有価証券報告書-第108期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

【提出】
2019/02/25 9:23
【資料】
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【項目】
107項目
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
菱 沼 捷 二昭和17年1月31日生
昭和39年4月当社入社
平成8年6月販売部専任部長
10年2月取締役
12年9月販売部長、中国室長
13年7月常務取締役
16年2月専務取締役
16年7月販売部・技術部担当
16年10月代表取締役社長
24年4月中国生産推進本部本部長
24年7月
津田駒機械製造(常熟)有限公司
董事長
27年2月代表取締役会長(現在)
(注)317
代表取締役社長高 納 伸 宏昭和29年2月14日生
昭和51年4月丸紅㈱入社
平成3年7月TEKMAR S.P.A社長
5年11月
MARUBENI TEKMATEX(THAILAND)
CO.,LTD.社長
13年6月丸紅テクマテックス㈱取締役
18年6月同社代表取締役社長
24年10月同社特別顧問
25年2月
同社退任
当社取締役
新規事業担当
26年2月コンポジット事業担当
27年2月代表取締役社長(現在)
中国生産推進本部本部長
28年2月工作機械関連事業担当
29年2月
コンポジット機械部門統括
工作機械関連事業統括
(注)33
常務取締役管理部門統括
総務部長
輸出管理室長
松 任 宏 幸昭和36年10月6日生
昭和60年4月当社入社
平成23年5月繊維機械部繊維機械販売部長
24年2月繊維機械事業部繊維機械販売部長
26年2月

取締役
繊維機械事業担当
繊維機械販売部長
TSUDAKOMA SERVICE INDIA
PRIVATE LIMITED 代表取締役(現在)
26年3月中国生産推進本部副本部長
26年7月津田駒機械設備(上海)有限公司
担当
津田駒機械設備(上海)有限公司
董事長(現在)
27年2月(株)T-Tech Japan代表取締役
27年7月
津田駒機械製造(常熟)有限公司
担当
津田駒機械製造(常熟)有限公司
董事長(現在)
28年2月

総務部門担当
総務部長(現在)
知財・情報管理部長
輸出管理室長(現在)
ふぁみーゆツダコマ(株)代表取締役(現在)
29年2月管理部門統括(現在)
30年2月常務取締役(現在)
(注)32

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役共和電機工業株式会社担当山 田 茂 生昭和36年2月13日生
昭和58年4月当社入社
平成25年2月繊維機械事業部繊維機械技術部長
26年2月
執行役員
繊維機械技術部長
28年2月
取締役(現在)
繊維機械事業担当
29年2月
繊維機械事業統括
調達部門統括
(株)T-Tech Japan代表取締役
31年2月共和電機工業(株)担当(現在)
(注)32
取締役製造部門統括
品質保証部門担当
品質保証部長
北 野 浩 司昭和35年12月28日生
昭和61年4月当社入社
平成24年2月製造部製造第1部長
26年2月
執行役員
製造部長
28年2月
取締役(現在)
製造部門担当
品質保証部長
29年2月
製造部門統括(現在)
品質保証部門統括
31年2月
品質保証部門担当(現在)
品質保証部長(現在)
(注)31
取締役コンポジット機械部門統括
準備機械技術部門担当
準備機械技術部長
坂 井 一 仁昭和33年10月17日生
昭和57年4月当社入社
平成23年6月コンポジット機械部長
24年2月執行役員
30年2月
取締役(現在)
コンポジット機械部門統括(現在)
準備機械技術部門統括
準備機械技術部長(現在)
31年2月
準備機械技術部門担当(現在)
(株)T-Tech Japan代表取締役(現在)
(注)31
取締役工作機械関連事業統括
工機技術部長
航空機部品推進室長
大 森 充昭和35年3月22日生
昭和59年4月当社入社
平成22年12月工機部工機技術部長
24年2月
執行役員
工作機械関連事業部工機技術部長(現在)
29年2月
工機技術部門担当
新製品推進室担当
29年5月新製品推進室長
30年2月
ツダコマテクノサポート(株)代表取締役(現在)
30年11月
航空機部品推進室担当
航空機部品推進室長(現在)
31年2月
取締役(現在)
工作機械関連事業統括(現在)
(注)3-
取締役繊維機械事業統括
繊維機械販売部長
寺 田 武 志昭和40年9月23日生
平成2年4月当社入社
平成28年2月繊維機械販売部長(現在)
30年2月執行役員
31年2月
取締役(現在)
繊維機械事業統括(現在)
(注)3-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役越 馬 進 治昭和28年1月4日生
昭和51年4月
明治生命保険相互会社(現明治安
田生命保険相互会社)入社
平成11年4月
(株)整理回収機構へ出向
同社第6事業部 副部長
14年4月
明治生命保険相互会社 東京第一
法人部 財務担当部長
15年12月同社退社
16年2月当社常勤監査役
28年2月当社取締役(現在)
(注)318
取締役潮 田 資 勝昭和16年9月18日生
昭和44年5月
ペンシルバニア大学理学博士(Ph.D.)取得
44年7月
カリフォルニア大学アーバイン校助教授(物理学科)
53年7月同校教授(物理学科)
60年3月東北大学電気通信研究所教授
平成15年4月
独立行政法人理化学研究所フォトダイナミクス研究センター長
16年4月
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長
国立大学法人東北大学名誉教授(現在)
20年4月
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学名誉教授(現在)
21年7月
独立行政法人物質・材料研究機構理事長
28年1月
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長特別顧問(現在)
29年2月当社取締役(現在)
(注)3-
常勤監査役橋 本 徹昭和33年8月14日生
昭和58年4月当社入社
平成24年2月
執行役員
調達部長
26年12月品質保証部長
28年2月常勤監査役(現在)
(注)41
常勤監査役長 谷 博 史昭和36年3月13日生
昭和58年4月当社入社
平成22年7月鋳造部長
26年12月調達部長
28年2月執行役員
29年2月品質保証部長
31年2月常勤監査役(現在)
(注)50
監査役澁 谷 進昭和17年10月29日生
昭和41年4月澁谷工業㈱入社
60年9月同社取締役
61年3月同社常務取締役
平成5年9月同社専務取締役
6年6月同社メカトロ事業担当兼メカトロ生産本部長
18年7月同社取締役副会長(現在)
27年2月当社監査役(現在)
(注)5-

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役梶 政 隆昭和43年9月25日生平成3年4月蝶理㈱入社(注)5-
9年4月同社退社
9年9月㈱梶製作所専務取締役
9年11月カジレーネ㈱専務取締役
20年8月江陰四星梶泉机機有限公司董事長(現在)
22年8月㈱梶製作所代表取締役社長(現在)
22年10月
カジナイロン㈱代表取締役社長(現在)
カジレーネ㈱代表取締役社長(現在)
27年2月当社監査役(現在)
47

(注)1.取締役 越馬進治及び潮田資勝は、社外取締役である。
2.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。
3.平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。