有価証券報告書-第29期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有株式数(千株)
代表取締役 会長	大嶋 章禎 (Takayoshi Oshima) (昭和15年9月17日)	昭和62年3月	当社代表取締役社長	(注)1	―
		昭和62年9月	当社代表取締役会長(現任)
		昭和62年9月	Allied Telesyn International Corp.(現Allied Telesis, Inc.)取締役会長兼CEO(現任)
		平成16年12月	アライドテレシス株式会社代表取締役社長(現任)
取締役	サチエ オオシマ (Sachie Oshima) (昭和46年8月9日)	平成16年1月	Allied Telesis,Inc.取締役(現任)	(注)1	―
		平成16年3月	当社取締役
		平成17年5月	Allied Telesis Capital Corp.取締役(現任)
		平成19年3月	当社取締役退任
		平成19年7月	米国スタンフォード大学医学部特任准教授(現任)
		平成22年3月	当社取締役(現任)
取締役	アッシュ パドワル (Ashit Padwal) (昭和39年1月5日)	平成11年1月	カリフォルニア大学マーセド財団理事(現任)	(注)1	―
		平成18年1月	Allied Telesis Captal Corp.取締役(現任)
		平成23年1月	シカゴ商工会議所理事会オルタネート・メンバー(現任)
		平成23年9月	Allied Telesis,Inc.チーフリスクオフィサー(現任)
		平成24年3月	当社取締役(現任)
		平成25年1月	米国航空宇宙工業会サプライチェーン諮問委員会メンバー(現任)
		平成25年1月	国際プリント基板協会政府関係委員会メンバー(現任)
取締役	村山 正和 (昭和25年11月28日)	昭和50年4月	株式会社東京銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)1	10
		昭和60年11月	米国ソロモンブラザーズ社(現シティ・グループ)入社
		平成12年8月	メリルリンチ日本証券株式会社入社
		平成18年7月	JLキャピタル社長
		平成20年7月	同社アドバイザー(現任)
		平成21年3月	当社取締役(現任)
取締役	平岩 孝一郎 (昭和25年1月2日)	昭和49年4月	日本銀行入行	(注)1	―
		平成9年5月	同行岡山支店長
		平成14年1月	同行京都支店長
		平成16年4月	株式会社NTTデータ金融ビジネス事業本部ビジネス企画部長
		平成20年7月	同社金融ビジネス推進部金融ビジネス企画室長
		平成21年3月	株式会社京都ホテル代表取締役社長
		平成27年3月	当社取締役(現任)
		平成27年6月	日立キャピタル株式会社社外取締役(現任)

役名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有株式数(千株)
監査役 (常勤)	足立 政治 (昭和26年8月16日)	昭和50年11月	監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)2	―
		昭和55年4月	監査法人中央会計事務所入所
		昭和60年1月	監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
		平成3年9月	Deloitte Touche LLP(USA)(現Deloitte LLP)へ派遣(平成8年7月まで)
		平成17年6月	有限責任監査法人トーマツ代表社員
		平成21年7月	日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー
		平成27年3月	当社監査役(現任)
監査役	青木 成夫 (昭和16年3月22日)	昭和39年4月	三菱油化株式会社(現三菱化学株式会社)入社	(注)2	20
		昭和56年8月	三菱油化エンジニアリング株式会社(現三菱化学エンジニアリング株式会社)入社
		昭和61年5月	同社システムエンジニアリング部長
		平成7年7月	同社国際開発部長
		平成11年11月	有限会社ユーアイテクノ入社
		平成19年3月	当社監査役(現任)
監査役	新井 章治 (昭和21年9月7日)	昭和46年4月	日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社	(注)2	―
		昭和60年11月	同社データ通信事業本部金融システム事業部担当部長
		平成7年6月	エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)東北支社長
		平成10年6月	エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社代表取締役常務
		平成15年6月	ジャパンシステム株式会社常務取締役
		平成18年4月	株式会社ネットリーシング代表取締役
		平成23年3月	当社監査役(現任)
計					30

(注) 1 平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2 平成27年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3 取締役村山正和氏及び平岩孝一郎氏は社外取締役であります。
4 監査役青木成夫氏及び新井章治氏は社外監査役であります。
5 取締役サチエオオシマ氏は、代表取締役会長大嶋章禎氏の二親等以内の親族であります。