有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

提出会社は指名委員会等設置会社制度を採用しています。
男性20名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.8%)
(1)取締役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	指名委員	齊藤 裕	1954年12月11日生	1979年4月	株式会社日立製作所 大みか工場入社	(注)1	-
				2009年4月	理事 情報・通信グループCSO兼CTO兼経営戦略室長
				2009年10月	理事 情報制御システム社社長
				2010年4月	執行役常務 情報制御システム社社長兼スマートシティ事業統括本部副統括本部長
				2012年4月	執行役専務 インフラシステムグループ長兼インフラシステム社社長
				2014年4月	代表執行役 執行役副社長 情報・通信システムグループ長兼情報・通信システム社社長兼プラットフォーム部門CEO
				2014年6月	株式会社日立国際電気 社外取締役
				2014年6月	株式会社日立物流 社外取締役
				2015年4月	株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長 情報・通信システムグループ長兼情報・通信システム社社長
				2015年6月	株式会社日立国際電気 社外取締役 取締役会長 (現任)
				2016年4月	株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長(現任) IoT推進本部長(現任)
				2016年6月	提出会社取締役 取締役会長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
社外取締役	指名委員 監査委員	奥原 一成	1948年1月27日生	1970年4月	富士重工業株式会社入社	(注)1	-
				1993年6月	国内営業本部営業部(中国・四国・九州)地区担当部長
				1999年10月	東京スバル株式会社 専務取締役
				2001年6月	富士重工業株式会社 執行役員 スバル営業本部日本地区副本部長兼スバル部品用品本部長兼お客様サービスセンター長
				2003年6月	常務執行役員 スバル日本営業本部長兼スバルマーケティング本部長
				2005年4月	常務執行役員 人事部長
				2006年6月	取締役兼専務執行役員兼人事部長
				2006年6月	スバルシステムサービス株式会社社長兼業務改革推進委員長
				2010年6月	富士重工業株式会社 代表取締役副社長
				2011年6月	スバル興産株式会社 代表取締役社長
				2013年6月	スバル興産株式会社 退任
				2016年6月	提出会社社外取締役 (現任)
社外取締役	指名委員 監査委員 報酬委員	外山 晴之	1959年3月23日生	1982年4月	日本銀行入行	(注)1	1
				2000年1月	国際通貨基金日本国理事代理
				2004年8月	岡山支店長
				2006年7月	決済機構局参事役
				2009年3月	金融市場局長
				2011年5月	米州統括役
				2012年11月	国際局長
				2014年8月	日本銀行退職
				2015年3月	弁護士登録
				2015年6月	提出会社社外取締役 (現任)
社外取締役	指名委員 監査委員 報酬委員	平川 純子	1947年10月9日生	1973年4月	弁護士登録	(注)1	-
				1979年2月	米国ニューヨーク州弁護士登録
				1997年7月	平川・佐藤・小林法律事務所(現 シティユーワ法律事務所) 設立 同事務所パートナー (現職)
				2006年6月	公益財団法人公益法人協会 監事(現任)
				2011年6月	株式会社東京金融取引所 社外取締役(現任)
				2012年6月	住友林業株式会社 社外監査役
				2014年6月	住友林業株式会社 社外取締役(現任)
				2015年6月	提出会社社外取締役 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	監査委員	岡田 理	1954年12月27日生	1979年4月	提出会社入社	(注)1	5
				2004年10月	営業統括本部サービス事業部長
				2010年4月	人材開発センタ長
				2012年4月	執行役
				2013年4月	顧問
				2013年6月	取締役(現任)
取締役	-	桂山 哲夫	1956年4月10日生	1981年4月	提出会社入社	(注)1	3
				2012年4月	財務本部副本部長兼財務部長兼為替センタ長
				2013年4月	執行役
				2015年4月	執行役常務
				2015年6月	執行役常務兼取締役 (現任)
				2016年4月	財務本部長兼Cプロジェクトリーダ(現任)
取締役	-	住岡 浩二	1955年4月14日生	1979年4月	提出会社入社	(注)1	7
				2009年4月	日立建機(上海)有限公司 董事総経理
				2011年4月	営業統括本部副本部長
				2012年4月	執行役 日立建機日本株式会社 取締役社長
				2014年4月	執行役常務
				2015年4月	代表執行役 執行役専務
				2015年6月	代表執行役 執行役専務兼取締役
				2016年4月	代表執行役 執行役副社長兼取締役(現任) 経営管理統括本部長兼IT推進本部長兼業務改革本部長兼輸出管理本部長 (現任)
取締役	指名委員 報酬委員	辻本 雄一	1953年8月19日生	1979年4月	提出会社入社	(注)1	38
				2000年10月	日立建機(中国)有限公司董事総経理
				2007年4月	調達本部長
				2009年4月	執行役
				2011年4月	執行役常務
				2011年6月	執行役常務兼取締役
				2012年4月	代表執行役 執行役社長兼取締役(現任)
取締役	-	平岡 明彦	1955年5月19日生	1978年4月	提出会社入社	(注)1	14
				1998年8月	日立建機(上海)有限公司 董事総経理
				2008年4月	営業統括本部営業本部長
				2010年4月	執行役
				2010年10月	日立建機(上海)有限公司 董事総経理
				2013年4月	執行役常務
				2015年4月	執行役専務
				2015年6月	執行役専務兼取締役
				2016年4月	執行役副社長兼取締役 (現任) 営業統括本部長兼マイニング本部長(現任)
				計			68

