有価証券報告書-第39期(2025/01/01-2025/12/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注) 1 取締役(監査等委員)井上隆司及び石本和昭は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2026年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役2名であり、いずれも、当社と人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員 井上隆司は、2019年3月28日開催の第32回定時株主総会で監査等委員である社外取締役に選任されました。同氏は公認会計士としての専門知識を有しており、財務及び会計に関する知見を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
監査等委員 石本和昭は、2022年3月30日開催の第35回定時株主総会で監査等委員である社外取締役に選任されました。同氏は税理士としての専門知識を有しており、財務及び会計に関する知見を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準はありませんが、専門的知識を有し、豊富な経験と知見をもとに発言を行い、客観的立場から経営の監視・監督を行える人材を選任する方針であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は2名全員が監査等委員であります。監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催しており、監査体制、監査計画、監査の実施状況等について情報交換、意見交換を行っております。また、必要に応じ内部監査部門から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
| 役職名 | 氏名(生年月日) | 略歴 | 任期 | 所 有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長兼社長 | サチエ オオシマ(Sachie Oshima) (1971年8月9日) |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 木村 進一 (1961年8月14日) |
| (注)2 | 128 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 CFO | 高島 虎明 (1974年6月15日) |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 COO | ユージン リム (Eu-Jin Lim) (1968年5月13日) |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 井上 隆司 (1956年8月24日) |
| (注)1 3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 石本 和昭 (1956年5月9日) |
| (注)1 3 | - |
| 役職名 | 氏名(生年月日) | 略歴 | 任期 | 所 有株式数(千株) | ||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | アッシュ パドワル (Ashit Padwal) (1964年1月5日) |
| (注)3 | - | ||||||||||||
| 計 | 128 | |||||||||||||||
(注) 1 取締役(監査等委員)井上隆司及び石本和昭は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2026年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役2名であり、いずれも、当社と人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員 井上隆司は、2019年3月28日開催の第32回定時株主総会で監査等委員である社外取締役に選任されました。同氏は公認会計士としての専門知識を有しており、財務及び会計に関する知見を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
監査等委員 石本和昭は、2022年3月30日開催の第35回定時株主総会で監査等委員である社外取締役に選任されました。同氏は税理士としての専門知識を有しており、財務及び会計に関する知見を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準はありませんが、専門的知識を有し、豊富な経験と知見をもとに発言を行い、客観的立場から経営の監視・監督を行える人材を選任する方針であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は2名全員が監査等委員であります。監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催しており、監査体制、監査計画、監査の実施状況等について情報交換、意見交換を行っております。また、必要に応じ内部監査部門から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
