有価証券報告書-第35期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名(生年月日)	略歴	任期	所 有株式数(千株)
代表取締役会長兼社長	大嶋 章禎 (1940年9月17日)	1987年3月 当社代表取締役社長 1987年9月 当社代表取締役会長 1987年9月 Allied Telesyn International Corp.(現Allied Telesis,Inc.)取締役会長兼CEO(現任) 2004年12月 アライドテレシス株式会社代表取締役社長 2021年3月 当社代表取締役会長兼社長(現任) 2022年3月 アライドテレシス株式会社代表取締役会長(現任)	(注)4	-
代表取締役 副会長	Sachie Oshima (1971年8月9日)	2004年1月 Allied Telesis,Inc.取締役(現任) 2004年3月 当社取締役 2005年5月 Allied Telesis Capital Corp.取締役(現任) 2007年2月 スタンフォード大学医学部特任准教授(現任) 2007年3月 当社取締役退任 2010年3月 当社取締役 2020年9月 当社代表取締役副会長(現任)	(注)4	-
取締役COO	合原 義雄 (1967年8月11日)	1995年7月 当社入社 2009年1月 アライドテレシス株式会社 上級執行役員 企業通信システム事業部長 2017年2月 当社上級執行役員 役員室長 2018年9月 株式会社アライドテレシス総合研究所 上級執行役員 DevOps and Project Management 2020年4月 同社取締役(現任) 2021年11月 当社上級執行役員 アライドテレシス株式会社 主席執行役員 マーケティングコミュニケーション戦略室長 2022年3月 当社取締役COO(現任) アライドテレシス株式会社取締役社長(現任)	(注)4	6
取締役	Ashit Padwal (1964年1月5日)	2006年1月 Allied Telesis Captal Corp.取締役(現任) 2011年9月 Allied Telesis,Inc.チーフリスクオフィサー(現任) 2012年3月 当社取締役(現任) 2013年1月 米国航空宇宙工業会サプライチェーン諮問委員会メンバー(現任) 2013年1月 国際プリント基板協会政府関係委員会メンバー(現任)	(注)4	-
取締役	新井 章治 (1946年9月7日)	1971年4月 日本電信電話公社(現NTT)入社 1995年6月 NTTデータ通信株式会社(現株式会社NTTデータ)東北支社長 1998年6月 NTTデータ・カスタマサービス株式会社代表取締役常務 2003年6月 ジャパンシステム株式会社常務取締役 2006年4月 株式会社ネットリーシング代表取締役 2011年3月 当社監査役 2019年3月 当社取締役(監査等委員) 2022年3月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役(監査等委員)	井上 隆司 (1956年8月24日)	1981年10月 監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1985年5月 公認会計士登録 1998年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員就任 2018年10月 井上隆司公認会計士事務所開設(現任) 2018年10月 共栄会計事務所パートナー就任(現任) 2019年3月 株式会社ブロードバンドタワー取締役(監査等委員)(現任) 2019年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年11月 HOUSEI株式会社監査役(現任)	(注)5	-
取締役(監査等委員)	若菜 忠 (1940年11月6日)	1969年3月 工学博士(東北大学) 1969年4月 日本電信電話公社(現NTT)入社 1986年4月 NTTヒューマンインターフェイス研究所主幹研究員 2000年4月 埼玉学園大学経営学部教授 2005年3月 当社取締役 2006年8月 アライドテレシス株式会社代表取締役副社長 2009年3月 当社及びアライドテレシス株式会社取締役退任 2020年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	50

役職名	氏名(生年月日)	略歴	任期	所 有株式数(千株)
取締役(監査等委員)	石本 和昭 (1956年5月9日)	1986年8月 篠原啓慶会計事務所入所 1995年7月 当社監査役 1996年8月 石本和昭税理士事務所設立 同事務所所長(現任) 2016年3月 当社監査役退任 2022年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
計				56

(注) 1 略歴における会社名等の一部は略称で表記しております。
2 取締役 新井章治は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員)井上隆司、若菜忠及び石本和昭は、社外取締役であります。
4 取締役の任期は、2022年3月30日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)の任期は、2021年3月25日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役(監査等委員)石本和昭は、前任者の退任に伴う補欠としての就任であり、その任期は、2022年3月30日開催の定時株主総会終結の時から前任者の任期の満了する2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 取締役 Sachie Oshimaは、代表取締役会長兼社長 大嶋章禎の子であります。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は4名(監査等委員でない取締役1名、監査等委員である取締役3名)であり、いずれも、当社と人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 新井章治は、2022年3月30日開催の第35回定時株主総会で監査等委員でない社外取締役に選任されました。同氏は2011年3月から8年間当社の社外監査役、2019年3月28日から第35回定時株主総会終結の時までの3年間当社の社外取締役(監査等委員)であり、他社での代表取締役等の経験をもとに、公正・的確に業務執行の監査・監督を遂行していただきました。今後は、これらの豊富な知見等を活かし、当社グループの一層の事業拡大へ向けた的確な助言等をいただけることを期待しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役(監査等委員)井上隆司は、2019年3月28日開催の第32回定時株主総会で監査等委員である社外取締役に選任されました。同氏は公認会計士としての専門知識を有しており、財務及び会計に関する知見を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役(監査等委員)若菜忠は、2020年3月26日開催の第33回定時株主総会で監査等委員である社外取締役に選任されました。同氏は当社グループの事業領域である通信・ネットワーク工学を研究し、幅広い知識を有しております。また、2005年3月から4年間にわたり当社の取締役、2006年8月から2年8か月にわたり当社子会社の代表取締役副社長を務めました。当社は、同氏がこれらの経験・実績を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役(監査等委員)石本和昭は、2022年3月30日開催の第35回定時株主総会で監査等委員である社外取締役に選任されました。同氏は1995年7月から2016年3月まで当社の社外監査役でありました。同氏は税理士としての専門的な知識・経験等を有し、また、過去に当社の社外監査役であったことから当社の事業にも精通しております。当社は、同氏がそれらの知見を活かし業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行していただけることを期待しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準はありませんが、専門的知識を有し、豊富な経験と知見をもとに発言を行い、客観的立場から経営の監視・監督を行える人材を選任する方針であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は監査等委員でない社外締役1名と監査等委員である社外取締役3名であります。監査等委員でない社外取締役は、取締役会、監査等委員会等において、会計監査、内部統制監査の結果について報告を受ける体制をとっております。監査等委員3名で構成される監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催しており、監査体制、監査計画、監査の実施状況等について情報交換、意見交換を行っております。また、必要に応じ内部監査部門から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。