有価証券報告書-第115期(2024/12/01-2025/11/30)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
1.令和8年2月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社役員の状況は、以下の通りである。
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長兼社長 法務・コンプライアンス室担当 繊維機械事業統括	高 納 伸 宏	昭和29年2月14日生	昭和51年4月 丸紅㈱入社 平成3年7月 TEKMAR S.P.A社長 5年11月 MARUBENI TEKMATEX(THAILAND) CO.,LTD.社長 13年6月 丸紅テクマテックス㈱取締役 18年6月 同社代表取締役社長 24年10月 同社特別顧問 25年2月 同社退任 当社取締役 新規事業担当 26年2月 コンポジット事業担当 27年2月 代表取締役社長 中国生産推進本部本部長 28年2月 工作機械関連事業担当 29年2月 コンポジット機械部門統括 工作機械関連事業統括 30年7月 法務・コンプライアンス室担当 令和2年7月 TSUDAKOMA Europe s.r.l. 代表取締役(現在) 4年2月 代表取締役会長 CEO 5年4月 代表取締役会長兼社長(現在) 法務・コンプライアンス室担当(現在) 7年2月 繊維機械事業統括(現在)	(注)3	8
代表取締役常務 管理部門統括 輸出管理室長 経営企画室長	北 野 浩 司	昭和35年12月28日生	昭和61年4月 当社入社 平成24年2月 製造部製造第1部長 26年2月 執行役員 製造部長 28年2月 取締役 製造部門担当 品質保証部長 29年2月 製造部門統括 品質保証部門統括 31年2月 品質保証部門担当 品質保証部長 令和4年2月 工作機械関連事業統括 鋳造部門統括 航空機部品推進室長 5年2月 管理部門統括(現在) 総務・人事部長 輸出管理室長(現在) ふぁみーゆツダコマ㈱代表取締役(現在) 7年2月 代表取締役常務(現在) 7年11月 経営企画室長(現在)	(注)3	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	寺 田 武 志	昭和40年9月23日生	平成2年4月 当社入社 28年2月 繊維機械販売部長 30年2月 執行役員 31年2月 取締役(現在) 繊維機械事業統括 TSUDAKOMA SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED代表取締役 令和3年2月 津田駒機械設備(上海)有限公司 董事長(現在) 津田駒機械製造(常熟)有限公司 董事長(現在) 7年2月 共和電機工業㈱代表取締役(現在)	(注)3	7
取締役 工作機械関連事業統括	大 河 哲 史	昭和40年11月9日生	昭和63年4月 当社入社 平成29年2月 工機販売部長 令和3年2月 執行役員 4年2月 ツダコマテクノサポート㈱ 代表取締役(現在) 5年2月 取締役(現在) 工作機械関連事業統括(現在) 航空機部品推進室長	(注)3	6
取締役	松 原 和 弘	昭和28年11月15日生	昭和51年4月 中部電力株式会社入社 平成19年7月 同社常務執行役員 経理部長 21年6月 同社取締役 専務執行役員 経理部、資材部統括 22年6月 同社代表取締役 副社長執行役員 経理部、資材部統括 23年6月 同社代表取締役 副社長執行役員 法務部、総務部、経理部、資材部統括 25年6月 同社代表取締役 副社長執行役員 法務部、総務部、経理部、資材部、情報システム部統括 28年4月 同社取締役 28年6月 同社常勤監査役 令和2年6月 東海東京証券株式会社取締役 6年2月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	河 村 肇	昭和33年11月11日生	昭和56年4月 丸紅株式会社入社 平成24年4月 同社執行役員 プラント・産業機械部門長代行 25年4月 同社執行役員 プラント・産業機械部門長 26年4月 同社執行役員 プラント部門長 28年4月 同社常務執行役員 プラント本部長 30年4月 同社常務執行役員 米州統括、北中米支配人、丸紅米国会社社長・CEO 31年4月 同社専務執行役員 社会産業・金融グループCEO 令和2年6月 みずほリース株式会社 社外取締役 5年4月 丸紅株式会社 特別顧問 5年6月 ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社 シニアアドバイザー(現在) 6年2月 当社取締役(現在) 7年11月 グロースエクスパートナーズ株式会社 取締役(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	下 川 広 佳	昭和35年3月8日生	昭和58年4月 川崎重工株式会社入社 平成26年7月 同社 航空宇宙カンパニー 生産本部副本部長(生産担当)兼生産管理部長 27年4月 同社 航空宇宙カンパニーQM推進本部長 29年4月 同社 執行役員 航空宇宙カンパニーバイスプレジデント兼生産本部長 30年4月 同社 執行役員 航空宇宙システムカンパニーバイスプレジデント(航空宇宙事業担当) 31年4月 同社 常務執行役員 航空宇宙システムカンパニープレジデント 令和元年6月 同社取締役 常務執行役員 航空宇宙システムカンパニープレジデント 2年6月 同社 専務執行役員 航空宇宙システムカンパニープレジデント 川崎車両株式会社担当(現在) 7年2月 当社取締役(現在)	(注)3	1
常勤監査役	長 谷 博 史	昭和36年3月13日生	昭和58年4月 当社入社 平成22年7月 鋳造部長 26年12月 調達部長 28年2月 執行役員 29年2月 品質保証部長 31年2月 常勤監査役(現在)	(注)4	4
常勤監査役	若 森 達 雄	昭和39年2月1日生	平成元年4月 当社入社 29年6月 経営企画室長 知財・情報管理部長 30年7月 法務・コンプライアンス室長 令和5年2月 執行役員 6年2月 常勤監査役(現在)	(注)5	3
