有価証券報告書-第97期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 山 主 千 尋 | 昭和29年 5月22日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 18 | |
| 平成17年1月 | SUNCALL AMERICA INC.社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員 精密機能加工部門長代理 広瀬テクノロジー株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社常務執行役員 サスペンション事業部門長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役 常務執行役員 情報・精密製品部門長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務取締役 常務執行役員 情報・精密製品部門長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 代表取締役 副社長 常務執行役員 | 生産・事業 管理本部長 | 岡 部 清 文 | 昭和28年 11月1日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)3 | 42 |
| 平成11年4月 | 当社SMP部品事業部生産部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社執行役員 業務・管理部門長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社常務執行役員 業務・管理部門長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社常務執行役員 精密機能加工部門長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 常務執行役員 精密機能加工部門長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社常務取締役 常務執行役員 精密機能加工部門長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務取締役 常務執行役員 精密機能加工Ⅰ部門長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役 専務取締役 常務執行役員 精密機能加工Ⅰ部門長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役副社長 常務執行役員 生産・事業管理本部長(現在) | ||||||
| 専務取締役 常務執行役員 | 営業本部長 | 加 藤 裕 | 昭和30年 6月4日生 | 昭和54年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成17年4月 | 同社産機ソリューション部門長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社執行役員 産機ソリューション部門長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社理事 アセットマネジメント室長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務取締役 常務執行役員 海外戦略部門長 | ||||||
| 平成25年4月 平成25年6月 | 当社常務取締役 常務執行役員 営業本部長 当社専務取締役 常務執行役員 営業本部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 外 直 也 | 昭和36年 3月11生 | 昭和58年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)1 (注)3 | - |
| 平成9年12月 | AUTO AGRO出向 Director | ||||||
| 平成12年5月 | 同社President | ||||||
| 平成23年4月 | 伊藤忠商事株式会社 いすゞビジネス部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社機械カンパニー自動車・建機・産機部門長補佐(現在) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 藤 井 晃 二 | 昭和33年 3月26日生 | 昭和55年4月 | 株式会社神戸製鋼所入社 | (注)1 (注)3 | - |
| 平成18年4月 | 同社鉄鋼部門加古川製鉄所設備部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社理事 鉄鋼部門加古川製鉄所設備部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社執行役員 鉄鋼事業部門技術総括部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社常務執行役員 鉄鋼事業部門技術総括部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社常務執行役員 鉄鋼事業部門神戸製鉄所長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社神戸製鋼所 専務執行役員鉄鋼事業部門神戸製鉄所長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 非常勤 | 天 野 嘉 一 | 昭和20年 7月22日生 | 昭和43年4月 | 住友電気工業株式会社入社 | (注)1 (注)3 | - |
| 平成8年6月 | 同社通信事業部長 | ||||||
| 平成11年3月 | 同社通信事業部長 北京住力電通光電技術有限公司董事長 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社取締役通信事業部長 同有限公司董事長 | ||||||
| 平成14年5月 | 同社取締役 同有限公司董事長 住友電工光繊光纜(深圳)有限公司総経理 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社常務取締役 情報通信事業本部長 同2有限公司の董事長 | ||||||
| 平成17年6月 | 日新電機株式会社 代表取締役専務取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社代表取締役 取締役会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社取締役会長(現在) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 青 木 茂 樹 | 昭和29年 8月4日生 | 昭和52年4月 | 山一證券株式会社入社 | (注)2 (注)4 | - |
| 昭和54年11月 | カシオ計算機株式会社入社 | ||||||
| 平成3年9月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社監査役室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 波 部 義 彦 | 昭和26年 6月7日生 | 昭和50年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)5 | 14 |
| 平成13年4月 | 同社通信ビジネス部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社情報産業部門長代行 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社執行役員 営業部門長代理 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社常務執行役員 東京支店長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社常務執行役員 サスペンション事業部門長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社常務執行役員 品質・安全環境部門長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役 常務執行役員 品質・安全環境部門長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 長 島 秀 昭 | 昭和39年 6月18日生 | 昭和63年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)2 (注)6 | - |
| 平成20年4月 | 伊藤忠欧州会社出向 AARMグループ長代行 | ||||||
| 平成21年4月 | 伊藤忠株式会社欧州総支配人付き 兼 伊藤忠欧州会社事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社欧州総支配人付き 兼 伊藤忠欧州会社事業リスクマネジメント部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社機械カンパニーCFO補佐(現在) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 計 | 74 | ||||||
(注)1 取締役、外直也、藤井晃二及び天野嘉一の3名は、社外取締役であります。
2 監査役、青木茂樹及び長島秀昭の両名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役(青木茂樹)の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役(波部義彦)の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役(長島秀昭)の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次の通りであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 田 中 等 | 昭和27年5月7日生 | 昭和54年4月 | 大阪弁護士会登録、淀屋橋合同法律事務所 (現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所 | (注) | - |
| 昭和61年1月 | 同事務所パートナー就任(現在) | ||||
なお、田中等氏は社外監査役の要件を満たしております。
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8 所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
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