有価証券報告書-第92期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(1) 平成27年3月13日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長		花井 陳雄	昭和28年4月30日生	昭和51年4月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成15年2月 BioWa,Inc.社長 18年6月 協和醱酵工業株式会社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 21年4月 当社常務執行役員 21年6月 当社取締役常務執行役員 22年3月 当社取締役専務執行役員 24年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注4)	16
代表取締役 副社長執行役員	経営全般補佐	河合 弘行	昭和29年1月17日生	昭和54年4月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成16年3月 同社医薬カンパニー開発本部長 19年7月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 20年3月 同社代表取締役副社長兼執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社常務執行役員 22年3月 当社取締役常務執行役員 25年3月 当社取締役専務執行役員 26年3月 当社代表取締役副社長執行役員 (現任)	(注4)	12
取締役 常務執行役員		立花 和義	昭和31年1月21日生	昭和53年4月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成17年4月 同社医薬戦略企画本部長兼医薬製品戦略部長 17年6月 同社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 21年4月 当社常務執行役員 21年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注4)	26
取締役 常務執行役員	海外事業部長	三箇山 俊文	昭和32年7月18日生	昭和58年4月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成16年3月 同社医薬カンパニー企画部長 19年7月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 24年3月 当社常務執行役員 26年3月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注4)	27
取締役		中島 肇	昭和28年10月3日生	昭和52年4月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成16年3月 同社調達部長 18年3月 同社国内酒類カンパニー生産本部 名古屋工場長 19年3月 同社執行役員 19年7月 キリンビール株式会社執行役員 21年3月 同社常務取締役 23年3月 キリンホールディングス株式会社 常務取締役 24年3月 協和発酵キリン株式会社取締役 (現任) 24年3月 キリンホールディングス株式会社 代表取締役常務取締役(現任)	(注4)	-
取締役		西川 晃一郎	昭和22年7月12日生	昭和45年4月 株式会社日立製作所に入社 平成7年8月 同社日立アメリカ副社長 11年4月 同社事業開発室長 13年4月 同社グローバル事業開発本部長 15年6月 同社執行役 18年1月 同社執行役常務 19年4月 同社執行役専務 22年4月 日立電線株式会社執行役専務 24年4月 日立総合計画研究所顧問 25年6月 公益財団法人日本陸上競技連盟国際委員会委員(現任) 25年10月 日本実業団陸上競技連合会長 (現任) 26年3月 協和発酵キリン株式会社取締役 (現任)	(注4)	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		永井 浩明	昭和30年4月15日生	昭和53年4月 第一生命保険相互会社に入社 平成10年12月 同社投信推進室長 13年4月 同社前橋支社長 15年4月 同社大阪業務推進部長 19年4月 同社検査部長 21年4月 同社関連事業部部長 21年6月 協和発酵キリン株式会社常勤監査役(現任)	(注5)	4
常勤監査役		小林 高博	昭和29年2月27日生	昭和52年4月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成18年3月 同社経営監査部長 19年7月 キリンホールディングス株式会社 経営監査部長 20年3月 同社執行役員 24年3月 協和発酵キリン株式会社常勤監査役(現任)	(注6)	3
常勤監査役		山﨑 暢久	昭和29年1月30日生	昭和51年4月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成15年6月 同社秘書室長 17年10月 同社総務部長 18年4月 同社購買部長 19年7月 同社医薬企画部長兼医薬製品戦略 部長 20年10月 協和発酵キリン株式会社戦略企画 部長 21年4月 当社執行役員 26年3月 当社常勤監査役(現任)	(注7)	25
