有価証券報告書-第32期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所 有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	大嶋 章禎 (昭和15年9月17日)	昭和62年3月 昭和62年9月 昭和62年9月 平成16年12月	当社代表取締役社長 当社代表取締役会長(現任) Allied Telesyn International Corp.(現Allied Telesis,Inc.)取締役会長兼CEO(現任) アライドテレシス株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	―
取締役	Sachie Oshima (サチエ オオシマ) (昭和46年8月9日)	平成16年1月 平成16年3月 平成17年5月 平成19年2月 平成19年3月 平成22年3月	Allied Telesis,Inc.取締役(現任) 当社取締役 Allied Telesis Capital Corp.取締役(現任) 米国スタンフォード大学医学部特任准教授(現任) 当社取締役退任 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	Ashit Padwal (アッシュ パドワル) (昭和39年1月5日)	平成18年1月 平成23年9月 平成24年3月 平成25年1月 平成25年1月	Allied Telesis Captal Corp.取締役(現任) Allied Telesis,Inc.チーフリスクオフィサー(現任) 当社取締役(現任) 米国航空宇宙工業会サプライチェーン諮問委員会メンバー(現任) 国際プリント基板協会政府関係委員会メンバー(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	井上 隆司 (昭和31年8月24日)	昭和56年10月 昭和60年5月 平成10年6月 平成30年9月 平成30年10月 平成30年10月 平成31年3月 平成31年3月	監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士登録 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員就任 有限責任監査法人トーマツ退所 井上隆司公認会計士事務所開設(現任) 共栄会計事務所パートナー就任(現任) 株式会社ブロードバンドタワー取締役(監査等委員)(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	村山 正和 (昭和25年11月28日)	昭和50年4月 昭和60年11月 平成12年8月 平成18年7月 平成20年7月 平成21年3月 平成31年3月	株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 米国ソロモンブラザーズ社(現シティ・グループ)入社 メリルリンチ日本証券株式会社入社 JLキャピタル社社長 同社アドバイザー(現任) 当社取締役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	10
取締役 (監査等委員)	新井 章治 (昭和21年9月7日)	昭和46年4月 平成7年6月 平成10年6月 平成15年6月 平成18年4月 平成23年3月 平成31年3月	日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)東北支社長 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社代表取締役常務 ジャパンシステム株式会社常務取締役 株式会社ネットリーシング代表取締役 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					10

(注) 1 平成31年3月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役(監査等委員)井上隆司、村山正和、新井章治の各氏は、社外取締役であります。
3 平成31年3月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
4 平成31年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
5 取締役Sachie Oshima(サチエ オオシマ)氏は、代表取締役会長大嶋章禎氏の子であります。