(2)執行役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表執行役 執行役社長	-	辻本 雄一	(1)を参照			(注)2	(1)を参照
代表執行役 執行役副社長	経営管理統括本部長兼IT推進本部長兼業務改革本部長兼輸出管理本部長	住岡 浩二	(1)を参照			(注)2	(1)を参照
執行役副社長	営業統括本部長兼マイニング本部長	平岡 明彦	(1)を参照			(注)2	(1)を参照
執行役専務	営業統括本部副本部長兼営業本部長兼インド事業部長兼アフリカ事業部長	落合 泰志	1956年3月16日生	1989年10月	提出会社入社	(注)2	4
				2010年10月	営業本部長
				2011年4月	執行役
				2013年4月	執行役常務
				2016年4月	執行役専務(現任) 営業統括本部副本部長兼営業本部長兼インド事業部長兼アフリカ事業部長 (現任)
執行役常務	営業統括本部副本部長兼ライフサイクルサポート本部長	太田 賢治	1956年11月30日生	1980年4月	提出会社入社	(注)2	13
				2011年4月	ライフサイクルサポート本部副本部長
				2013年4月	執行役
				2015年4月	執行役常務(現任) 営業統括本部副本部長兼ライフサイクルサポート本部長(現任)
執行役常務	-	大野 俊弘	1956年3月23日生	1979年4月	提出会社入社	(注)2	9
				2007年4月	資源開発システム事業部長
				2009年4月	建設システム事業部長
				2012年4月	執行役
				2014年4月	執行役常務(現任)
				2016年4月	株式会社KCM 取締役社長(現任)
執行役常務	財務本部長兼Cプロジェクトリーダ	桂山 哲夫	(1)を参照			(注)2	(1)を参照
執行役常務	開発・生産統括本部長兼開発本部長兼環境本部長	田淵 道文	1958年11月16日生	1984年4月	提出会社入社	(注)2	9
				2004年4月	土浦工場機器事業部製造部長
				2012年4月	日立建機(中国)有限公司 董事総経理
				2015年4月	執行役
				2016年4月	執行役常務(現任) 開発・生産統括本部長兼開発本部長兼環境本部長 (現任)
執行役常務	人財本部長兼コンプライアンス・リスク管理本部長	長谷川 久	1956年1月11日生	1980年4月	提出会社入社	(注)2	4
				2009年4月	日立建機(上海)有限公司 副総経理
				2012年4月	中国事業部管理本部長
				2015年4月	執行役
				2016年4月	執行役常務(現任) 人財本部長兼コンプライアンス・リスク管理本部長 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
執行役常務	事業管理本部長兼次期システムV20プロジェクトリーダ兼SCM改革推進プロジェクトリーダ	平野 耕太郎	1958年6月4日生	1981年4月 2013年4月 2014年4月 2016年4月	提出会社入社 生産・調達本部副本部長 執行役 執行役常務(現任) 事業管理本部長兼次期システムV20プロジェクトリーダ兼SCM改革推進プロジェクトリーダ(現任)	(注)2	6
執行役	中国事業部長	池田 孝美	1958年10月5日生	1982年4月	提出会社入社	(注)2	0
				2014年4月	戦略企画本部長
				2015年4月	執行役(現任) 日立建機(上海)有限公司 董事総経理(現任)
				2016年4月	中国事業部長(現任)
執行役	米州事業部長	角谷 守朗	1958年11月8日生	1981年4月	提出会社入社	(注)2	5
				2011年4月	営業本部副本部長
				2012年4月	日立建機(ヨーロッパ) N.V.取締役社長
				2014年4月	執行役(現任)
				2016年4月	米州事業部長(現任)
執行役	日本事業部長	櫻井 俊和	1957年8月5日生	1980年4月	提出会社入社	(注)2	2
				2004年10月	株式会社レック東北 取締役社長
				2008年4月	日立建機レック株式会社
					取締役
				2012年4月	日立建機日本株式会社 取締役
				2015年4月	日本事業部長(現任) 日立建機日本株式会社 取締役社長(現任)
				2016年4月	執行役(現任)
執行役	開発・生産統括本部副本部長兼研究本部長兼顧客ソリューション事業推進本部長	福本 英士	1957年9月24日生	1982年4月	株式会社日立製作所入社	(注)2	1
				2005年4月	機械研究所所長
				2011年4月	研究開発本部技術戦略室室長
				2012年4月	提出会社入社
				2014年4月	執行役(現任)
				2016年4月	開発・生産統括本部副本部長兼研究本部長兼顧客ソリューション事業推進本部長 (現任)
執行役	開発・生産統括本部副本部長兼生産・調達本部長	本井 正	1957年12月7日生	1980年4月	提出会社入社	(注)2	4
				2008年4月	生産本部生産管理センタ長
				2010年4月	P.T.日立建機インドネシア取締役社長
				2013年4月	執行役(現任)
				2015年4月	開発・生産統括本部副本部長兼生産・調達本部長 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
執行役	経営戦略本部長	山田 尚義	1958年1月21日生	1982年4月	通商産業省入省	(注)2	-
				2012年4月	東北経済産業局長
				2013年6月	経済産業省退職
				2013年10月	提出会社入社
				2016年4月	執行役(現任) 経営戦略本部長(現任)
				計			119

(注)1.取締役の任期は2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2.執行役の任期は、2016年4月1日より2017年3月31日までです。
3.奥原一成、外山晴之、平川純子の3名は社外取締役です。