有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)
(注) 1. 取締役小泉淑子及び有馬雄造は、社外取締役であります。
2. 監査役野中隆史及び成影善生は、社外監査役であります。
3. 当社は経営機構改革の一環として、平成16年4月1日より執行役員制度を導入しております。
4. 平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5. 平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6.平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成33年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
7. 平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
8. 取締役小泉淑子及び有馬雄造、監査役野中隆史及び成影善生につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
9. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 福田 修二 | 昭和26年12月20日生 | 昭和49年4月 | 小野田セメント㈱入社 | (注4) | 30 | |
| 平成11年6月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 経理部長兼経理業務センター長 | ||||||
| 平成18年4月 | 北陸支店長 | ||||||
| 平成20年4月 | 執行役員・人事部長兼人事業務センター長 | ||||||
| 平成20年10月 | 執行役員・人事部長 | ||||||
| 平成22年8月 | 取締役常務執行役員・人事部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 北林 勇一 | 昭和30年6月2日生 | 昭和53年4月 | 日本セメント㈱入社 | (注4) | 44 | |
| 平成21年5月 | 当社上磯工場長 | ||||||
| 平成23年4月 | 執行役員・生産部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 代表取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成29年4月 | 代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 松島 茂 | 昭和31年5月6日生 | 昭和54年4月 | 日本セメント㈱入社 | (注4) | 33 | |
| 平成21年5月 | 当社北海道支店長 | ||||||
| 平成23年4月 | 執行役員・北海道支店長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員・セメント事業本部副本部長兼セメント事業本部管理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | セメント 事業本部長 | 不死原 正文 | 昭和29年5月18日生 | 昭和53年4月 | 小野田セメント㈱入社 | (注4) | 19 |
| 平成19年4月 | 当社環境事業カンパニー 事業推進部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 環境事業カンパニー営業部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 環境事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員・環境事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役常務執行役員・セメント事業本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役専務執行役員・セメント事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 舟久保 陽一 | 昭和31年5月30日生 | 昭和54年4月 | 小野田セメント㈱入社 | (注4) | 25 | |
| 平成16年4月 | 当社秘書部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 雙龍洋灰工業㈱常務 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社人事部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員・人事部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 三浦 啓一 | 昭和31年11月13日生 | 昭和55年4月 | 小野田セメント㈱入社 | (注4) | 17 | |
| 平成24年4月 | 当社中央研究所長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員・中央研究所長 | ||||||
| 平成28年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 苅野 雅博 | 昭和32年3月23日生 | 昭和55年4月 | 日本セメント㈱入社 | (注4) | 16 | |
| 平成16年4月 | 当社法務部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員・法務部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 安藤 國弘 | 昭和32年5月4日生 | 昭和55年4月 | 小野田セメント㈱入社 | (注4) | 35 | |
| 平成23年4月 | 当社大船渡工場長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員・大分工場長 | ||||||
| 平成27年4月 | 執行役員・資源事業部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 海外事業 本部長 | 江上 一郎 | 昭和32年4月13日生 | 昭和55年4月 | 日本セメント㈱入社 | (注4) | 28 |
| 平成20年6月 | 当社秘書部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 秘書室長 | ||||||
| 平成22年10月 | 雙龍洋灰工業㈱常務 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員、雙龍洋灰工業㈱専務 | ||||||
| 平成28年4月 | 常務執行役員・海外事業本部副本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員・海外事業本部副本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役常務執行役員・海外事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 坂本 知也 | 昭和30年10月23日生 | 昭和55年4月 | 小野田セメント㈱入社 | (注4) | 23 | |
| 平成25年4月 | 当社生産部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員・生産部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 服原 克英 | 昭和31年9月25日生 | 昭和56年4月 | 小野田セメント㈱入社 | (注4) | 23 | |
| 平成25年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 執行役員・経営企画部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 小泉 淑子 | 昭和18年9月25日生 | 昭和47年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注4) | 15 | |
| 昭和55年1月 | 桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー | ||||||
| 平成20年1月 | 西村あさひ法律事務所カウンセル | ||||||
| 平成21年4月 | シティユーワ法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任)、DOWAホールディングス㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 住友ベークライト㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 取締役 | 有馬 雄造 | 昭和22年5月16日生 | 昭和46年4月 | 東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社 | (注4) | 2 | |
| 平成12年6月 | 東ソー㈱取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社常務取締役、大洋塩ビ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 大洋塩ビ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社相談役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 笠村 英彦 | 昭和28年1月4日生 | 昭和51年4月 | 日本セメント㈱入社 | (注5) | 42 | |
| 平成20年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 執行役員・経営企画部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 執行役員・総務部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 西村 俊英 | 昭和30年1月13日生 | 昭和54年4月 | 小野田セメント㈱入社 | (注6) | 25 | |
| 平成18年4月 | 当社建材カンパニー管理部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 経理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員・関連事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役 | ||||||
| 平成29年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 野中 隆史 | 昭和27年2月17日生 | 昭和50年4月 | ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注7) | 17 | |
| 平成15年3月 | ㈱みずほ銀行執行役員個人商品開発部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同行常務執行役員 | ||||||
| 平成18年3月 | 同行常務取締役 | ||||||
| 平成19年4月 | 同行代表取締役副頭取 | ||||||
| 平成20年4月 | みずほ信託銀行㈱顧問 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社常任顧問(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任)、高千穂交易㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 損害保険ジャパン日本興亜㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 成影 善生 | 昭和27年8月29日生 | 昭和51年4月 | ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注7) | 5 | |
| 平成16年4月 | ㈱三井住友銀行執行役員法人審査第一部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同行執行役員 | ||||||
| 平成19年5月 | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ㈱専務取締役 | ||||||
| 平成20年10月 | 大和SMBCキャピタル㈱ 専務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | SMBC融資事務サービス㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | ㈱リサ・パートナーズ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 計 | 399 | ||||||
(注) 1. 取締役小泉淑子及び有馬雄造は、社外取締役であります。
2. 監査役野中隆史及び成影善生は、社外監査役であります。
3. 当社は経営機構改革の一環として、平成16年4月1日より執行役員制度を導入しております。
4. 平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5. 平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6.平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成33年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
7. 平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
8. 取締役小泉淑子及び有馬雄造、監査役野中隆史及び成影善生につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
9. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 三谷 和歌子(戸籍上の氏名は赤松和歌子) | 昭和49年1月4日生 | 平成12年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | ― |
| 平成13年7月 | 田辺総合法律事務所入所 | |||
| 平成24年4月 | 同事務所パートナー(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