監査役		高橋 弘幸	昭和12年3月1日生	昭和34年4月 三井物産株式会社に入社 平成8年6月 同社代表取締役常務取締役人事部長 9年6月 同社監査役 12年10月 社団法人日本監査役協会専務理事兼事務局長 19年6月 協和醱酵工業株式会社監査役 20年10月 協和発酵キリン株式会社監査役 (現任)	(注8)	6
監査役		鈴庄 一喜	昭和28年3月29日生	昭和52年4月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成15年3月 同社医薬カンパニー総務部長 19年7月 キリンビール株式会社人事総務部長 20年3月 同社執行役員 22年3月 同社常務執行役員 23年3月 キリンホールディングス株式会社 常勤監査役(現任) 25年3月 協和発酵キリン株式会社監査役 (現任)	(注5)	-
				計		119

注1.取締役中島肇及び西川晃一郎は、社外取締役であります。
2.常勤監査役永井浩明、小林高博及び監査役高橋弘幸、鈴庄一喜は、社外監査役であります。
3.当社は執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役(中島肇及び西川晃一郎を除く。)は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は16名であります。
注4.平成26年3月20日開催の第91回定時株主総会から第92回定時株主総会終結の時まで
注5.平成25年3月22日開催の第90回定時株主総会から第94回定時株主総会終結の時まで
注6.平成24年3月22日開催の第89回定時株主総会から第93回定時株主総会終結の時まで
注7.平成26年3月20日開催の第91回定時株主総会から第95回定時株主総会終結の時まで
注8.平成23年3月24日開催の第88回定時株主総会から第92回定時株主総会終結の時まで
(2) 平成27年3月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役8名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長		花井 陳雄	昭和28年4月30日生	昭和51年4月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成15年2月 BioWa,Inc.社長 18年6月 協和醱酵工業株式会社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 21年4月 当社常務執行役員 21年6月 当社取締役常務執行役員 22年3月 当社取締役専務執行役員 24年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注4)	16
代表取締役 副社長執行役員	経営全般補佐	河合 弘行	昭和29年1月17日生	昭和54年4月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成16年3月 同社医薬カンパニー開発本部長 19年7月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 20年3月 同社代表取締役副社長兼執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社常務執行役員 22年3月 当社取締役常務執行役員 25年3月 当社取締役専務執行役員 26年3月 当社代表取締役副社長執行役員 (現任)	(注4)	12
取締役 常務執行役員		立花 和義	昭和31年1月21日生	昭和53年4月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成17年4月 同社医薬戦略企画本部長兼医薬製品戦略部長 17年6月 同社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 21年4月 当社常務執行役員 21年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注4)	26
取締役 常務執行役員	海外事業部長	三箇山 俊文	昭和32年7月18日生	昭和58年4月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成16年3月 同社医薬カンパニー企画部長 19年7月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 24年3月 当社常務執行役員 26年3月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注4)	27
取締役 常務執行役員	研究開発本部長兼開発機能ユニット長	佐藤 洋一	昭和29年8月18日生	昭和59年4月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成12年1月 同社薬事監査室長 13年11月 同社薬事室長 16年9月 同社医薬カンパニー薬事統括室長 19年7月 キリンファーマ株式会社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社薬事部長 21年4月 当社執行役員 24年3月 当社常務執行役員 27年3月 当社取締役常務執行役員(予定)	(注4)	3
