有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
(代表取締役) 取締役社長 執行役員社長	CSR・コンプライアンス統括	吉川 善治	昭和26年 12月13日生	昭和52年4月 新潟工事株式会社入社 平成8年4月 同社技術開発センター部長 平成12年10月 当社技術開発部長 平成14年10月 当社執行役員 技術本部長 平成17年6月 当社執行役員 工務本部長 平成19年6月 当社取締役兼執行役員 工務本部長 平成19年7月 当社取締役兼執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長 平成21年3月 当社代表取締役兼専務執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長 平成21年6月 当社代表取締役社長兼執行役員社長 平成23年6月 当社代表取締役社長兼執行役員社長 CSR・コンプライアンス統括(現)	(注)2	29
(代表取締役) 取締役副社長 執行役員副社長	社長補佐、事業部門統括(第1事業部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部管掌)	大友 喜治	昭和29年 6月25日生	昭和54年4月 新潟工事株式会社入社 平成12年10月 当社第4事業部兵庫事業所長 平成15年4月 当社第1事業部根岸事業所長 平成19年7月 当社第1事業本部副事業本部長兼根岸事業所長 平成20年7月 当社執行役員 第1事業本部長 平成21年6月 当社取締役兼常務執行役員 第1事業本部長 平成22年6月 当社取締役兼常務執行役員 第3事業部所管、第1事業本部長 平成23年6月 当社取締役兼常務執行役員 JXグループ・TGグループ所管、第3事業部所管、第1事業本部長 平成24年6月 当社取締役兼専務執行役員 営業本部、第1事業部、第2事業部管掌、JXグループ・TGグループ統括責任者 平成26年6月 当社代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括(第1事業部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部管掌)JXグループ・TGグループ統括責任者 平成27年6月 当社代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括(第1事業部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部管掌)(現)	(注)2	16

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員	管理部門統括(内部統制室、経理部、情報システム部管掌、特命事項)	池田 俊明	昭和29年 7月3日生	昭和52年4月 新潟工事株式会社入社 平成19年7月 当社経営企画部長 平成21年6月 当社執行役員 経営企画部長 平成22年6月 当社常務執行役員 経営企画部、主計部、情報システム部所管、財務部長 平成23年2月 当社常務執行役員 経営企画部、主計部、情報システム部所管、役員室長兼財務部長 平成23年6月 当社取締役兼常務執行役員 経営企画部、主計部、情報システム部所管、役員室長兼財務部長 平成24年6月 当社取締役兼常務執行役員 役員室、経営企画部、財務部、主計部、情報システム部所管、役員室長 平成25年6月 当社取締役兼常務執行役員 内部統制室、総務・人事部、経営企画部、財務部、主計部、情報システム部所管 平成26年6月 当社取締役兼専務執行役員 管理部門統括(内部統制室、総務・人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌 平成30年6月 当社取締役兼専務執行役員 管理部門統括(内部統制室、経理部、情報システム部管掌、特命事項)(現)	(注)2	12
取締役 常務執行役員	第1事業部所管 第1事業部長、JXTGグループ統括責任者	山内 弘人	昭和33年 8月21日生	昭和56年4月 新潟工事株式会社入社 平成16年6月 当社営業本部営業第2部長 平成23年6月 当社営業本部副本部長 平成24年6月 当社執行役員営業本部長 平成26年6月 当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長 平成27年6月 当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長、JXグループ・TGグループ統括責任者 平成29年6月 当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長、JXTGグループ統括責任者(現)	(注)2	10

取締役 常務執行役員

営業本部、メンテナンス技術部、ソリューション技術部所管

佐藤 琢磨

昭和29年 12月24日生

昭和55年4月 新潟工事株式会社入社 平成14年10月 当社技術本部技術開発部長 平成22年11月 当社第3事業部川崎TG事業所長 平成26年6月 当社執行役員第2事業部副事業部長兼川崎TG事業所長 平成27年6月 当社執行役員工務本部長 平成28年6月 当社取締役兼常務執行役員 工務本部所管、特命事項(現) 平成29年6月 当社取締役兼常務執行役員 工務本部、ソリューション技術部所管、特命事項 平成30年6月 当社取締役兼常務執行役員 営業本部、メンテナンス技術部、ソリューション技術部所管(現)

