有価証券報告書-第98期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長		山 主 千 尋	昭和29年 5月22日生	昭和52年4月	当社入社	(注)3	24
				平成17年1月	SUNCALL AMERICA INC.社長
				平成20年4月	当社執行役員 精密機能加工部門長代理 広瀬テクノロジー株式会社代表取締役社長
				平成22年4月	当社常務執行役員 サスペンション事業部門長
				平成23年6月	当社取締役 常務執行役員 情報・精密製品部門長
				平成24年6月	当社常務取締役 常務執行役員 情報・精密製品部門長
				平成25年6月	当社代表取締役社長(現在)
代表取締役 副社長 常務執行役員	生産・事業 管理本部長	岡 部 清 文	昭和28年 11月1日生	昭和47年4月	当社入社	(注)3	44
				平成11年4月	当社SMP部品事業部 生産部長
				平成16年4月	当社執行役員 業務・管理部門長
				平成18年4月	当社常務執行役員 業務・管理部門長
				平成20年4月	当社常務執行役員 精密機能加工部門長
				平成20年6月	当社取締役 常務執行役員 精密機能加工部門長
				平成22年6月	当社常務取締役 常務執行役員 精密機能加工部門長
				平成24年4月	当社常務取締役 常務執行役員 精密機能加工Ⅰ部門長
				平成24年6月	当社代表取締役 専務取締役 常務執行役員 精密機能加工Ⅰ部門長
				平成25年6月	当社代表取締役副社長 常務執行役員 生産・事業管理本部長(現在)
専務取締役 常務執行役員	営業本部長	加 藤 裕	昭和30年 6月4日生	昭和54年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)3	-
				平成17年4月	同社産機ソリューション部門長
				平成20年4月	同社執行役員 産機ソリューション部門長
				平成21年4月	同社理事 アセットマネジメント室長
				平成22年6月	当社常務取締役
				平成23年4月	当社常務取締役 常務執行役員 海外戦略部門長
				平成25年4月 平成25年6月	当社常務取締役 常務執行役員 営業本部長 当社専務取締役 常務執行役員 営業本部長(現在)
取締役 常務執行役員	情報・精密製品部門長	大 谷 忠 雄	昭和35年 9月27日生	昭和60年4月 平成16年4月 平成23年4月 平成23年6月 平成26年4月 平成27年6月	当社入社 当社デジトロ製品Ⅱ部門 SMP部長 当社執行役員 サスペンション事業部門長代理 当社執行役員 サスペンション事業部門長 当社常務執行役員 情報・精密製品部門長 当社取締役 常務執行役員 情報・精密製品部門長(現在)	(注)3	16

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	非常勤	外 直 也	昭和36年 3月11生	昭和58年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)1 (注)3	-
				平成9年12月	AUTO AGRO出向 Director
				平成12年5月	同社President
				平成23年4月	伊藤忠商事株式会社 いすゞビジネス部長
				平成26年4月	同社機械カンパニー自動車・建機・産機部門長補佐
				平成26年6月 平成27年2月	当社取締役(現在) 伊藤忠オートモービル株式会社 代表取締役社長(現在)
取締役	非常勤	宮 崎 庄 司	昭和37年 11月12日生	昭和60年4月	株式会社神戸製鋼所入社	(注)1 (注)3	-
				平成20年10月	同社鉄鋼部門 神戸製鉄所条鋼圧延部長 兼 加古川製鉄所線材部長
				平成23年4月	同社鉄鋼事業部門 神戸製鉄所線材条鋼技術部長
				平成24年10月	同社鉄鋼事業部門 神戸製鉄所副所長
				平成26年4月	同社 加古川製鉄所副所長
				平成27年4月	同社執行役員 鉄鋼事業部門神戸製鉄所長(現在)
				平成27年6月	当社取締役(現在)
取締役	非常勤	天 野 嘉 一	昭和20年 7月22日生	昭和43年4月 平成11年6月 平成14年5月 平成16年6月 平成17年6月 平成18年6月 平成23年6月 平成26年6月 平成26年6月	住友電気工業株式会社入社 同社取締役 通信事業部長 同社取締役 住友電工光繊光纜(深圳)有限公司総経理 同社常務取締役 情報通信事業本部長 同有限公司董事長 日新電機株式会社 代表取締役専務取締役 同社代表取締役社長 同社代表取締役 取締役会長 同社取締役会長(現在) 当社取締役(現在)	(注)1 (注)3	-
監査役	常勤	青 木 茂 樹	昭和29年 8月4日生	昭和52年4月 昭和54年11月 平成3年9月 平成20年6月 平成24年6月	山一證券株式会社入社 カシオ計算機株式会社入社 伊藤忠商事株式会社入社 同社監査役室長 当社監査役(現在)	(注)2 (注)4	-
監査役	常勤	山 代 芳 喜	昭和31年 12月2日生	昭和55年4月 平成15年4月 平成22年4月 平成24年4月 平成27年5月 平成27年6月	伊藤忠商事株式会社入社 伊藤忠パキスタン代表 兼 カラチ支店長 伊藤忠商事株式会社 中国支社長 同社英国事業会社DIRECTOR,GROUP CHIEF EXECUTIVE 同社英国事業会社DIRECTOR(非常勤) 当社監査役(現在)	(注)2 (注)5	-
監査役	常勤	尾 田 浩	昭和30年 7月26日生	昭和49年4月 平成15年4月 平成16年7月 平成20年4月 平成22年4月 平成23年4月 平成25年4月 平成27年5月 平成27年6月	当社入社 当社デジトロ部品Ⅰグループ SPR部長 PT SUNCALL INDONESIA社長 当社営業部門 西日本支店長代理 当社営業部門 西日本支店長 当社サスペンション事業部門 精密部品部長 サンコールエンジニアリング㈱ 代表取締役社長 当社業務・管理部門長付 当社監査役(現在)	(注)6	14
監査役	非常勤	長 島 秀 昭	昭和39年 6月18日生	昭和63年4月 平成20年4月 平成21年4月 平成25年4月 平成26年4月 平成26年6月	伊藤忠商事株式会社入社 伊藤忠欧州会社出向 AARMグループ長代行 伊藤忠株式会社欧州総支配人付 兼 伊藤忠欧州会社事業部長 同社欧州総支配人付 兼 伊藤忠欧州会社事業リスクマネジメント部長 同社機械カンパニーCFO補佐(現在) 当社監査役(現在)	(注)2 (注)7	-
計							98

(注)1 取締役、外直也、宮崎庄司及び天野嘉一の3名は、社外取締役であります。
2 監査役、青木茂樹、山代芳喜及び長島秀昭の3名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役(青木茂樹)の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役(山代芳喜)の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役(尾田 浩)の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役(長島秀昭)の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
田 中 等	昭和27年5月7日生	昭和54年4月	大阪弁護士会登録、淀屋橋合同法律事務所 (現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所	(注)	-
		昭和61年1月	同事務所パートナー就任(現在)

なお、田中等氏は社外監査役の要件を満たしております。
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
9 所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。