有価証券報告書-第127期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	松 田 剛 一	1967年2月13日生	1990年4月 日本たばこ産業株式会社入社 2009年1月 同社食品事業本部飲料事業部 企画部長 2009年6月 ジェイティ飲料株式会社 取締役 2010年7月 日本たばこ産業株式会社飲料事業部 企画部長 2012年7月 同社飲料事業部 調査役 2012年7月 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス 取締役執行役員 2013年6月 日本たばこ産業株式会社執行役員 飲料事業部長 2013年6月 ジェイティ飲料株式会社 取締役 2016年1月 日本たばこ産業株式会社執行役員 医薬事業副部長 2017年1月 同社医薬事業部 顧問 2017年3月 当社取締役 医薬営業副グループリーダー兼営業企画部長 2019年3月 当社代表取締役社長(現)	(注)5	1,507
取締役	信頼性保証グループリーダー	假 屋 ゆう子	1960年4月15日生	1983年4月 当社入社 2007年4月 当社お客様相談室長 2012年6月 当社執行役員 信頼性保証グループリーダー 2013年6月 当社取締役 信頼性保証グループリーダー(現)	(注)5	7,494
取締役	生産グループリーダー(兼)佐倉工場長	角 南 正 記	1959年1月31日生	1982年4月 日本チバガイギー株式会社(現、ノバルティス ファーマ株式会社)入社 1984年11月 日東電気工業株式会社(現、日東電工株式会社)入社 1991年3月 日本たばこ産業株式会社入社 2011年4月 同社医薬総合研究所生産技術研究所 副所長 2014年4月 当社生産グループ副グループリーダー 2015年3月 当社取締役 生産グループリーダー 2018年10月 当社取締役 生産グループリーダー兼佐倉工場長(現)	(注)5	3,507
取締役	開発グループリーダー(兼)ビジネスディベロップメント部長	掛 江 敦 之	1963年11月5日生	1989年4月 日本たばこ産業株式会社入社 2006年10月 同社医薬事業部 開発企画部長 2012年4月 同社医薬事業部 臨床開発部長 2015年1月 同社医薬事業部事業企画部 調査役 2015年1月 当社開発グループ副グループリーダー 2015年3月 当社執行役員 開発グループリーダー 2015年4月 当社執行役員 開発グループリーダー兼ビジネスディベロップメント部長 2016年1月 当社執行役員 開発グループリーダー兼ビジネスディベロップメント部長兼メディカルアフェアーズ部長 2016年3月 当社取締役 開発グループリーダー兼ビジネスディベロップメント部長兼メディカルアフェアーズ部長 2018年1月 当社取締役 開発グループリーダー兼ビジネスディベロップメント部長(現)	(注)6	4,207

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	医薬営業グループリーダー(兼)営業企画部長	藤 原 勝 伸	1963年10月24日生	1987年4月 当社入社 2008年6月 当社横浜支店長 2009年6月 当社プロダクトマネジメント部長 2011年4月 当社理事 プロダクトマネジメント部長 2012年6月 当社執行役員 大阪支店長 2014年6月 当社執行役員 営業企画部長 2017年3月 当社取締役 医薬営業グループリーダー兼プロダクトマネジメント部長 2018年1月 当社取締役 医薬営業グループリーダー 2019年3月 当社取締役 医薬営業グループリーダー兼営業企画部長(現)	(注)5	3,243
取締役	―	鳥 養 雅 夫	1963年1月7日生	1994年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1994年4月 桃尾・松尾・難波法律事務所入所 2000年9月 ニューヨーク州弁護士登録 2002年1月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー(現) 2010年6月 当社監査役 2013年6月 当社取締役(現) 2016年6月 株式会社ツクイ 社外取締役(監査等委員)(現)	(注)5	800
取締役	―	福 岡 敏 夫	1954年4月8日生	1979年4月 東京国税局 採用 2015年7月 川崎北税務署長 退官 2015年8月 税理士登録、福岡敏夫税理士事務所設立 代表(現) 2016年3月 当社監査役 2016年6月 富士古河E&C株式会社 社外監査役(現) 2018年3月 当社取締役(現)	(注)6	1,000
常 勤 監査役	―	八ツ本 泰 之	1964年10月30日生	1987年4月 日本たばこ産業株式会社入社 2008年4月 当社経営企画部 部長 2012年7月 日本たばこ産業株式会社医薬事業部 事業企画部長 2016年1月 同社医薬事業部事業管理部 調査役 2016年3月 当社監査役(現)	(注)7	300
監査役	―	出 雲 栄 一	1973年1月2日生	1995年4月 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入社 1998年4月 公認会計士登録 2010年7月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 2015年2月 出雲公認会計士事務所設立 代表(現) 2015年6月 株式会社ベネッセホールディングス 社外監査役(現) 2016年3月 当社監査役(現)	(注)7	100
監査役	―	松 村 卓 治	1970年3月11日生	2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 2002年6月 新東京法律事務所(事務所統合により、後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所 2010年4月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業) パートナー 2015年4月 事務所統合により、アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー(現) 2017年4月 株式会社プロポライフグループ 社外監査役(現) 2018年3月 当社監査役(現)	(注)8	─
計						22,158

(注) 1.取締役 鳥養 雅夫、福岡 敏夫は、社外取締役です。
2.監査役 出雲 栄一、松村 卓治は、社外監査役です。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。なお、熊野 尚は社外監査役の補欠の監査役であり、山本 賢は監査役 八ツ本 泰之の補欠の監査役です。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
熊 野 尚	1954年8月14日生	1974年4月	仙台国税局 採用	─
		2005年7月	東京国税局調査第一部国際調査課国際専門官
		2015年7月	麻布税務署 特別国税調査官 退官
		2015年8月	税理士登録、熊野尚税理士事務所設立 代表(現)
山 本 賢	1965年8月4日生	1984年4月	日本専売公社(現、日本たばこ産業株式会社)入社	544
		2005年4月	同社医薬事業部事業企画部 調査役
		2016年1月	同社医薬事業部事業管理部 調査役(現)
		2016年3月	当社経理部長
		2017年1月	当社理事 経理部長
		2018年3月	当社執行役員 経理部長(現)

4.当社は、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の6名です。

役 名	職 名	氏 名
執行役員	東京支店長	野田 優
執行役員	流通推進部長	森崎 信也
執行役員	名古屋支店長	斉藤 哲也
執行役員	大阪支店長	渋田 昌幸
執行役員	経理部長	山本 賢
執行役員	企画・支援グループリーダー(兼)経営企画部長	近藤 紳雅

5.2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで
6.2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで
7.2015年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで
8.2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで