有価証券報告書-第37期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名(生年月日)

略歴

任期

所 有株式数(千株)

代表取締役会長兼社長

サチエ オオシマ(Sachie Oshima) (1971年8月9日)

2004年1月 Allied Telesis,Inc.取締役 2004年3月 当社取締役 2005年5月 Allied Telesis Capital Corp.取締役 2007年2月 スタンフォード大学医学部特任准教授(現任) 2007年3月 当社取締役退任 2010年3月 当社取締役 2020年9月 当社代表取締役副会長 2022年10月 当社代表取締役会長兼社長(現任) アライドテレシス株式会社代表取締役会長 Allied Telesis,Inc.取締役会長兼CEO(現任) Allied Telesis Capital Corp.取締役社長兼CEO(現任) 2023年3月 アライドテレシス株式会社代表取締役社長(現任)

(注)2

-

取締役

木村 進一 (1961年8月14日)

1988年1月 当社入社 2004年7月 株式会社アライドテレシス開発センター(現株式会社アライドテレシス総合研究所)執行役員製品技術本部長 2009年6月 当社執行役員CIO 2010年3月 当社代表取締役 2012年3月 アライドテレシス株式会社代表取締役 2014年3月 当社及びアライドテレシス株式会社取締役退任 2016年3月 当社及びアライドテレシス株式会社代表取締役退任 2020年3月 アライドテレシス株式会社シニアテクニカルアドバイザー 2023年3月 同社取締役上級副社長COO 2024年3月 当社取締役(現任)

(注)2

128

取締役

高島 虎明 (1974年6月15日)

2008年6月 Allied Telesis,Inc.入社 2011年1月 同社チーフコントローラー 2014年4月 当社執行役員 2017年6月 当社上級執行役員ファイナンス本部長 2023年4月 当社専務執行役員 2024年3月 当社取締役(現任)

(注)2

-

取締役 COO

ユージンリム (Eu-Jin Lim) (1968年5月13日)

1992年6月 Allied Telesis,Inc.入社 2006年6月 同社エンジニアリング及び製造部門エグゼクティブ・バイス・プレジデント 2010年2月 同社取締役社長兼COO 2010年3月 当社取締役 2014年3月 当社取締役退任 2014年4月 当社グループエンジニアリング及びオペレーション部門コンサルタント 2022年12月 当社グループ経営コンサルタント 2023年6月 Allied Telesis,Inc.社長 2024年3月 当社取締役COO(現任)

(注)2

-

取締役

アッシュ パドワル (Ashit Padwal) (1964年1月5日)

2011年9月 Allied Telesis,Inc.チーフリスクオフィサー 2012年3月 当社取締役(現任) Allied Telesis,Inc.取締役(現任) Allied Telesis Capital Corp.取締役(現任) 2022年9月 サンノゼ州立大学法倫理学教授(現任)

(注)2

-

取締役(監査等委員)

井上 隆司 (1956年8月24日)

1981年10月 監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1985年5月 公認会計士登録 1998年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員就任 2018年10月 井上隆司公認会計士事務所開設(現任) 共栄会計事務所パートナー就任(現任) 2019年3月 株式会社ブロードバンドタワー取締役(監査等委員)(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年11月 方正株式会社(現HOUSEI株式会社)監査役 2023年3月 同社取締役(監査等委員)(現任)

(注)1 3

-

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所 有株式数(千株)
取締役(監査等委員)	新井 章治 (1946年9月7日)	1971年4月 日本電信電話公社(現NTT)入社 1995年6月 NTTデータ通信株式会社(現株式会社NTTデータ)東北支社長 1998年6月 NTTデータ・カスタマサービス株式会社代表取締役常務 2003年6月 ジャパンシステム株式会社常務取締役 2006年4月 株式会社ネットリーシング代表取締役 2011年3月 当社監査役 2019年3月 当社取締役(監査等委員) 2022年3月 当社取締役 2022年12月 株式会社アライドテレシス総合研究所取締役 2023年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)1 3	-

取締役(監査等委員)

石本 和昭 (1956年5月9日)

1986年8月 篠原啓慶会計事務所入所 1995年7月 当社監査役 1996年8月 石本和昭税理士事務所設立 同事務所所長(現任) 2016年3月 当社監査役退任 2022年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)1 3

-

計

128

(注) 1 取締役(監査等委員)井上隆司、新井章治及び石本和昭は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2023年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名であり、いずれも、当社と人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員 井上隆司は、2019年3月28日開催の第32回定時株主総会で監査等委員である社外取締役に選任されました。同氏は公認会計士としての専門知識を有しており、財務及び会計に関する知見を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
監査等委員 新井章治は、2023年3月28日開催の第36回定時株主総会で監査等委員である社外取締役に選任されました。同氏は2011年3月から8年間当社の社外監査役、2019年3月28日から第35回定時株主総会終結の時までの3年間当社の監査等委員である社外取締役、2022年3月30日から1年間当社の監査等委員でない社外取締役でありました。同氏は当社の事業に精通しており、また会社経営に関する幅広い知識・経験を有しており、それらの知見を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行していただくことを期待しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
監査等委員 石本和昭は、2022年3月30日開催の第35回定時株主総会で監査等委員である社外取締役に選任されました。同氏は税理士としての専門知識を有しており、財務及び会計に関する知見を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準はありませんが、専門的知識を有し、豊富な経験と知見をもとに発言を行い、客観的立場から経営の監視・監督を行える人材を選任する方針であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は3名全員が監査等委員であります。監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催しており、監査体制、監査計画、監査の実施状況等について情報交換、意見交換を行っております。また、必要に応じ内部監査部門から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。