監査役	澁 谷 進	昭和17年10月29日生	昭和41年4月 澁谷工業㈱入社 60年9月 同社取締役 61年3月 同社常務取締役 平成5年9月 同社専務取締役 6年6月 同社メカトロ事業担当兼メカトロ 生産本部長 18年7月 同社取締役副会長 27年2月 当社監査役(現在)	(注)4	-
監査役	梶 政 隆	昭和43年9月25日生	平成3年4月 蝶理㈱入社 9年4月 同社退社 9年9月 ㈱梶製作所専務取締役 9年11月 カジレーネ㈱専務取締役 20年8月 江陰四星梶泉机機有限公司董事長 22年8月 ㈱梶製作所代表取締役社長 22年10月 カジナイロン㈱代表取締役社長(現在) カジレーネ㈱代表取締役社長(現在) 27年2月 当社監査役(現在) 令和3年9月 ㈱梶製作所代表取締役会長(現在)	(注)4	-
計					42

(注)1.取締役 松原和弘、河村肇及び下川広佳は、社外取締役である。
2.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。
3.令和6年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和7年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.令和4年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和8年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.令和5年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和9年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
2.令和8年2月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載している。
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長兼社長 社長執行役員 繊維機械事業統括 法務・コンプライアンス室担当	高 納 伸 宏	昭和29年2月14日生	昭和51年4月 丸紅㈱入社 平成3年7月 TEKMAR S.P.A社長 5年11月 MARUBENI TEKMATEX(THAILAND) CO.,LTD.社長 13年6月 丸紅テクマテックス㈱取締役 18年6月 同社代表取締役社長 24年10月 同社特別顧問 25年2月 同社退任 当社取締役 新規事業担当 26年2月 コンポジット事業担当 27年2月 代表取締役社長 中国生産推進本部本部長 28年2月 工作機械関連事業担当 29年2月 コンポジット機械部門統括 工作機械関連事業統括 30年7月 法務・コンプライアンス室担当 令和2年7月 TSUDAKOMA Europe s.r.l. 代表取締役(現在) 4年2月 代表取締役会長 CEO 5年4月 代表取締役会長兼社長(現在) 法務・コンプライアンス室担当(現在) 7年2月 繊維機械事業統括(現在) 8年2月 社長執行役員(現在)	(注)3	8
代表取締役専務 専務執行役 管理部門統括 輸出管理室長 経営企画室長	北 野 浩 司	昭和35年12月28日生	昭和61年4月 当社入社 平成24年2月 製造部製造第1部長 26年2月 執行役員 製造部長 28年2月 取締役 製造部門担当 品質保証部長 29年2月 製造部門統括 品質保証部門統括 31年2月 品質保証部門担当 品質保証部長 令和4年2月 工作機械関連事業統括 鋳造部門統括 航空機部品推進室長 5年2月 管理部門統括(現在) 総務・人事部長 輸出管理室長(現在) ふぁみーゆツダコマ㈱代表取締役(現在) 7年2月 代表取締役常務 7年11月 経営企画室長(現在) 8年2月 代表取締役専務(現在) 専務執行役(現在)	(注)3	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 製造部門統括 航空機部品推進室長	室 井 哲 也	昭和38年3月20日生	昭和60年4月 当社入社 平成24年2月 生産技術部長 28年2月 執行役員 令和4年7月 工機業務部長 6年2月 調達部担当 航空機部品推進室長(現在) 7年9月 生産技術部担当 8年2月 当社取締役(現在) 常務執行役員(現在) 製造部門統括(現在)	(注)3	-
取締役	松 原 和 弘	昭和28年11月15日生	昭和51年4月 中部電力株式会社入社 平成19年7月 同社常務執行役員 経理部長 21年6月 同社取締役 専務執行役員 経理部、資材部統括 22年6月 同社代表取締役 副社長執行役員 経理部、資材部統括 23年6月 同社代表取締役 副社長執行役員 法務部、総務部、経理部、資材部統括 25年6月 同社代表取締役 副社長執行役員 法務部、総務部、経理部、資材部、情報システム部統括 28年4月 同社取締役 28年6月 同社常勤監査役 令和2年6月 東海東京証券株式会社取締役 6年2月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	河 村 肇	昭和33年11月11日生	昭和56年4月 丸紅株式会社入社 平成24年4月 同社執行役員 プラント・産業機械部門長代行 25年4月 同社執行役員 プラント・産業機械部門長 26年4月 同社執行役員 プラント部門長 28年4月 同社常務執行役員 プラント本部長 30年4月 同社常務執行役員 米州統括、北中米支配人、丸紅米国会社社長・CEO 31年4月 同社専務執行役員 社会産業・金融グループCEO 令和2年6月 みずほリース株式会社 社外取締役 5年4月 丸紅株式会社 特別顧問 5年6月 ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社 シニアアドバイザー(現在) 6年2月 当社取締役(現在) 7年11月 グロースエクスパートナーズ株式会社 取締役(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	下 川 広 佳	昭和35年3月8日生	昭和58年4月 川崎重工株式会社入社 平成26年7月 同社 航空宇宙カンパニー 生産本部副本部長(生産担当)兼生産管理部長 27年4月 同社 航空宇宙カンパニーQM推進本部長 29年4月 同社 執行役員 航空宇宙カンパニーバイスプレジデント兼生産本部長 30年4月 同社 執行役員 航空宇宙システムカンパニーバイスプレジデント(航空宇宙事業担当) 31年4月 同社 常務執行役員 航空宇宙システムカンパニープレジデント 令和元年6月 同社取締役 常務執行役員 航空宇宙システムカンパニープレジデント 2年6月 同社 専務執行役員 航空宇宙システムカンパニープレジデント 川崎車両株式会社担当(現在) 7年2月 当社取締役(現在)	(注)3	1
