有価証券報告書-第131期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株 式数 (千株)
代表取締役会長		清水 良雄	昭和26年1月27日生	昭和48年4月 当社入社 平成7年4月 当社東京営業部長 平成9年3月 当社取締役 平成9年4月 ニチリン インク代表取締役社長 平成14年3月 当社代表取締役専務 平成15年3月平成27年3月 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長[現任]	2	30
代表取締役社長 社長執行役員	原価管理室担当兼情報システム部担当兼北南米地域統括	前田 龍一	昭和33年5月11日生	昭和56年4月 当社入社 平成15年12月 当社生産本部長 平成16年3月 当社取締役 モノ造り改善チームリーダー 平成18年12月 海外本部長 平成19年3月 当社常務取締役 平成25年3月 当社代表取締役 平成27年3月 当社常務執行役員 当社代表取締役社長[現任] 当社社長執行役員[現任]	2	14
取締役 専務執行役員	営業統括兼欧州地域統括	松田 眞幸	昭和30年3月13日生	昭和52年4月 当社入社 平成9年4月 当社東京営業部長 平成13年3月 当社取締役 平成15年12月 当社営業副本部長 平成16年3月 当社営業本部長 平成17年3月 当社常務取締役 平成25年3月 当社取締役[現任] 平成27年3月 当社常務執行役員 当社専務執行役員[現任]	2	29
取締役 常務執行役員	経営企画部担当兼財務経理部担当兼内部統制推進室担当	小池 聡	昭和29年2月12日生	昭和51年4月 平成16年11月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 同行 与信企画部付 参事役 みずほ債権回収㈱出向 平成17年3月 みずほ債権回収㈱ 専務取締役 平成21年4月 当社顧問 平成22年3月 平成27年3月 当社取締役[現任] 常務執行役員[現任]	2	5
取締役 常務執行役員	人事総務部担当兼購買部担当	森川 良一	昭和29年6月21日生	昭和52年4月 当社入社 平成7年10月 当社神戸営業部長 平成13年4月 当社品質管理部長 平成14年7月 上海日輪汽車配件有限公司総経理 平成22年3月 当社総務部長 平成23年3月 当社取締役 ニチリン・サービス㈱代表取締役社長[現任] 日輪橡塑工業(上海)有限公司董事長[現任] 平成25年3月 当社上席執行役員 平成27年3月 当社取締役[現任] 当社常務執行役員[現任]	2	12
取締役		鈴木 一誠	昭和21年7月26日生	平成元年6月 太陽鉱工㈱取締役副社長 平成3年3月 当社取締役[現任] 平成3年6月 太陽鉱工㈱代表取締役社長[現任]	2	16
監査役 (常勤)		橋本 進	昭和28年8月8日生	昭和52年4月 当社入社 平成11年4月 当社購買部長 平成15年3月 当社取締役 平成16年3月 当社購買本部長兼購買部長 平成18年12月 当社購買本部長 平成19年3月 当社常務取締役 当社技術本部長 平成21年3月 当社購買本部長 平成25年3月 当社取締役 当社常務執行役員 平成27年3月 当社常勤監査役[現任]	1	15

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株 式数 (千株)
監査役		黒田 茂雄	昭和28年1月10日生	昭和49年7月 当社入社 平成22年12月 当社内部監査室長兼内部統制推進室主幹 平成24年12月 当社内部監査室主幹兼内部統制推進室主幹 平成25年2月 当社嘱託 平成25年3月 平成27年3月 当社常勤監査役 当社監査役[現任]	3	3
監査役		後藤 伸一	昭和27年11月28日生	昭和55年10月 司法試験合格 昭和58年3月 司法研修所卒業 昭和58年4月 弁護士登録 安平法律事務所(現はりま法律事務所)入所[現任] 平成18年3月 当社監査役[現任]	4	-
監査役		小野 浩昭	昭和35年3月18日生	昭和57年4月 太陽鉱工㈱入社 平成21年6月 同社取締役営業部長 平成23年6月 同社代表取締役常務[現任] 平成24年3月 当社監査役[現任]	4	-
				計		128

(注)1.取締役 鈴木一誠は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 後藤伸一、小野浩昭は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.各役員の任期は、次の定時株主総会の日を基準としております。
取締役6名 平成27年3月26日
監査役 橋本 進 平成27年3月26日
監査役 黒田茂雄 平成25年3月27日
監査役 後藤伸一 平成26年3月26日
監査役 小野浩昭 平成24年3月27日
4.当社は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
小木曽 正也	昭和29年7月30日生	昭和53年4月 日本精化㈱入社 平成16年7月 同社経理部次長 平成17年7月 同社内部監査室長 平成19年6月 同社常勤監査役[現任]	-

(注)補欠監査役 小木曽正也は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
5.当社では、取締役会の監督機能強化を図るとともに、当社を取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の9名であります。

常務執行役員	谷口 利員
上席執行役員	前田 民世
上席執行役員	前田 高男
執行役員	高谷 元博
執行役員	竹島 淳司
執行役員	高田 益男
執行役員	岩見 文博
執行役員	高島 吉章
執行役員	菊元 秀樹