有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 取締役二宮照興、小松俊二、布施雅弘の各氏は社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 二宮照興 委員 井手上信博、木原功、小松俊二、布施雅弘
6 取締役会の意思決定の充実、迅速化をさらに強化することを目的として執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| (代表取締役) 取締役社長 執行役員社長 | CSR・コンプライアンス統括 | 吉川 善治 | 昭和26年 12月13日生 | 昭和52年4月 | 新潟工事株式会社入社 | (注)3 | 27 |
| 平成8年4月 | 同社技術開発センター部長 | ||||||
| 平成12年10月 | 当社技術開発部長 | ||||||
| 平成14年10月 | 当社執行役員 技術本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社執行役員 工務本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役兼執行役員 工務本部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社取締役兼執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社代表取締役兼専務執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役社長兼執行役員社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役社長兼執行役員社長 CSR・コンプライアンス統括(現) | ||||||
| (代表取締役) 取締役副社長 執行役員副社長 | 社長補佐、事業部門統括(第1事業部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部管掌) | 大友 喜治 | 昭和29年 6月25日生 | 昭和54年4月 | 新潟工事株式会社入社 | (注)3 | 14 |
| 平成12年10月 | 当社第4事業部兵庫事業所長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社第1事業部根岸事業所長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社第1事業本部副事業本部長兼根岸事業所長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社執行役員 第1事業本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 第1事業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 第3事業部所管、第1事業本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 JXグループ・TGグループ所管、第3事業部所管、第1事業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役兼専務執行役員 営業本部、第1事業部、第2事業部管掌、JXグループ・TGグループ統括責任者 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括(第1事業部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部管掌)JXグループ・TGグループ統括責任者 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括(第1事業部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部管掌)(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 専務執行役員 | 管理部門統括(内部統制室、総務・人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌) | 池田 俊明 | 昭和29年 7月3日生 | 昭和52年4月 | 新潟工事株式会社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成19年7月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員 経営企画部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社常務執行役員 経営企画部、主計部、情報システム部所管、財務部長 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社常務執行役員 経営企画部、主計部、情報システム部所管、役員室長兼財務部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 経営企画部、主計部、情報システム部所管、役員室長兼財務部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 役員室、経営企画部、財務部、主計部、情報システム部所管、役員室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 内部統制室、総務・人事部、経営企画部、財務部、主計部、情報システム部所管 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役兼専務執行役員 管理部門統括(内部統制室、総務・人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌)(現) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | エンジニアリング本部、ソリューション技術部所管 | 鳴瀧 宣夫 | 昭和27年 11月26日生 | 昭和50年4月 | 日本石油精製株式会社(現 JXエネルギー株式会社)入社 | (注)3 | 11 |
| 平成17年6月 | 同社大阪製油所長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社執行役員大阪製油所長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社執行役員水島製油所長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 技術本部所管 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 技術本部、エンジニアリング本部所管 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 エンジニアリング本部、ソリューション技術部所管(現) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 営業本部、メンテナンス技術本部所管 | 中沢 信雄 | 昭和28年 9月9日生 | 昭和53年5月 | 新潟工事株式会社入社 | (注)3 | 13 |
| 平成12年2月 | 同社品質保証部長 | ||||||
| 平成12年10月 | 当社検査部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社メンテナンス推進部長兼検査部長 | ||||||