常勤監査役	長 谷 博 史	昭和36年3月13日生	昭和58年4月 当社入社 平成22年7月 鋳造部長 26年12月 調達部長 28年2月 執行役員 29年2月 品質保証部長 31年2月 常勤監査役(現在)	(注)4	4
常勤監査役	若 森 達 雄	昭和39年2月1日生	平成元年4月 当社入社 29年6月 経営企画室長 知財・情報管理部長 30年7月 法務・コンプライアンス室長 令和5年2月 執行役員 6年2月 常勤監査役(現在)	(注)5	3
監査役	澁 谷 進	昭和17年10月29日生	昭和41年4月 澁谷工業㈱入社 60年9月 同社取締役 61年3月 同社常務取締役 平成5年9月 同社専務取締役 6年6月 同社メカトロ事業担当兼メカトロ 生産本部長 18年7月 同社取締役副会長 27年2月 当社監査役(現在)	(注)4	-
監査役	梶 政 隆	昭和43年9月25日生	平成3年4月 蝶理㈱入社 9年4月 同社退社 9年9月 ㈱梶製作所専務取締役 9年11月 カジレーネ㈱専務取締役 20年8月 江陰四星梶泉机機有限公司董事長 22年8月 ㈱梶製作所代表取締役社長 22年10月 カジナイロン㈱代表取締役社長(現在) カジレーネ㈱代表取締役社長(現在) 27年2月 当社監査役(現在) 令和3年9月 ㈱梶製作所代表取締役会長(現在)	(注)4	-
計					28

(注)1.取締役 松原和弘、河村肇及び下川広佳は、社外取締役である。
2.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。
3.令和7年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和8年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.令和4年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和8年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.令和5年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和9年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の状況は、以下のとおりである。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めていないが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしている。
当社は社外取締役3名、社外監査役2名を選任している。
社外取締役 松原和弘は、電力会社の業務全般に深い知見を有し、中部電力株式会社の代表取締役として豊富な企業経営の経験を有しており、東海東京証券株式会社の取締役にも就任していた。企業経営者としての客観的な視点から経営監視、助言が可能である。
なお、中部電力株式会社、東海東京証券株式会社とは、取引関係はなく、人的関係又は資本的関係その他の利害関係はない。
社外取締役 河村 肇は総合商社の事業全般に深い知見を有し、丸紅株式会社の社会産業・金融グループCEOなど同社のトップマネジメントとして企業経営の経験が豊富であり、みずほリース株式会社の社外取締役にも就任している。企業経営者としての客観的な視点から、経営監視、助言が可能である。
なお、当社は丸紅株式会社のグループ会社に当社製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではない。みずほリース株式会社とは、取引関係はなく、人的関係又は資本的関係その他の利害関係はない。
社外取締役 下川 広佳は製造業の業務全般に深い知見を有し、川崎重工業株式会社において長年にわたり航空宇宙事業における生産・品質保証に関する業務に従事し、同社のトップマネジメントとして企業経営の経験が豊富である。これら豊富な経験と幅広い見識に基づいた経営の監督及び当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた意思決定の貢献が可能である。
なお、川崎重工業株式会社とは、当社製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役 澁谷 進は、澁谷工業株式会社の取締役副会長などを歴任し、企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、当社は、澁谷工業株式会社に当社製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役 梶 政隆は、株式会社梶製作所、カジレーネ株式会社の代表取締役であり、2社を含む企業グループの代表者である。企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、当社は、株式会社梶製作所に当社製品の部品加工等の委託を行っている。また、カジレーネ株式会社に当社製品の販売を行っているが、いずれの取引も定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役 松原和弘、河村 肇、下川 広佳及び社外監査役 澁谷 進、梶 政隆は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しており、豊富な知見に基づき、当社の企業統治の有効性の向上に寄与していると考えている。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けている。
社外監査役は取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行っている。