有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	―	根 生 辰 男	昭和27年3月11日生	昭和49年9月	ジーエルサイエンス株式会社入社	(注)3	21
				平成14年4月	同社販売推進部部長
				平成17年4月	同社執行役員販売推進部部長
				平成19年6月	同社取締役生産本部長
				平成19年11月	同社取締役生産本部長兼福島工場長
				平成22年4月	同社取締役営業本部長
				平成24年3月	同社取締役
				平成24年3月	当社入社 顧問
				平成24年6月	当社取締役社長(現任)
					杭州泰谷諾石英有限公司董事長(現任)
					GL TECHNO America,Inc取締役(現任)
常務取締役	営業本部長	高 橋 寛	昭和32年2月15日生	平成16年1月	当社入社	(注)3	7
				平成17年5月	杭州泰谷諾石英有限公司生産部部長
				平成20年1月	同社総経理
				平成20年7月	当社生産本部製造管理部長
				平成21年4月	当社営業本部部長兼海外部部長
				平成22年5月	当社執行役員営業本部長
				平成23年6月	当社取締役営業本部長
					杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
				平成24年2月	当社取締役営業本部長兼生産本部副本部長
				平成24年5月	GL TECHNO America,Inc取締役社長(現任)
				平成26年6月	当社取締役営業本部長
				平成28年6月	当社常務取締役営業本部長(現任)
取締役	生産本部長兼杭州泰谷諾石英有限公司担当	小 針 誠	昭和26年11月9日生	平成8年9月	当社入社	(注)3	8
				平成14年4月	当社生産本部部長
				平成17年5月	杭州泰谷諾石英有限公司総経理
				平成20年1月	当社執行役員生産本部生産管理部長
				平成20年6月	当社執行役員兼杭州泰谷諾石英有限公司総経理
				平成23年11月	当社執行役員生産本部資材部長
				平成24年2月	当社執行役員生産本部長兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
				平成24年6月	当社取締役生産本部長兼杭州泰谷諾石英有限公司担当(現任)
					杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
取締役	管理本部長兼総務部長	岸 慎 二	昭和30年9月25日生	昭和54年4月	株式会社山形銀行入行	(注)3	―
				平成12年10月	同行久野本支店長
				平成14年10月	同行みずほ支店長
				平成17年7月	同行東京支店長
				平成22年4月	同行山形駅前支店長
				平成24年4月	(同行人事部詰休職出向)当社管理本部総務部長
				平成26年9月	株式会社山形銀行退職
				平成27年4月	当社執行役員管理本部総務部長
				平成28年6月	当社取締役管理本部長兼総務部長(現任)
					杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	東 條 弘 明	昭和21年1月21日生	昭和39年4月	株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)3	2
				平成3年1月	同行小金井支店長
				平成5年7月	同行向島支店長
				平成10年3月	千歳ビル管理株式会社代表取締役
				平成16年1月	千歳興産㈱・千歳ビル管理㈱・千歳総合サービス㈱・関西千歳サービス㈱・千歳開発㈱・東里㈱各社の監査役
				平成20年1月	千歳興産㈱顧問
				平成20年6月	当社常勤監査役
					杭州泰谷諾石英有限公司監事
				平成26年6月	当社取締役(現任)
取締役	―	山 下 俊 一	昭和27年11月13日生	昭和51年4月	株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)3	―
				平成17年6月	太平洋海運㈱常務取締役
				平成22年6月	三菱UFJスタッフサービス㈱審議役
				平成23年3月	ジーエルサイエンス㈱管理本部付顧問
				平成24年7月	同社執行役員総務部長
				平成25年6月	同社取締役管理本部長(現任)
				平成28年6月	当社取締役(現任)
取締役 (監査等委員)	―	丸 田 博 司	昭和27年9月14日生	昭和50年4月	株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)4	2
				平成5年6月	同行みなとみらい支店長
				平成7年5月	同行都立大学駅前支店長
				平成11年7月	同行鶴見支店長
				平成13年6月	同行新潟支社長
				平成15年4月	エムティインシュアランスサービス株式会社入社
				平成18年7月	同社執行役員横浜支社長
				平成21年2月	羽田コンクリート工業株式会社入社
				平成21年9月	同社専務取締役
				平成25年9月	同社退職
				平成26年6月	当社常勤監査役
					杭州泰谷諾石英有限公司監事(現任)
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)	―	佐 藤 文一郎	昭和16年1月29日生	昭和38年4月	株式会社山形銀行入行	(注)4	5
				平成5年10月	同行新庄支店長
				平成9年6月	同行取締役新庄支店長
				平成11年6月	同行取締役酒田支店長
				平成16年6月	当社監査役
				平成17年6月	株式会社山形銀行退社
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)	―	櫛 引 昭 三	昭和22年11月13日生	昭和43年8月	ジーエルサイエンス株式会社入社	(注)4	5
				平成16年4月	同社福島工場製造部部長
				平成17年4月	同社執行役員製造部長
				平成18年4月	同社執行役員生産本部長
				平成19年6月	同社執行役員福島工場長
				平成19年11月	同社福島工場顧問
				平成23年6月	当社監査役
				平成23年11月	ジーエルサイエンス株式会社退社
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
計							50

(注) 1.平成28年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役東條弘明、丸田博司、佐藤文一郎及び櫛引昭三は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 丸田博司 委員 佐藤文一郎 委員 櫛引昭三
6.当社では、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員数は3名であります。
7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
中 島 次 郎	昭和25年10月3日生	昭和58年8月	公認会計士登録	※	―
		昭和58年8月	公認会計士中島次郎事務所開設(現任)
		昭和59年11月	監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員
		平成18年10月	仰星監査法人設立・代表社員
		平成23年6月	仰星監査法人退任・退職
		平成24年6月	㈱牧野フライス製作所監査役(現任)
		平成25年9月	エス・イー・シーエレベーター㈱監査役(現任)

※補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。