有価証券報告書-第33期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注)1 略歴における会社名等の一部は略称で表記しております。
2 井上隆司、若菜忠及び新井章治の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3 任期は2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
4 任期は2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
5 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、任期は前任者の任期満了の時までです。なお、前任者の任期は、2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
6 Sachie Oshima氏は、代表取締役会長大嶋章禎氏の子であります。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名であり、いずれも、当社と人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
井上隆司氏は2019年3月28日開催の第32回定時株主総会で監査等委員である取締役に選任されました。同氏は公認会計士としての専門知識を有しており、財務及び会計に関する知見を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
若菜忠氏は2020年3月26日開催の第33回定時株主総会で監査等委員である取締役に選任されました。同氏は当社グループの事業領域である通信・ネットワーク工学を研究し、幅広い知識を有しております。また、2005年3月から4年間にわたり当社の取締役、2006年8月から2年8か月にわたり当社子会社の代表取締役副社長を務めました。当社は、同氏がこれらの経験・実績を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行していただけるものと判断し、社外取締役である監査等委員に選任いたしました。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
新井章治氏は2011年3月から8年間当社の社外監査役であり、2019年3月28日開催の第32回定時株主総会で監査等委員である取締役に選任されました。同氏は他社での代表取締役等の経験から会社経営に幅広い知識・経験を有しており、これらの経験や実績を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準はありませんが、専門的知識を有し、豊富な経験と知見を基に発言を行い、客観的立場から経営の監視・監督を行える人材を選任する方針であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は全員が監査等委員であります。監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催しており、監査体制、監査計画、監査の実施状況等について情報交換、意見交換を行っております。また、必要に応じ内部監査部門から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
| 役職名 | 氏名(生年月日) | 略歴 | 任期 | 所 有株式数(千株) | ||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 大嶋 章禎 (1940年9月17日) |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
| 代表取締役副社長 | 中河 正勝 (1939年6月1日) |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 | Sachie Oshima (1971年8月9日) |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 | Ashit Padwal (1964年1月5日) |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 井上 隆司 (1956年8月24日) |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 若菜 忠 (1940年11月6日) |
| (注)5 | 50 | ||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 新井 章治 (1946年9月7日) |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
| 計 | 50 | |||||||||||||||||||||
(注)1 略歴における会社名等の一部は略称で表記しております。
2 井上隆司、若菜忠及び新井章治の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3 任期は2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
4 任期は2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
5 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、任期は前任者の任期満了の時までです。なお、前任者の任期は、2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
6 Sachie Oshima氏は、代表取締役会長大嶋章禎氏の子であります。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名であり、いずれも、当社と人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
井上隆司氏は2019年3月28日開催の第32回定時株主総会で監査等委員である取締役に選任されました。同氏は公認会計士としての専門知識を有しており、財務及び会計に関する知見を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
若菜忠氏は2020年3月26日開催の第33回定時株主総会で監査等委員である取締役に選任されました。同氏は当社グループの事業領域である通信・ネットワーク工学を研究し、幅広い知識を有しております。また、2005年3月から4年間にわたり当社の取締役、2006年8月から2年8か月にわたり当社子会社の代表取締役副社長を務めました。当社は、同氏がこれらの経験・実績を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行していただけるものと判断し、社外取締役である監査等委員に選任いたしました。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
新井章治氏は2011年3月から8年間当社の社外監査役であり、2019年3月28日開催の第32回定時株主総会で監査等委員である取締役に選任されました。同氏は他社での代表取締役等の経験から会社経営に幅広い知識・経験を有しており、これらの経験や実績を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準はありませんが、専門的知識を有し、豊富な経験と知見を基に発言を行い、客観的立場から経営の監視・監督を行える人材を選任する方針であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は全員が監査等委員であります。監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催しており、監査体制、監査計画、監査の実施状況等について情報交換、意見交換を行っております。また、必要に応じ内部監査部門から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