取締役		西川 晃一郎	昭和22年7月12日生	昭和45年4月 株式会社日立製作所に入社 平成7年8月 同社日立アメリカ副社長 11年4月 同社事業開発室長 13年4月 同社グローバル事業開発本部長 15年6月 同社執行役 18年1月 同社執行役常務 19年4月 同社執行役専務 22年4月 日立電線株式会社執行役専務 24年4月 日立総合計画研究所顧問 25年6月 公益財団法人日本陸上競技連盟国際委員会委員(現任) 25年10月 日本実業団陸上競技連合会長 (現任) 26年3月 協和発酵キリン株式会社取締役 (現任)	(注4)	-
取締役		リボウィッツ よし子	昭和20年9月2日生	昭和43年4月 聖路加国際病院勤務 56年5月 トーマス・ジェファーソン大学病院 フォードロードキャンパス看護婦長 59年7月 同大学病院フォードロードキャンパス副看護部長 平成7年4月 コンティニュアスホームケア(ペンシルベニア州フィラデルフィア)設立、施設長 10年4月 大分医科大学主任教授 14年4月 青森県立保健大学健康科学部看護学科教授 15年4月 同大学国際科長 18年4月 同大学国際科長、看護学科長 19年4月 同大学学長 20年4月 公立大学法人青森県立保健大学理事長、学長 26年6月 同大学名誉教授(現任) 27年3月 協和発酵キリン株式会社取締役 (予定)	(注4)	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		伊藤 彰浩	昭和35年12月19日生	昭和58年4月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成19年7月 キリンファーマ株式会社企画部長 20年10月 協和発酵キリン株式会社グループ企画部長 21年4月 当社戦略企画部長 22年3月 キリンビジネスエキスパート株式会社経理部長 23年1月 キリングループオフィス株式会社 経理部長 25年1月 キリンホールディングス株式会社 執行役員 26年3月 同社取締役(現任) 27年3月 当社取締役(予定)	(注4)	-
常勤監査役		永井 浩明	昭和30年4月15日生	昭和53年4月 第一生命保険相互会社に入社 平成10年12月 同社投信推進室長 13年4月 同社前橋支社長 15年4月 同社大阪業務推進部長 19年4月 同社検査部長 21年4月 同社関連事業部部長 21年6月 協和発酵キリン株式会社常勤監査役(現任)	(注5)	4
常勤監査役		小林 高博	昭和29年2月27日生	昭和52年4月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成18年3月 同社経営監査部長 19年7月 キリンホールディングス株式会社 経営監査部長 20年3月 同社執行役員 24年3月 協和発酵キリン株式会社常勤監査役(現任)	(注6)	3
常勤監査役		山﨑 暢久	昭和29年1月30日生	昭和51年4月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成15年6月 同社秘書室長 17年10月 同社総務部長 18年4月 同社購買部長 19年7月 同社医薬企画部長兼医薬製品戦略 部長 20年10月 協和発酵キリン株式会社戦略企画 部長 21年4月 当社執行役員 26年3月 当社常勤監査役(現任)	(注7)	25
監査役		石原 基康	昭和33年11月25日生	昭和56年4月 キリン・シーグラム株式会社に入社 平成14年2月 フォアローゼズディスティラリー社副社長兼CFO 18年4月 麒麟麦酒株式会社グループ戦略部主幹 19年7月 キリンホールディングス株式会社 経営企画部主幹 21年7月 サンミゲルビール社副CFO 23年3月 キリンホールディングス株式会社 経営監査部長 25年3月 同社執行役員(現任) 27年3月 協和発酵キリン株式会社監査役 (予定)	(注8)	-
監査役		瓜生 健太郎	昭和40年1月2日生	平成7年4月 弁護士登録 常松簗瀬関根法律事務所に入所 8年1月 松尾綜合法律事務所に入所 11年2月 ソロモン・スミス・バーニー証券会社に入社 12年4月 国際協力事業団長期専門家 14年8月 弁護士法人キャスト(現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)代表マネージングパートナー弁護士(現任) 20年8月 SUIアドバイザリーサービス株式会社(現U&Iアドバイザリーサービス株式会社)代表取締役(現任) 26年6月 株式会社フルッタフルッタ取締役(現任) 26年9月 GMO TECH株式会社取締役(現任) 27年3月 協和発酵キリン株式会社監査役 (予定)	(注8)	-
				計		116

注1.取締役西川晃一郎及びリボウィッツよし子は、社外取締役であります。
2.常勤監査役永井浩明、小林高博及び監査役石原基康、瓜生健太郎は、社外監査役であります。
3.当社は執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役(西川晃一郎、リボウィッツよし子及び伊藤彰浩を除く。)は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は16名であります。
注4.平成27年3月20日開催予定の第92回定時株主総会から第93回定時株主総会終結の時まで
注5.平成25年3月22日開催の第90回定時株主総会から第94回定時株主総会終結の時まで
注6.平成24年3月22日開催の第89回定時株主総会から第93回定時株主総会終結の時まで
注7.平成26年3月20日開催の第91回定時株主総会から第95回定時株主総会終結の時まで
注8.平成27年3月20日開催予定の第92回定時株主総会から第96回定時株主総会終結の時まで
9.所有株式数は、有価証券報告書提出日現在の数値を記載しております。