有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長(代表取締役)		飯牟礼 聡	昭和28年3月23日生	昭和50年4月 三菱商事㈱入社 平成3年3月 カナダ三菱商事会社バンクーバー支店 木材部長 平成10年2月 三菱商事㈱東京本店木材第一部 平成11年7月 同社九州支社 資材チームリーダー 平成13年5月 同社東京本店木材第一部 平成15年1月 ケープフラッタリー・シリカ鉱山㈱ 社長 平成21年4月 当社入社 営業部長 平成21年6月 当社取締役就任 営業部長 平成22年6月 当社常務取締役就任 平成25年6月 当社代表取締役社長就任 (現任)	(注)3	7
取締役相談役		齊藤 建次	昭和21年7月31日生	昭和45年10月 当社入社 平成8年12月 当社営業第二部長 平成11年1月 当社営業部長 平成11年6月 当社取締役就任 営業部長 平成15年6月 当社常務取締役就任 平成19年2月 当社常務取締役 営業部長 平成21年6月 当社常務取締役 工務部長 平成22年6月 当社代表取締役社長就任 平成25年6月 当社取締役相談役就任(現任)	(注)3	44
取締役	管理本部長	菊池 透	昭和34年7月25日生	昭和59年4月 当社入社 平成17年1月 当社設計部長 平成21年6月 当社宇都宮工場長 平成23年6月 当社技術グループ長 平成25年6月 当社取締役就任 平成26年7月 当社取締役 管理本部長就任(現任)	(注)3	-
取締役		村山 典子	昭和40年12月1日生	平成7年5月 当社入社 平成16年10月 当社業務部長兼企画室長 平成19年6月 当社取締役就任 業務部長兼企画室長 平成20年6月 当社常務取締役就任 業務部長兼企画室長 平成22年7月 当社常務取締役 営業副本部長 平成24年6月 当社常務取締役 営業副本部長兼企画室長 平成25年6月 当社代表取締役専務就任 平成26年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	572

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		分藤 潔	昭和28年11月27日生	昭和51年4月 新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社 平成10年12月 同社エネルギー営業部都市ガスパイプライン営業グループリーダー 平成13年4月 鈴木金属工業㈱出向 営業本部 平成16年6月 同社営業総括部長 平成19年6月 同社執行役員就任 営業総括部担当 平成21年6月 当社取締役就任(現任) 平成22年6月 鈴木金属工業㈱常務執行役員 就任 営業総括・海外営業担当 平成23年6月 同社常務取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役		大野 浩司	昭和42年8月28日生	平成2年4月 三菱商事㈱入社 平成14年4月 英国MCSI社出向 平成16年8月 英国三菱商事会社出向 平成18年4月 三菱商事㈱生活産業グループ CEOオフィス 平成22年9月 同社資材本部住宅資材ユニットセメントチームリーダー 平成23年6月 当社取締役就任(現任) 平成25年4月 三菱商事㈱資材本部住宅資材部 セメントチームリーダー 平成26年4月 同社生活原料本部住宅資材部長 (現任)	(注)3	-
取締役		坪井 哲明	昭和49年10月23日生	平成14年6月 富士平工業㈱入社 平成15年12月 同社経営企画室長 平成17年2月 同社代表取締役専務就任 平成20年2月 同社代表取締役社長就任 (現任) 平成25年6月 日本スパンクリート機械㈱代表取締役社長就任(現任) 平成26年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役		森 康裕	昭和25年4月16日生	昭和49年4月 野村不動産㈱入社 平成13年6月 同社監査室長 平成16年10月 野村不動産ホールディングス㈱出向 監査部長 平成22年4月 野村不動産㈱定年退職 平成22年6月 神戸市のJASDAQ上場デベロッパーと、経営コンサルタント業務受託 平成23年6月 当社監査役就任 平成24年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		松岡 幸秀	昭和27年10月4日生	昭和58年1月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 昭和58年2月 公認会計士第三次試験 合格 平成3年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー就任 平成23年9月 有限責任監査法人トーマツ退職 平成23年10月 松岡公認会計士事務所開業代表 (現任) 平成24年2月 学校法人明星学園 監事就任 (現任) 平成25年4月 一般社団法人日本卸電力取引所 監事就任(現任) 平成25年6月 ㈱ティーガイア監査役就任 (現任) 平成25年6月 当社監査役就任(現任) 平成25年6月 平和紙業㈱監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役		矢野 千秋	昭和22年9月24日生	昭和56年11月 司法試験合格 昭和59年4月 弁護士登録 竹内総合法律事務所入所 平成7年4月 矢野総合法律事務所設立 (現任) 平成27年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
				計		624

(注)1.取締役分藤潔、大野浩司及び坪井哲明は、社外取締役であります。
2.常勤監査役森康裕、監査役松岡幸秀及び矢野千秋は、社外監査役であります。
3.平成27年6月22日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.平成27年6月22日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役3名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
大谷 光威	昭和18年2月23日生	昭和42年4月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 平成5年6月 同行電子計算室長 平成7年6月 同行事務管理部長 平成9年6月 翼システム㈱へ出向 平成10年10月 同社常務取締役就任 平成15年10月 同社常勤監査役就任 平成17年6月 同社常勤監査役退任 平成18年6月 当社常勤監査役就任 平成22年6月 当社常勤監査役退任	-
梅村 淳之介	昭和8年9月24日生	昭和32年6月 鈴木金属工業㈱入社 平成6年1月 同社社長室部長 平成7年6月 当社監査役就任 平成9年6月 当社常勤監査役就任 平成16年6月 当社常勤監査役退任	4

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
野澤 弘史	昭和14年2月18日生	昭和37年4月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 昭和63年6月 当社入社 顧問 昭和63年7月 当社常務取締役就任 平成9年6月 当社監査役就任 平成15年6月 当社監査役退任	3