当社常務取締役(研究開発担当) 平成20年5月 当社取締役常務執行役員 (生産本部長) 平成20年7月 当社取締役常務執行役員 (特命事項担当) 平成25年8月 当社取締役常務執行役員 (ムーンライト事業担当) 平成26年6月 当社相談役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	65

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		岡野 勳	昭和17年4月4日生	平成12年8月 税理士登録 岡野税理士事務所所長(現任) 平成20年6月 当社社外監査役 平成28年3月 金下建設株式会社社外取締役 (現任) 平成28年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)		西村 勇作	昭和45年1月5日生	平成11年4月 弁護士登録 梅ヶ枝中央法律事務所入所 (現任) 平成18年6月 株式会社バイオマーカーサイエンス社外監査役(現任) 平成24年6月 当社社外監査役 平成28年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
計						1,489

(注)1.取締役 岡野 勳、西村 勇作の2氏は、社外取締役です。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 菊山 裕久、委員 岡野 勳、委員 西村 勇作
3.平成29年6月15日に選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.平成28年6月16日に選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5.当社では、スピーディーな経営意思決定と経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は9名で、専務(メディカル事業担当) 藪 和光、専務(生産統括) 坂 喜代憲、研究兼開発部長 高野 順、総務部長 宮下 雅之、営業統括兼東京営業部長 小方 教夫、三宝工場長 土谷 匡章、泉工場長 泉 浩人、経理部長 中島 康彦、大阪営業部長 飯島 猛司で構成されています。
6.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しています。
補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
園井 均	昭和25年4月5日生	昭和49年4月 株式会社大和銀行 (現 株式会社りそな銀行)入行 平成7年7月 同広州駐在員事務所所長 平成11年6月 同国際事務センター所長 平成14年4月 株式会社アサヒペン 入社 平成17年4月 りそな人事サポート株式会社 入社 平成23年11月 株式会社りそな銀行 入行 平成27年4月 同 退社	(注)7	-

7.補欠取締役(監査等委員)園井 均氏の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期満了の時までです。また、補欠取締役(監査等委員)の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成28年6月16日に選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までです。