有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		外 丸 勝 彦	昭和19年8月25日生	昭和43年2月	ガスクロ工業株式会社(現ジーエルサイエンス株式会社)入社	(注)3	5
				平成21年11月	同社代表取締役総合技術本部長兼技術開発部長
				平成22年3月	同社取締役社長
				平成22年6月	当社取締役会長(現任)
					杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
取締役社長 代表取締役		根 生 辰 男	昭和27年3月11日生	昭和49年9月	ガスクロ工業株式会社(現ジーエルサイエンス株式会社)入社	(注)3	16
				平成14年4月	同社販売推進部部長
				平成17年4月	同社執行役員販売推進部部長
				平成19年6月	同社取締役生産本部長
				平成19年11月	同社取締役生産本部長兼福島工場長
				平成22年4月	同社取締役営業本部長
				平成24年3月	同社取締役
				平成24年3月	当社入社 顧問
				平成24年6月	当社取締役社長(現任)
					杭州泰谷諾石英有限公司董事長(現任)
					GL TECHNO America,Inc取締役(現任)
取締役	管理本部長 兼経営企画室長兼品質保証部長	小 野 文 男	昭和25年10月30日生	昭和49年4月	日本コロンビア株式会社入社	(注)3	8
				平成12年12月	当社入社 生産本部次長
				平成19年4月	当社執行役員営業本部長
				平成20年6月	当社取締役営業本部長
					杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
				平成20年10月	当社取締役営業本部長兼東京営業所長
				平成21年4月	当社取締役営業本部長兼東京営業所長兼関西営業所長
				平成22年5月	当社取締役総務部長
				平成22年6月	当社取締役管理本部長兼総務部長
				平成24年4月	当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼品質保証部長(現任)
				平成24年5月	GL TECHNO America,Inc取締役(現任)
取締役	営業本部長	高 橋 寛	昭和32年2月15日生	平成16年1月	当社入社	(注)3	7
				平成17年5月	杭州泰谷諾石英有限公司生産部部長
				平成20年1月	杭州泰谷諾石英有限公司総経理
				平成20年7月	当社生産本部製造管理部長
				平成21年4月	当社営業本部部長兼海外部部長
				平成22年5月	当社執行役員営業本部長
				平成23年6月	当社取締役営業本部長
					杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
				平成24年2月	当社取締役営業本部長兼生産本部副本部長
				平成24年5月	GL TECHNO America,Inc取締役社長(現任)
				平成26年6月	当社取締役営業本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	生産本部長兼杭州泰谷諾石英有限公司担当	小 針 誠	昭和26年4月26日生	平成8年9月	当社入社	(注)3	8
				平成14年4月	当社生産本部部長
				平成20年1月	当社執行役員生産本部生産管理部長
				平成23年11月	当社生産本部資材部長
				平成24年2月	当社執行役員生産本部長兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
				平成24年6月	当社取締役生産本部長兼杭州泰谷諾石英有限公司担当(現任)
					杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
取締役		東 條 弘 明	昭和21年1月21日生	昭和39年4月	株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)3	2
				平成3年1月	同行小金井支店長
				平成5年7月	同行向島支店長
				平成10年3月	千歳ビル管理株式会社代表取締役
				平成16年1月	千歳興産㈱・千歳ビル管理㈱・千歳総合サービス㈱・関西千歳サービス㈱・千歳開発㈱・東里㈱各社の監査役
				平成20年6月	当社常勤監査役
					杭州泰谷諾石英有限公司監事
				平成26年6月	当社取締役(現任)
常勤監査役		丸 田 博 司	昭和27年9月14日生	昭和50年4月	株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)4	―
				平成5年6月	同行みなとみらい支店長
				平成7年5月	同行都立大学駅前支店長
				平成11年5月	同行鶴見支店長
				平成13年6月	同行新潟支店長
				平成15年4月	エムティーインシュアランスサービス株式会社入社
				平成18年7月	同社執行役員横浜支社長
				平成21年2月	羽田コンクリート工業株式会社入社
				平成21年9月	同社専務取締役
				平成25年9月	同社退職
				平成26年6月	当社監査役(現任)
					杭州泰谷諾石英有限公司監事(現任)
監査役		佐 藤 文一郎	昭和16年1月29日生	昭和38年4月	株式会社山形銀行入行	(注)5	5
				平成9年6月	同行取締役新庄支店長
				平成11年6月	同行取締役酒田支店長
				平成13年8月	同社最上地区顧問
				平成16年6月	当社監査役(現任)
監査役		櫛 引 昭 三	昭和22年11月13日生	昭和43年8月	ジーエルサイエンス株式会社入社	(注)6	5
				平成17年4月	同社執行役員製造部長
				平成18年4月	同社執行役員生産本部長
				平成19年6月	同社執行役員福島工場長
				平成19年11月	同社福島工場顧問
				平成23年6月	当社監査役(現任)
				平成23年11月	ジーエルサイエンス株式会社退社
計							56

(注) 1.取締役東條弘明は、社外取締役であります。
2.監査役丸田博司、佐藤文一郎及び櫛引昭三は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役丸田博司の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役佐藤文一郎の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役櫛引昭三の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員数は1名であります。
8.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役を1名選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
野 口 一 英	昭和21年6月18日生	昭和45年5月	株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	─
		平成11年6月	ダイヤモンド不動産㈱代表取締役専務
		平成12年10月	同社代表取締役社長
		平成15年6月	三菱瓦斯化学㈱常勤監査役
		平成23年6月	ジーエルサイエンス株式会社常勤監査役(現任)

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
中 島 次 郎	昭和25年10月3日生	昭和58年8月	公認会計士登録	─
		昭和58年8月	公認会計士中島次郎事務所開設(現任)
		昭和59年11月	監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員
		平成18年10月	仰星監査法人設立・代表社員
		平成23年6月	仰星監査法人退任・退職
		平成24年9月	㈱牧野フライス製作所監査役(現任)
		平成25年9月	エス・イー・シーエレベーター㈱監査役(現任)