有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役	取締役社長	梶本 一典	昭和31年11月22日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	51
				平成16年6月	当社取締役 執行役員・営業本部長
				平成17年6月	当社取締役 常務執行役員・ 営業本部長
				平成20年6月	当社代表取締役社長 (現)
代表取締役	専務執行役員・ 生産・環境・ 安全担当	野澤 好令	昭和30年7月31日生	昭和49年4月	当社入社	(注)3	26
				平成21年6月	当社執行役員・喜開理 (中国) 有限公司 董事兼総経理
				平成23年6月	当社取締役 執行役員・品質・ 環境担当・生産本部長
				平成24年6月	当社取締役 常務執行役員・品質・環境・安全担当・ コンポーネント本部長
				平成25年6月	当社代表取締役 常務執行役員・ 品質・環境・安全担当・ コンポーネント本部長
				平成27年6月	当社代表取締役 専務執行役員・ 生産・環境・安全担当 (現)
取締役	執行役員・管理担当・ 海外子会社管理担当・ 財務部長・ 内部監査室長・ 安全保障輸出管理室長・CKD企業年金基金理事長	徳田 重友	昭和32年9月28日生	昭和55年4月	㈱三井銀行 (現㈱三井住友銀行) 入行	(注)3	38
				平成20年6月	当社取締役 執行役員・ 海外子会社管理担当・経理部長・ 内部統制推進室長
				平成22年6月	当社取締役 執行役員・海外子会社管理担当・財務部長・ 内部監査室長・ 安全保障輸出管理室長
				平成27年6月	当社取締役 執行役員・管理担当・ 海外子会社管理担当・財務部長・ 内部監査室長・ 安全保障輸出管理室長・CKD企業年金基金理事長 (現)
取締役	執行役員・ 自動機械事業本部長	西尾 竜也	昭和39年12月10日生	昭和62年4月	当社入社	(注)3	14
				平成22年6月	当社執行役員・自動機械事業本部長
				平成25年6月	当社取締役 執行役員・自動機械事業本部長 (現)
取締役		加川 純一	昭和25年9月19日生	昭和52年4月 平成12年2月	日本特殊陶業㈱入社 同社自動車関連事業本部 技術開発 本部プラグ技術部長	(注)3	1
				平成15年6月	同社取締役
				平成19年6月	同社常務取締役
				平成21年6月	同社専務取締役
				平成23年6月	同社顧問・技監
				平成24年6月	当社取締役 (現)
				平成25年7月	日本特殊陶業㈱顧問
				平成26年7月	同社嘱託 (現)
取締役		浅井 紀子	昭和39年7月25日生	平成9年3月	名古屋大学大学院経済学研究科博士 後期課程単位取得退学	(注)3	―
				平成9年4月	名古屋大学経済学部助手
				平成11年3月	名古屋大学博士(経済学)取得
				平成12年4月	中京大学経営学部専任講師
				平成15年4月	中京大学経営学部助教授
				平成19年4月 平成27年6月	中京大学経営学部教授 (現) 当社取締役 (現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役		坪井 和巳	昭和28年12月21日生	昭和52年4月	当社入社	(注)4	27
				平成16年5月	当社総務部長・CKDグローバルサービス㈱代表取締役
				平成20年6月	当社執行役員・総務部長・ CKDグローバルサービス㈱代表取締役
				平成22年6月	当社常勤監査役 (現)
監査役		林 公一	昭和39年10月28日生	平成2年10月	KPMG New York事務所入所	(注)4	―
				平成7年6月	KPMGコーポレートファイナンス㈱転籍
				平成9年4月	公認会計士登録 (現)
				平成11年9月	㈱アタックス入社
				平成18年3月	㈱アタックス・ビジネス・コンサルティング代表取締役 (現)
				平成20年3月	㈱アタックス代表取締役 (現)
				平成20年4月	アタックス税理士法人社員加入 (現)
					税理士登録 (現)
				平成22年1月	㈱アタックス戦略会計社取締役
					㈱アタックス・ヒューマン・コンサルティング代表取締役 (現)
				平成22年6月	当社監査役 (現)
				平成22年10月	日本カンタム・デザイン㈱社外監査役 (現)
				平成25年3月	㈱ソリューションデザイン 社外取締役 (現)
				平成25年6月	㈱プラザクリエイト 社外監査役(現)
監査役		南谷 直毅	昭和40年3月11日生	平成5年4月	弁護士登録 (現)	(注)5	―
				平成11年9月	南谷法律事務所開設
				平成18年6月	当社補欠監査役
				平成19年6月	㈱中部新都市サービス 社外監査役(現)
				平成23年5月	ユニー㈱ (現ユニーグループ・ホールディングス㈱) 社外監査役 (現)
				平成24年6月	当社監査役 (現)
				平成25年5月	㈱サークルKサンクス監査役 (現)
監査役		澤泉 武	昭和26年3月19日生	昭和49年4月	㈱住友銀行 (現㈱三井住友銀行) 入行	(注)4	―
				平成10年11月	同行投資サービス営業部長
				平成13年4月	㈱三井住友銀行 備後町法人営業部長
				平成14年6月	同行執行役員 大阪第二法人営業本部長
				平成15年6月	三井住友カード㈱常務取締役
				平成18年10月	アルファリート・アドバイザーズ㈱代表取締役社長
				平成20年6月	SMBCコンサルティング㈱代表取締役社長
				平成25年6月	同社取締役会長
				平成26年6月	当社監査役 (現)
				平成26年10月	ラオックス㈱顧問 (現)
計							159

(注) 1.取締役 加川 純一及び浅井 紀子は、社外取締役であります。
2.監査役 林 公一、南谷 直毅及び澤泉 武は、社外監査役であります。
3.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.平成26年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.平成24年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.現在、執行役員は12名で、その内専務執行役員は、生産・環境・安全担当 野澤 好令、その他執行役員は、管理担当 兼海外子会社管理担当 兼財務部長 徳田 重友、自動機械事業本部長 西尾 竜也、コンポーネント本部副本部長 兼ファインシステム統括BU長 内永 恭一、購買本部長 高橋 卓也、営業本部副本部長 兼市場開発統括部長 兼FAソリューション営業部長 山内 吉一、コンポーネント本部空圧システムBU長 種瀬 雅久、営業本部副本部長 兼東京支店長 市村 理明、営業本部長 兼海外営業統括部長 湯原 真司、自動機械事業本部副本部長 兼事業企画部長 岩田 徹、コンポーネント本部長 兼統括管理部長 奥岡 克仁、経営企画部長 国保 雅文で構成されております。