(注)2

5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員	安全・品質本部所管、安全・品質本部長	嵐 義光	昭和33年 5月14日生	昭和56年4月 株式会社三興製作所入社 平成21年6月 当社情報システム部長 平成25年6月 当社安全・品質本部副本部長 平成26年6月 当社執行役員安全・品質本部長 平成28年6月 当社取締役兼常務執行役員 安全・品質本部所管、安全・品質本部長(現)	(注)2	4

取締役 常務執行役員

エンジニアリング本部所管

上野 英俊

昭和34年 8月7日生

昭和57年4月 日本鉱業株式会社(現 JXTGエネルギー株式会社)入社 平成22年7月 同社根岸製油所副所長 平成25年6月 同社仙台製油所長 平成26年6月 同社執行役員仙台製油所長 平成29年4月 当社顧問 平成29年6月 当社取締役兼常務執行役員 エンジニアリング本部所管(現)

(注)2

0.7

取締役 常務執行役員

管理部門統括補佐(総務・人事部、経営企画部所管)

福久 正毅

昭和35年 6月27日

昭和60年4月 新潟工事株式会社入社 平成19年7月 当社人事部長 平成25年6月 当社執行役員、総務・人事部長 平成27年6月 当社執行役員、経営企画部所管、総務・人事部長 平成30年6月 当社取締役兼常務執行役員 管理部門統括補佐(総務・人事部、経営企画部所管)(現)

(注)2

5

取締役 常務執行役員	工務本部所管、工務本部長	毛利 照彦	昭和38年 1月31日	昭和63年4月 新潟工事株式会社入社 平成23年4月 当社第1事業本部仙台事業所長 平成25年9月 当社第2事業部千葉事業所長 平成28年6月 当社執行役員、工務本部長 平成30年6月 当社取締役兼常務執行役員 工務本部所管、工務本部長(現)	(注)2	1
取締役 監査等委員		木原 功	昭和28年 11月23日生	昭和53年4月 株式会社三興製作所入社 平成17年6月 当社エンジニアリング本部土木建築部長 平成22年6月 当社エンジニアリング本部副本部長 平成25年6月 当社常勤監査役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	7

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員		二宮 照興	昭和35年 6月3日生	昭和61年10月 司法試験第二次試験合格 昭和62年4月 司法修習生 平成元年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 平成4年4月 丸市法律事務所(現 丸市綜合法律事務所)開設 平成12年3月 博士(法学)学位取得 平成25年6月 当社取締役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	3
取締役 監査等委員		小松 俊二	昭和31年 4月28日生	昭和55年4月 株式会社横浜銀行入行 平成9年10月 同行横浜シティ支店長 平成18年4月 同行融資部長 平成19年4月 同行執行役員 法人営業部長 平成23年5月 同行常務執行役員 本店営業部長兼本店ブロック営業本部長 平成25年4月 横浜振興株式会社顧問 平成25年6月 同社代表取締役社長(現) 平成25年6月 当社監査役 平成27年6月 アツギ株式会社監査役(現) 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	―
取締役 監査等委員		布施 雅弘	昭和32年 9月4日生	昭和56年4月 東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 平成15年10月 UFJ信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)不動産営業第3部長 平成20年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員監査部長 平成23年6月 菱永鑑定調査株式会社顧問 平成23年8月 同社代表取締役副社長 平成26年8月 同社代表取締役社長(現) 平成27年6月 当社監査役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	0.6
計						97

(注) 1 取締役二宮照興、小松俊二、布施雅弘の各氏は社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役会の意思決定の充実、迅速化をさらに強化することを目的として執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

氏 名	職 名
岡 部 学	常務執行役員 第2事業部長
関 口 佳 成	常務執行役員 営業本部長
有 馬 知 秀	常務執行役員 経理部長
中宅間 大 作	常務執行役員 第3事業部長
志 賀 啓 介	執行役員 メンテナンス技術本部長
林 裕 之	執行役員 ソリューション技術部長
木 原 透	執行役員 エンジニアリング本部長
笠 井 正 樹	執行役員 プロジェクト事業部長