有価証券報告書-第123期(平成26年4月1日-平成26年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 会 長	―	松 尾 紀 彦	昭和27年8月29日生	昭和51年4月	日本専売公社(現、日本たばこ産業株式会社)入社	(注)5	23,500
				平成11年1月	当社常勤顧問
				平成11年6月	当社取締役
				平成13年6月	当社常務取締役 企画・支援グループ担当
				平成15年6月	当社代表取締役社長
				平成25年6月	当社取締役会長(現)
代表取締役 社長	―	髙 木 正一郎	昭和36年1月13日生	昭和58年4月	日本専売公社(現、日本たばこ産業株式会社)入社	(注)5	4,000
				平成20年7月	同社食品事業本部調査役
				平成22年7月	同社食品事業推進室調査役
				平成23年6月	同社医薬事業部事業企画部調査役
				平成23年6月	当社常勤顧問
				平成23年6月	当社取締役 医薬営業グループ副グループリーダー 兼 営業企画部長
				平成25年6月	当社代表取締役社長(現)
専 務 取締役	開発グループ担当	篭 橋 雄 二	昭和29年4月22日生	昭和55年4月	日本専売公社(現、日本たばこ産業株式会社)入社	(注)6	10,800
				平成18年4月	当社常勤顧問
				平成18年6月	当社取締役 開発・生産グループリーダー
				平成21年6月	当社常務取締役 開発・生産グループリーダー
				平成22年6月	当社常務取締役 信頼性保証グループリーダー 兼 開発グループリーダー 兼 ビジネスディベロップメント部長
				平成23年6月	当社専務取締役 信頼性保証グループリーダー 兼 開発グループリーダー
				平成24年6月	当社専務取締役 信頼性保証グループ担当 兼 開発グループリーダー
				平成25年6月	当社専務取締役 開発グループリーダー
				平成27年3月	当社専務取締役 開発グループ担当(現)
常 務 取締役	医薬営業グループリーダー	田 村 明 彦	昭和33年6月4日生	昭和56年4月	当社入社	(注)5	6,600
				平成14年4月	当社横浜支店長
				平成16年11月	当社プロダクトマネジメント部長
				平成18年4月	当社営業企画部長
				平成19年6月	当社執行役員営業企画部長
				平成21年6月	当社取締役 医薬営業グループリーダー 兼 営業企画部長
				平成23年6月	当社常務取締役 医薬営業グループリーダー
				平成25年6月	当社常務取締役 医薬営業グループリーダー 兼 営業企画部長
				平成26年6月	当社常務取締役 医薬営業グループリーダー(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常 務 取締役	企画・支援グループリーダー(兼)経営企画部長	梅 田 高 弘	昭和36年6月14日生	昭和59年4月	日本専売公社(現、日本たばこ産業株式会社)入社	(注)5	2,900
				平成20年10月	同社医薬事業部事業企画部調査役
				平成20年11月	当社経営企画部長
				平成21年6月	当社取締役 企画・支援グループリーダー 兼 経営企画部長
				平成25年6月	当社常務取締役 企画・支援グループリーダー 兼 経営企画部長(現)
取締役	信頼性保証グループリーダー	假 屋 ゆう子	昭和35年4月15日生	昭和58年4月	当社入社	(注)5	3,987
				平成19年4月	当社お客様相談室長
				平成24年6月	当社執行役員信頼性保証グループリーダー
				平成25年6月	当社取締役 信頼性保証グループリーダー(現)
取締役	生産グループリーダー	角 南 正 記	昭和34年1月31日	昭和57年4月	日本チバガイギー株式会社(現、ノバルティス ファーマ株式会社)入社	(注)5	―
				昭和59年11月	日東電気工業株式会社(現、日東電工株式会社)入社
				平成3年3月	日本たばこ産業株式会社入社
				平成13年4月	同社医薬総合研究所生産技術研究所 グループリーダー
				平成23年4月	同社医薬総合研究所生産技術研究所 副所長
				平成26年4月	当社生産グループ副グループリーダー
				平成27年3月	当社取締役 生産グループリーダー(現)
取締役	―	鳥 養 雅 夫	昭和38年1月7日生	平成6年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	(注)5	─
				平成6年4月	桃尾・松尾・難波法律事務所入所
				平成12年9月	ニューヨーク州弁護士登録
				平成14年1月	桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー(現)
				平成22年6月	当社監査役
				平成25年6月	当社取締役(現)
				平成26年6月	株式会社ツクイ社外監査役(現)
常 勤 監査役	―	長 誠 次	昭和31年3月31日生	昭和53年4月	日本専売公社(現、日本たばこ産業株式会社)入社	(注)7	3,900
				平成20年10月	同社経理部調査役
				平成22年6月	当社監査役(現)
常 勤 監査役	―	古 谷 幸 友	昭和31年8月28日生	昭和53年8月	山本汽船株式会社入社	(注)8	1,000
				昭和54年4月	関東医師製薬山陰販売株式会社入社
				平成3年6月	当社入社
				平成17年4月	当社南九州支店長
				平成19年6月	当社仙台支店長
				平成22年6月	当社執行役員名古屋支店長
				平成25年6月	当社執行役員南関東支店長
				平成27年3月	当社監査役(現)
監査役	―	會 澤 恒	昭和26年2月7日生	昭和49年4月	東京国税局採用	(注)9	─
				平成20年7月	麹町税務署国際税務専門官退官
				平成20年8月	公認会計士および税理士登録、公認会計士會澤事務所設立 代表(現)
				平成21年8月	會澤恒税理士事務所設立 代表(現)
				平成25年6月	当社監査役(現)
計							56,687

(注) 1.取締役 鳥養 雅夫は、社外取締役であります。
2.監査役 長 誠次、會澤 恒は、社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
松 村 卓 治	昭和45年3月11日生	平成12年10月	弁護士登録(東京弁護士会)	─
		平成14年6月	新東京法律事務所(現、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所
		平成22年4月	ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー(現)

4.当社は、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の8名であります。

役 名	職 名	氏 名
執行役員	東京支店長	林 秀岳
執行役員	大阪支店長	相川 由幸
執行役員	経理部長	千葉 昌
執行役員	営業企画部長	藤原 勝伸
執行役員	研究所長	太田 尚
執行役員	名古屋支店長	野田 優
執行役員	流通推進部長	森崎 信也
執行役員	開発グループリーダー	掛江 敦之

5.平成26年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで
6.平成26年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで
7.平成26年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで
8.平成26年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで
9.平成25年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで