有価証券報告書-第125期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	髙 木 正一郎	昭和36年1月13日生	昭和58年4月	日本専売公社(現、日本たばこ産業株式会社)入社	(注)5	7,700
				平成14年11月	同社食品事業本部食品事業部 調査役
				平成14年11月	一品香食品株式会社 代表取締役社長
				平成19年3月	株式会社サンジェルマン 代表取締役社長
				平成20年7月	日本たばこ産業株式会社食品事業本部 調査役
				平成22年7月	同社食品事業推進室 調査役
				平成23年6月	同社医薬事業部事業企画部 調査役
				平成23年6月	当社常勤顧問
				平成23年6月	当社取締役 医薬営業グループ副グループリーダー兼営業企画部長
				平成25年6月	当社代表取締役社長(現)
常 務 取締役	医薬営業グループ担当	田 村 明 彦	昭和33年6月4日生	昭和56年4月	当社入社	(注)5	9,200
				平成14年4月	当社横浜支店長
				平成16年11月	当社プロダクトマネジメント部長
				平成18年4月	当社営業企画部長
				平成19年6月	当社執行役員 営業企画部長
				平成21年6月	当社取締役 医薬営業グループリーダー兼営業企画部長
				平成23年6月	当社常務取締役 医薬営業グループリーダー
				平成25年6月	当社常務取締役 医薬営業グループリーダー兼営業企画部長
				平成26年6月	当社常務取締役 医薬営業グループリーダー
				平成29年3月	当社常務取締役 医薬営業グループ担当(現)
常 務 取締役	企画・支援グループリーダー	梅 田 高 弘	昭和36年6月14日生	昭和59年4月	日本専売公社(現、日本たばこ産業株式会社)入社	(注)5	3,800
				平成16年6月	同社医薬事業部 事業企画部長
				平成20年10月	同社医薬事業部事業企画部 調査役
				平成20年11月	当社経営企画部長
				平成21年6月	当社取締役 企画・支援グループリーダー兼経営企画部長
				平成25年6月	当社常務取締役 企画・支援グループリーダー兼経営企画部長
				平成28年3月	当社常務取締役 企画・支援グループリーダー(現)
取締役	信頼性保証グループリーダー	假 屋 ゆう子	昭和35年4月15日生	昭和58年4月	当社入社	(注)5	5,287
				平成19年4月	当社お客様相談室長
				平成24年6月	当社執行役員 信頼性保証グループリーダー
				平成25年6月	当社取締役 信頼性保証グループリーダー(現)
取締役	生産グループリーダー	角 南 正 記	昭和34年1月31日生	昭和57年4月	日本チバガイギー株式会社(現、ノバルティス ファーマ株式会社)入社	(注)5	1,700
				昭和59年11月	日東電気工業株式会社(現、日東電工株式会社)入社
				平成3年3月	日本たばこ産業株式会社入社
				平成23年4月	同社医薬総合研究所生産技術研究所 副所長
				平成26年4月	当社生産グループ副グループリーダー
				平成27年3月	当社取締役 生産グループリーダー(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	開発グループリーダー(兼)ビジネスディベロップメント部長(兼)メディカルアフェアーズ部長	掛 江 敦 之	昭和38年11月5日生	平成元年4月	日本たばこ産業株式会社入社	(注)6	800
				平成18年10月	同社医薬事業部 開発企画部長
				平成24年4月	同社医薬事業部 臨床開発部長
				平成27年1月	同社医薬事業部事業企画部 調査役
				平成27年1月	当社開発グループ副グループリーダー
				平成27年3月	当社執行役員 開発グループリーダー
				平成27年4月	当社執行役員 開発グループリーダー兼ビジネスディベロップメント部長
				平成28年1月	当社執行役員 開発グループリーダー兼ビジネスディベロップメント部長兼メディカルアフェアーズ部長
				平成28年3月	当社取締役 開発グループリーダー兼ビジネスディベロップメント部長兼メディカルアフェアーズ部長(現)
取締役	医薬営業グループリーダー(兼)プロダクトマネジメント部長	藤 原 勝 伸	昭和38年10月24日生	昭和62年4月	当社入社	(注)5	1,536
				平成20年6月	当社横浜支店長
				平成21年6月	当社プロダクトマネジメント部長
				平成23年4月	当社理事 プロダクトマネジメント部長
				平成24年6月	当社執行役員 大阪支店長
				平成26年6月	当社執行役員 営業企画部長
				平成29年3月	当社取締役 医薬営業グループリーダー兼プロダクトマネジメント部長(現)
取締役	医薬営業副グループリーダー(兼)営業企画部長	松 田 剛 一	昭和42年2月13日生	平成2年4月	日本たばこ産業株式会社入社	(注)5	─
				平成21年1月	同社食品事業本部飲料事業部 企画部長
				平成21年6月	ジェイティ飲料株式会社 取締役
				平成22年7月	日本たばこ産業株式会社飲料事業部 企画部長
				平成24年7月	同社飲料事業部 調査役
				平成24年7月	株式会社ジャパンビバレッジホールディングス 取締役執行役員
				平成25年6月	日本たばこ産業株式会社執行役員 飲料事業部長
				平成25年6月	ジェイティ飲料株式会社 取締役
