臨時報告書
- 【提出】
- 2022/03/30 15:18
- 【資料】
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提出理由
当社は、2022年3月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金33円 総額 5,300,300,445円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年3月31日
第2号議案 定款一部変更の件
変更の理由
1)当社は、機能集約による業務効率化および働き方改革を目的として、本社機能を東京都港区から神奈川県平塚市の当社平塚製造所に移転・統合いたします。この統合に備えて、株主総会の招集地を東京都区内に限定している規定を削除するものであります。
2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。
第3号議案 取締役11名選任の件
取締役として、山石昌孝、松尾剛太、Nitin Mantri、中村 亨、中山靖夫、清宮眞二、岡田秀一、竹中宣雄、河野宏和、堀 雅寿及び金子裕子の11名を選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、清水 恵を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2022年3月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金33円 総額 5,300,300,445円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年3月31日
第2号議案 定款一部変更の件
変更の理由
1)当社は、機能集約による業務効率化および働き方改革を目的として、本社機能を東京都港区から神奈川県平塚市の当社平塚製造所に移転・統合いたします。この統合に備えて、株主総会の招集地を東京都区内に限定している規定を削除するものであります。
2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。
第3号議案 取締役11名選任の件
取締役として、山石昌孝、松尾剛太、Nitin Mantri、中村 亨、中山靖夫、清宮眞二、岡田秀一、竹中宣雄、河野宏和、堀 雅寿及び金子裕子の11名を選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、清水 恵を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 剰余金処分の件 | 1,398,251 | 5,397 | 23 | (注)1 | 可決 | 99.6 |
第2号議案 定款一部変更の件 | 1,403,186 | 456 | 23 | (注)2 | 可決 | 99.9 |
第3号議案 取締役11名選任の件 | (注)3 | |||||
山石 昌孝 | 1,272,964 | 130,500 | 176 | 可決 | 90.6 | |
松尾 剛太 | 1,385,655 | 17,967 | 23 | 可決 | 98.7 | |
Nitin Mantri | 1,385,437 | 18,185 | 23 | 可決 | 98.7 | |
中村 亨 | 1,385,651 | 17,971 | 23 | 可決 | 98.7 | |
中山 靖夫 | 1,385,520 | 18,102 | 23 | 可決 | 98.7 | |
清宮 眞二 | 1,385,661 | 17,961 | 23 | 可決 | 98.7 | |
岡田 秀一 | 1,389,707 | 13,915 | 23 | 可決 | 99.0 | |
竹中 宣雄 | 1,389,945 | 13,677 | 23 | 可決 | 99.0 | |
河野 宏和 | 1,389,990 | 13,632 | 23 | 可決 | 99.0 | |
堀 雅寿 | 1,389,942 | 13,680 | 23 | 可決 | 99.0 | |
金子 裕子 | 1,385,729 | 17,892 | 23 | 可決 | 98.7 | |
第4号議案 監査役1名選任の件 | 1,136,120 | 267,528 | 23 | (注)3 | 可決 | 80.9 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。