| 平成14年10月 | 当社技術本部副本部長兼メンテナンス推進部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社執行役員 技術本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務執行役員 技術本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管、第1事業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 営業本部、メンテナンス技術本部所管 (現) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | プロジェクト事業部所管、プロジェクト事業部長 | 鰐渕 彰 | 昭和29年 3月9日生 | 昭和52年4月 | 新潟工事株式会社入社 | (注)3 | 6 |
| 平成15年3月 | 当社第3事業部四日市事業所長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社工務本部工務部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員 工務本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務執行役員 工務本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 プロジェクト事業部所管、プロジェクト事業部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 第1事業部所管 第1事業部長、JXグループ・TGグループ統括責任者 | 山内 弘人 | 昭和33年 8月21日生 | 昭和56年4月 平成16年6月 平成23年6月 平成24年6月 平成26年6月 平成27年6月 | 新潟工事株式会社入社 当社営業本部営業第2部長 当社営業本部副本部長 当社執行役員営業本部長 当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長 当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長、JXグループ・TGグループ統括責任者(現) | (注)3 | 6 |
| 取締役 常務執行役員 | 工務本部所管、特命事項 | 佐藤 琢磨 | 昭和29年 12月24日生 | 昭和55年4月 平成14年10月 平成22年11月 平成26年6月 平成27年6月 平成28年6月 | 新潟工事株式会社入社 当社技術本部技術開発部長 当社第3事業部川崎TG事業所長 当社執行役員第2事業部副事業部長兼川崎TG事業所長 当社執行役員工務本部長 当社取締役兼常務執行役員 工務本部所管、特命事項(現) | (注)3 | 4 |
| 取締役 常務執行役員 | 安全・品質本部所管、安全・品質本部長 | 嵐 義光 | 昭和33年 5月14日生 | 昭和56年4月 平成21年6月 平成25年6月 平成26年6月 平成28年6月 | 株式会社三興製作所入社 当社情報システム部長 当社安全・品質本部副本部長 当社執行役員安全・品質本部長 当社取締役兼常務執行役員安全・品質本部所管、安全・品質本部長(現) | (注)3 | 1 |
| 取締役 監査等委員 | 井手上 信博 | 昭和27年 7月18日生 | 昭和46年4月 平成18年6月 平成19年7月 平成22年6月 平成23年6月 平成28年6月 | 株式会社三興製作所入社 当社経理部長 当社財務部長 当社内部統制室長 当社常勤監査役 当社取締役(監査等委員)(現) | (注)4 | 9 | |
| 取締役 監査等委員 | 木原 功 | 昭和28年 11月23日生 | 昭和53年4月 | 株式会社三興製作所入社 | (注)4 | 4 | |
| 平成17年6月 | 当社エンジニアリング本部土木建築部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社エンジニアリング本部副本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 監査等委員 | 二宮 照興 | 昭和35年 6月3日生 | 昭和61年10月 昭和62年4月 平成元年4月 平成4年4月 平成12年3月 平成25年6月 平成28年6月 | 司法試験第二次試験合格 司法修習生 弁護士登録(第一東京弁護士会) 丸市法律事務所(現 丸市綜合法律事務所)開設 博士(法学)学位取得 当社取締役 当社取締役(監査等委員)(現) | (注)4 | 1 | |
| 取締役 監査等委員 | 小松 俊二 | 昭和31年 4月28日生 | 昭和55年4月 平成9年10月 平成18年4月 平成19年4月 | 株式会社横浜銀行入行 同行横浜シティ支店長 同行融資部長 同行執行役員 法人営業部長 | (注)4 | ― | |
| 平成23年5月 平成25年4月 平成25年6月 平成25年6月 平成27年6月 平成28年6月 | 同行常務執行役員 本店営業部長兼本店ブロック営業本部長 横浜振興株式会社顧問 同社代表取締役社長(現) 当社監査役 アツギ株式会社監査役(現) 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 監査等委員 | 布施 雅弘 | 昭和32年 9月4日生 | 昭和56年4月 平成15年10月 平成20年6月 平成23年6月 平成23年8月 平成26年8月 平成27年6月 平成28年6月 | 東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 UFJ信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)不動産営業第3部長 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員監査部長 菱永鑑定調査株式会社顧問 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長(現) 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現) | (注)4 | ― | |
| 計 | 113 | ||||||
(注) 1 平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 取締役二宮照興、小松俊二、布施雅弘の各氏は社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 二宮照興 委員 井手上信博、木原功、小松俊二、布施雅弘
6 取締役会の意思決定の充実、迅速化をさらに強化することを目的として執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
| 氏 名 | 職 名 |
| 岡 部 学 | 常務執行役員 第2事業部長 |
| 杉 井 士 郎 | 執行役員 内部統制室長兼情報システム部長 |
| 山 本 光 男 | 執行役員 エンジニアリング本部長 |
| 志 賀 啓 介 | 執行役員 メンテナンス技術本部長 |
| 福 久 正 毅 | 執行役員 経営企画部所管、総務・人事部長 |
| 関 口 佳 成 | 執行役員 営業本部長 |
| 有 馬 知 秀 | 執行役員 経理部長 |
| 毛 利 照 彦 | 執行役員 工務本部長 |
| 中宅間 大 作 | 執行役員 第3事業部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
