有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 会長		徳植 桂治	昭和22年7月30日生	昭和45年4月	小野田セメント㈱入社	(注4)	53
				平成10年10月	当社海外事業本部海外企画部長
				平成11年2月	海外事業本部米国事業部副部長
				平成12年4月	タイヘイヨウセメントU.S.A.㈱取締役上級副社長
				平成12年11月	当社資材部長
				平成13年5月	海外商事部長
				平成14年6月	取締役・海外商事部長
				平成16年4月	取締役常務執行役員・海外カンパニープレジデント
				平成20年4月	代表取締役社長
				平成24年4月	取締役会長(現任)
代表取締役 社長		福田 修二	昭和26年12月20日生	昭和49年4月	小野田セメント㈱入社	(注4)	24
				平成11年6月	当社経理部長
				平成16年4月	経理部長兼経理業務センター長
				平成18年4月	北陸支店長
				平成20年4月	執行役員・人事部長兼人事業務センター長
				平成20年10月	執行役員・人事部長
				平成22年8月	取締役常務執行役員・人事部長
				平成22年10月	取締役常務執行役員
				平成24年4月	代表取締役社長(現任)
代表取締役 専務執行役員		倉﨑 昌	昭和27年7月16日生	昭和50年4月	日本セメント㈱入社	(注4)	25
				平成19年4月	当社上磯工場長
				平成21年5月	資材部長
				平成22年6月	執行役員・資材部長
				平成23年4月	執行役員・グリーン・イノベーション推進部長
				平成24年4月	常務執行役員
				平成24年6月	取締役常務執行役員
				平成25年4月	代表取締役常務執行役員
				平成26年4月	代表取締役専務執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員		石井 恒二	昭和25年8月12日生	昭和48年4月	小野田セメント㈱入社	(注4)	32
				平成19年4月	当社資源カンパニー鉱業部長
				平成20年4月	参与・資源カンパニー鉱業部長
				平成22年6月	執行役員・資源カンパニー鉱業部長
				平成22年10月	執行役員・鉱業部長
				平成23年4月	執行役員・資源事業部長
				平成24年4月	常務執行役員
				平成24年6月	取締役常務執行役員
				平成26年4月	取締役専務執行役員(現任)
取締役 常務執行役員		小川 賢治	昭和26年8月9日生	昭和51年4月	小野田セメント㈱入社	(注4)	20
				平成20年4月	当社参与・中央研究所長
				平成22年6月	執行役員・中央研究所長
				平成24年4月	常務執行役員
				平成24年6月	取締役常務執行役員(現任)
取締役 常務執行役員	セメント 事業本部長	湊 高樹	昭和27年9月18日	昭和51年4月	日本セメント㈱入社	(注4)	18
				平成16年4月	当社資源カンパニー管理部長
				平成18年4月	中部支店長
				平成21年5月	セメントカンパニー営業部長
				平成22年6月	執行役員・セメントカンパニー営業部長
				平成22年10月	執行役員・セメント事業本部副本部長兼セメント事業本部営業部長
				平成24年4月	常務執行役員
				平成24年6月	取締役常務執行役員
				平成25年4月	取締役常務執行役員・セメント事業本部長(現任)
取締役 常務執行役員		笠村 英彦	昭和28年1月4日	昭和51年4月	日本セメント㈱入社	(注4)	37
				平成20年4月	当社経営企画部長
				平成22年6月	執行役員・経営企画部長
				平成23年4月	執行役員・総務部長
				平成24年4月	常務執行役員
				平成24年6月	取締役常務執行役員(現任)
取締役 常務執行役員	海外事業 本部長	菊池 謙	昭和29年7月7日生	昭和53年4月	小野田セメント㈱入社	(注4)	15
				平成21年5月	当社グループ事業管理部長
				平成23年4月	執行役員・経営企画部長
				平成25年4月	常務執行役員・海外事業本部長
				平成25年6月	取締役常務執行役員・海外事業本部長(現任)
取締役 常務執行役員		北林 勇一	昭和30年6月2日生	昭和53年4月	日本セメント㈱入社	(注4)	13
				平成21年5月	当社上磯工場長
				平成23年4月	執行役員・生産部長
				平成25年4月	常務執行役員
				平成25年6月	取締役常務執行役員(現任)
取締役 常務執行役員		松島 茂	昭和31年5月6月生	昭和54年4月	日本セメント㈱入社	(注4)	17
				平成21年5月	当社北海道支店長
				平成23年4月	執行役員・北海道支店長
				平成24年4月	執行役員・セメント事業本部副本部長兼セメント事業本部管理部長
				平成25年4月	常務執行役員
				平成25年6月	取締役常務執行役員(現任)
取締役		太田垣 啓一	昭和19年7月4日生	昭和42年4月	東洋曹達工業㈱入社	(注4)	15
				平成10年6月	東ソー㈱取締役
				平成12年6月	同社常務取締役
				平成16年6月	同社代表取締役専務取締役
				平成22年6月	同社代表取締役副社長
				平成24年6月	当社監査役
				平成26年6月	取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		上村 清	昭和25年1月12日生	昭和47年4月	秩父セメント㈱入社	(注6)	85
				平成16年4月	当社四国支店長
				平成18年4月	執行役員・東京支店長
				平成20年4月	常務執行役員・セメントカンパニーバイスプレジデント
				平成20年6月	取締役常務執行役員・セメントカンパニーバイスプレジデント
				平成22年10月	取締役常務執行役員・セメント事業本部長
				平成24年4月	取締役専務執行役員・セメント事業本部長
				平成25年4月	取締役
				平成25年6月	常勤監査役(現任)
常勤監査役		石井 紀行	昭和31年3月31日生	昭和54年4月	日本セメント㈱入社	(注7)	6
				平成23年4月	当社関西四国支店長
				平成24年4月	執行役員・関西四国支店長
				平成26年4月	顧問
				平成26年6月	常勤監査役(現任)
監査役		髙野 惇	昭和20年5月12日生	昭和43年4月	㈱富士銀行入行	(注5)	47
				平成7年6月	同行取締役
				平成9年5月	同行常務取締役
				平成13年6月	同行常任監査役
				平成14年4月	富士投信投資顧問㈱代表取締役社長
				平成19年6月	当社監査役(現任)、日本油脂㈱(社名変更により日油㈱)監査役
				平成23年6月	日油㈱監査役退任
監査役		渡辺 知行	昭和22年4月7日生	昭和46年4月	㈱三井銀行入行	(注5)	15
				平成12年6月	㈱さくら銀行常勤監査役
				平成13年4月	㈱三井住友銀行常任監査役
				平成15年6月	㈱オートシステム代表取締役社長
				平成19年6月	㈱ヒューマン・インベントリー代表取締役社長
				平成22年6月	同社代表取締役社長退任
				平成23年6月	当社監査役(現任)
計							422

(注) 1. 取締役太田垣啓一は、社外取締役であります。
2. 監査役髙野惇及び渡辺知行は、社外監査役であります。
3. 当社は経営機構改革の一環として、平成16年4月1日より執行役員制度を導入しております。
4. 平成26年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5. 平成23年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6.平成25年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
7.平成26年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
8. 取締役太田垣啓一、監査役髙野惇及び渡辺知行につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
9. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
三谷 和歌子(戸籍上の氏名は赤松和歌子)	昭和49年1月4日生	平成12年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	―
		平成13年7月	田辺総合法律事務所入所
		平成24年4月	同事務所パートナー(現任)
		平成26年6月	太平洋セメント株式会社補欠監査役(現任)