				平成28年1月	日本たばこ産業株式会社執行役員 医薬事業副部長
				平成29年1月	同社医薬事業部 顧問
				平成29年3月	当社取締役 医薬営業副グループリーダー兼営業企画部長(現)
取締役	―	鳥 養 雅 夫	昭和38年1月7日生	平成6年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	(注)5	─
				平成6年4月	桃尾・松尾・難波法律事務所入所
				平成12年9月	ニューヨーク州弁護士登録
				平成14年1月	桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー(現)
				平成22年6月	当社監査役
				平成25年6月	当社取締役(現)
				平成26年6月	株式会社ツクイ 社外監査役
				平成28年6月	同社社外取締役(監査等委員)(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	會 澤 恒	昭和26年2月7日生	昭和49年4月	東京国税局 採用	(注)6	─
				平成20年7月	麹町税務署 国際税務専門官 退官
				平成20年8月	公認会計士及び税理士登録、 公認会計士會澤事務所設立 代表(現)
				平成21年8月	會澤恒税理士事務所設立 代表(現)
				平成25年6月	当社監査役
				平成28年3月	当社取締役(現)
常 勤 監査役	―	古 谷 幸 友	昭和31年8月28日生	昭和53年8月	山本汽船株式会社入社	(注)7	1,800
				昭和54年4月	関東医師製薬山陰販売株式会社入社
				平成3年6月	当社入社
				平成17年4月	当社南九州支店長
				平成19年6月	当社仙台支店長
				平成22年6月	当社執行役員 名古屋支店長
				平成25年6月	当社執行役員 南関東支店長
				平成27年3月	当社監査役(現)
常 勤 監査役	―	八ツ本 泰 之	昭和39年10月30日生	昭和62年4月	日本たばこ産業株式会社入社	(注)8	─
				平成20年4月	当社経営企画部 部長
				平成21年7月	日本たばこ産業株式会社医薬事業部事業企画部 チームリーダー
				平成24年7月	同社医薬事業部 事業企画部長
				平成28年1月	同社医薬事業部事業管理部 調査役
				平成28年3月	当社監査役(現)
監査役	―	福 岡 敏 夫	昭和29年4月8日生	昭和54年4月	東京国税局 採用	(注)8	100
				平成27年7月	川崎北税務署長 退官
				平成27年8月	税理士登録、福岡敏夫税理士事務所設立 代表(現)
				平成28年3月	当社監査役(現)
				平成28年6月	富士古河E&C株式会社 社外監査役(現)
監査役	―	出 雲 栄 一	昭和48年1月2日生	平成7年4月	監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入社	(注)8	100
				平成10年4月	公認会計士登録
				平成22年7月	有限責任監査法人トーマツ パートナー
				平成27年2月	出雲公認会計士事務所設立 代表(現)
				平成27年6月	株式会社ベネッセホールディングス 社外監査役(現)
				平成28年3月	当社監査役(現)
				平成28年6月	株式会社インテージホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現)
計							32,023

(注) 1.取締役 鳥養 雅夫、會澤 恒は、社外取締役です。
2.監査役 福岡 敏夫、出雲 栄一は、社外監査役です。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
松 村 卓 治	昭和45年3月11日生	平成12年10月	弁護士登録(東京弁護士会)	─
		平成14年6月	新東京法律事務所(事務所統合により、後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所
		平成22年4月	ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業) パートナー
		平成26年10月	株式会社プロポライフ 社外監査役(現)
		平成27年4月	事務所統合により、アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー(現)
		平成27年6月	株式会社JPホールディングス 社外取締役(現)

4.当社は、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の4名です。

役 名	職 名	氏 名
執行役員	東京支店長	野田 優
執行役員	流通推進部長	森崎 信也
執行役員	名古屋支店長	斉藤 哲也
執行役員	大阪支店長	渋田 昌幸

5.平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで
6.平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで
7.平成26年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで
8.平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで