有価証券報告書-第82期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	社長執行役員	加藤 照和	1963年8月26日生	1986年4月	当社入社	(注)4	16.9
				2001年8月	TSUMURA USA,INC.取締役社長
				2006年1月	当社広報部長
				2007年4月	当社理事コーポレート・コミュニケーション室長
				2011年6月	当社取締役執行役員コーポレート・コミュニケーション室長
				2012年6月	当社代表取締役社長
				2015年6月	当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)
取締役	常務執行役員	安達 晋	1963年2月3日生	1987年4月	当社入社	(注)4	5.1
				2013年4月	当社経営企画室長
				2015年4月	当社理事経営企画室長
				2016年4月	当社執行役員経営企画室長
				2018年4月	当社常務執行役員経営企画室長
				2018年6月	当社取締役常務執行役員経営企画室長(現任)
取締役	上席執行役員	藤 康範	1957年1月8日生	1979年4月	株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行	(注)4	22.1
				2008年11月	当社顧問
				2009年4月	当社執行役員CSR推進室長
				2011年6月	当社取締役執行役員CSR推進室長
				2013年4月	当社取締役執行役員内部統制室長
				2015年6月	当社取締役上席執行役員コンプライアンス統括部長(現任)
取締役		杉本 茂	1958年10月12日生	1982年4月	住宅・都市整備公団(現 独立行政法人都市再生機構)入社	(注)4	4.5
				1985年10月	太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
				1987年6月	不動産鑑定士登録
				1988年7月	株式会社さくら綜合事務所代表取締役(現任)
				1989年2月	公認会計士登録
				1992年3月	税理士登録
				1995年12月	監査法人さくら綜合事務所(現 さくら萌和有限責任監査法人)代表社員(現任)
				2012年6月	当社取締役(現任)
				2013年11月	ヒューリックリート投資法人監督役員(現任)
取締役		松井 憲一	1949年7月5日生	1972年4月	出光興産株式会社入社	(注)4	1.9
				2001年6月	同社 経理部長
				2003年4月	同社 執行役員経理部長
				2004年6月	同社 常務執行役員経理部長
				2005年6月	同社 常務取締役
				2010年6月	同社 代表取締役副社長
				2014年6月	株式会社三重銀行社外取締役
				2015年6月	当社取締役(現任)
				2018年4月	株式会社三重銀行社外取締役(監査等委員)(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役		三宅 博	1949年8月4日生	1973年4月	三菱商事株式会社入社	(注)4	―
				2000年10月	同社 紙・包装資材部長
				2001年4月	同社 資材本部副本部長
				2003年4月	同社 関西支社副支社長
				2005年4月	同社 理事、独国三菱商事社長 兼 欧州ブロック統括補佐
				2009年5月	東海パルプ株式会社 顧問
				2009年6月	特種東海ホールディングス株式会社常務執行役員
				2010年6月	特種東海製紙株式会社専務取締役
				2014年6月	同社 取締役副社長執行役員
				2015年6月	同社 代表取締役副社長
				2016年6月	同社 顧問
				2016年10月	日本東海インダストリアルペーパーサプライ株式会社 顧問
				2018年6月	当社取締役(現任)
取締役 常勤監査等委員		大河内 公一	1958年10月8日生	1981年4月 2010年4月 2014年4月 2017年4月 2017年6月	当社入社 当社経理部長 当社理事経理部長 当社理事監査役会事務局 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)5	5.0
取締役 監査等委員		羽石 清美	1963年2月22日生	1993年12月	太田昭和アーンスト・アンド・ヤング株式会社(現 EY税理士法人)入社	(注)5	1.0
				1997年1月	株式会社さくら綜合事務所入社 監査法人さくら綜合事務所(現 さくら萌和有限責任監査法人)入所
				2000年4月 2000年11月	公認会計士登録 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監 査法人)入所
				2005年10月 2009年10月 2012年3月 2013年9月	農林水産省(任期付国家公務員)入省 有限責任あずさ監査法人入所 消費者庁(任期付国家公務員)入庁 羽石清美公認会計士事務所(現 羽石清美公認会計士・税理士事務所)所長(現任)
				2013年11月	税理士登録
				2015年6月	当社監査役
				2016年5月	マックスバリュ中部株式会社社外取締役
				2017年6月	当社取締役監査等委員(現任)
取締役 監査等委員		松下 満俊	1970年10月3日生	1997年4月	弁護士登録	(注)5	0.2
					梶谷綜合法律事務所入所(現任)
				2016年6月	パシフィックシステム株式会社社外監査役(現任)
				2017年6月	当社取締役監査等委員(現任)
計							56.7

(注)所有株式数は、2018年3月末日現在の所有状況に基づき記載しております。
(注)1 2017年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって
監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役杉本茂、松井憲一、三宅博は、社外取締役であります。
3 取締役羽石清美、松下満俊は、監査等委員である社外取締役であります。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 法令に定める監査等委員である取締役(社外取締役)の員数を欠くことになる場合に備えるため、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役(社外取締役)として野田聖子氏を選任しております。
7 当社は、業務執行権限の委譲を促進し、権限と責任を明確にし、迅速な意思決定を図り、一層透明性の高い経営を志向するため執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は10名で構成されており、以下のとおりであります。※印は取締役を兼務する執行役員であります。

※	社長執行役員	加藤 照和	渉外調査室、監査室担当
※	常務執行役員	安達 晋	経営企画室長 兼 コーポレート・コミュニケーション室、経理部、製品戦略本部担当
	常務執行役員	髙崎 隆次	国際開発本部長 兼 国際研究部長、漢方研究開発本部担当
	常務執行役員	戸田 光胤	中国総代表 兼 中国統括室、生薬本部担当
※	上席執行役員	藤 康範	コンプライアンス統括部長 兼 法務部、情報技術部担当
	執行役員	村田 亮市	秘書室長 兼 総務部、ヘルスケア部担当
	執行役員	碓井 公利	生産本部長
	執行役員	関根 隆志	信頼性保証本部長
	執行役員	菅原 秀治	人事部長
	執行役員	空田 幸徳	医薬営業本部長