有価証券報告書-第80期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30%)
(注) 1 取締役杉本茂、松井憲一、増田弥生は、社外取締役であります。
2 監査役大内圀子、羽石清美は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えるため、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査役として野田聖子氏を選任しております。
6 当社は、業務執行権限の委譲を促進し、権限と責任を明確にし、迅速な意思決定を図り、一層透明性の高い経営を志向するため執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は10名で構成されており、以下のとおりであります。※印は取締役を兼務する執行役員であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | 社長執行役員 | 加 藤 照 和 | 昭和38年8月26日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)3 | 12.7 |
| 平成13年8月 | TSUMURA USA,INC.取締役社長就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社理事コーポレート・コミュニケーション室長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役コーポレート・コミュニケーション室長就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役社長 社長執行役員就任現在に至る | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 | 杉 田 亨 | 昭和30年11月16日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 16.7 |
| 平成12年4月 | 当社理事生産本部生産企画部長就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社執行役員生産本部副本部長就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役生産本部長就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役専務執行役員就任現在に至る | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員 | 藤 康 範 | 昭和32年1月8日生 | 昭和54年4月 | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 18.6 |
| 平成20年11月 | 当社顧問就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員CSR推進室長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役CSR推進室長就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役内部統制室長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役上席執行役員コンプライアンス統括部長就任現在に至る | ||||||
| 取締役 | 杉 本 茂 | 昭和33年10月12日生 | 昭和57年4月 | 住宅・都市整備公団(現 独立行政法人都市再生機構)入社 | (注)3 | 2.1 | |
| 昭和60年10月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
| 昭和62年6月 | 不動産鑑定士登録 | ||||||
| 昭和63年7月 | 株式会社さくら綜合事務所代表取締役就任現在に至る | ||||||
| 平成元年2月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成4年3月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成7年12月 | 監査法人さくら綜合事務所(現 さくら萌和有限責任監査法人)代表社員就任現在に至る | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役就任現在に至る | ||||||
| 平成25年11月 | ヒューリックリート投資法人監督役員就任現在に至る | ||||||
| 取締役 | 松 井 憲 一 | 昭和24年7月5日生 | 昭和47年4月 | 出光興産株式会社入社 | (注)3 | 0.5 | |
| 平成13年6月 | 同社 経理部長就任 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社 執行役員経理部長就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社 常務執行役員経理部長就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社 常務取締役就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社 代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社三重銀行社外取締役就任現在に至る | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 増 田 弥 生 | 昭和32年3月18日生 | 昭和54年4月 | 株式会社リコー入社 | (注)3 | 0.2 | |
| 平成4年1月 | リーバイ・ストラウスジャパン株式会社組織・人材開発部長就任 | ||||||
| 平成7年4月 | リーバイ・ストラウス&カンパニー社(米国)グローバルリーダー企画開発部長就任 | ||||||
| 平成10年10月 | 同社 アジア・パシフィック・ディビジョン人材開発部門長就任 | ||||||
| 平成11年12月 | リーバイ・ストラウスジャパン株式会社人事統括本部長就任 | ||||||
| 平成16年4月 | ナイキ社(米国)アジア太平洋地域人事部門長就任 | ||||||
| 平成24年2月 | 株式会社やよいジャパン代表取締役就任現在に至る | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任現在に至る | ||||||
| 監査役 (常勤) | 中 山 照 也 | 昭和27年12月23日生 | 昭和54年1月 | 当社入社 | (注)4 | 11.2 | |
| 平成10年4月 | 当社理事医薬営業本部福岡支店長就任 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社理事中国事業本部長就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社執行役員中国事業本部長就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員法務部長就任 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社執行役員コンプライアンス推進室長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役コンプライアンス推進室長就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役コンプライアンス統括部長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役就任現在に至る | ||||||
| 監査役 (常勤) | 岩 澤 強 | 昭和28年6月13日生 | 昭和57年9月 | 当社入社 | (注)4 | 10.7 | |
| 平成14年10月 | 深セン津村薬業有限公司総経理就任 | ||||||
| 平成17年4月 | 深セン津村薬業有限公司董事長就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社理事生薬本部長就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員生薬本部長就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役生薬本部長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役就任現在に至る | ||||||
| 監査役 | 大 内 圀 子 | 昭和20年3月30日生 | 昭和46年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | 0.2 | |
| 昭和46年4月 | 長野国助法律事務所入所 | ||||||
| 昭和47年4月 | 深澤守法律事務所(現 深澤総合法律事務所)入所 | ||||||
| 昭和53年3月 | 大内くに子法律事務所所長就任現在に至る | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役就任現在に至る | ||||||
| 監査役 | 羽 石 清 美 | 昭和38年2月22日生 | 平成5年12月 | 太田昭和アーンスト・アンド・ヤング株式会社(現 EY税理士法人)入社 | (注)4 | 0.2 | |
| 平成9年1月 | 株式会社さくら綜合事務所入社 | ||||||
| 監査法人さくら綜合事務所(現 さくら萌和有限責任監査法人)入所 | |||||||
| 平成12年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成12年11月 | 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 | ||||||
| 平成17年10月 | 農林水産省(任期付国家公務員)入省 | ||||||
| 平成21年10月 | 有限責任あずさ監査法人入所 | ||||||
| 平成24年3月 | 消費者庁(任期付国家公務員)入庁 | ||||||
| 平成25年9月 | 羽石清美公認会計士事務所所長就任現在に至る | ||||||
| 平成25年11月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役就任現在に至る | ||||||
| 平成28年5月 | マックスバリュ中部株式会社 社外取締役就任現在に至る | ||||||
| 計 | 73.1 | ||||||
(注) 1 取締役杉本茂、松井憲一、増田弥生は、社外取締役であります。
2 監査役大内圀子、羽石清美は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えるため、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査役として野田聖子氏を選任しております。
6 当社は、業務執行権限の委譲を促進し、権限と責任を明確にし、迅速な意思決定を図り、一層透明性の高い経営を志向するため執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は10名で構成されており、以下のとおりであります。※印は取締役を兼務する執行役員であります。
| ※ | 社長執行役員 | 加 藤 照 和 | 渉外調査室、監査室担当 |
| ※ | 専務執行役員 | 杉 田 亨 | 購買部、SCM企画部担当 |
| 常務執行役員 | 髙 崎 隆 次 | 製品戦略本部長 兼 製品情報部長 | |
| ※ | 上席執行役員 | 藤 康 範 | コンプライアンス統括部長 兼 人事部、情報技術部担当 |
| 上席執行役員 | 竹 田 秀 一 | 信頼性保証本部長 | |
| 執行役員 | 村 田 亮 市 | 医薬営業本部長 | |
| 執行役員 | 戸 田 光 胤 | 生薬本部長 兼 中国統括室長 | |
| 執行役員 | 中 田 充 | 秘書室長 兼 総務部、法務部担当 | |
| 執行役員 | 碓 井 公 利 | 生産本部長 | |
| 執行役員 | 安 達 晋 | 経営企画室長 兼 コーポレート・コミュニケーション室、経理部担当 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
