有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注) 1.取締役 加川 純一及び浅井 紀子は、社外取締役であります。
2.監査役 林 公一、南谷 直毅及び澤泉 武は、社外監査役であります。
3.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.平成26年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.現在、執行役員は13名で、その内専務執行役員は、野澤 好令、常務執行役員は、環境・管理担当 兼内部監査室長 坪井 和巳、その他執行役員は、自動機械事業本部長 西尾 竜也、品質・安全担当 兼コンポーネント本部長 奥岡 克仁、コンポーネント本部副本部長 兼ファインシステム統括BU長 内永 恭一、購買本部長 高橋 卓也、営業本部副本部長 兼市場開発統括部長 兼FAソリューション営業部長 山内 吉一、コンポーネント本部FAシステムBU長 種瀬 雅久、営業本部副本部長 兼東京支店長 市村 理明、営業本部長 湯原 真司、人事部長 岩田 徹、経営企画部長 国保 雅文、喜開理(中国)有限公司 董事長 兼総経理 福井 清で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 | 取締役社長 | 梶本 一典 | 昭和31年11月22日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 54 |
| 平成16年6月 | 当社取締役 執行役員・営業本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 常務執行役員・ 営業本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役社長 (現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員・ 環境・管理担当・ 内部監査室長 | 坪井 和巳 | 昭和28年12月21日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 30 |
| 平成16年5月 | 当社総務部長・CKDグローバルサービス㈱代表取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員・総務部長・CKDグローバルサービス㈱代表取締役 | ||||||
| 平成22年6月 平成28年6月 | 当社常勤監査役 当社取締役 常務執行役員・環境・管理担当・内部監査室長(現) | ||||||
| 取締役 | 執行役員・ 自動機械事業本部長 | 西尾 竜也 | 昭和39年12月10日生 | 昭和62年4月 | 当社入社 | (注)3 | 16 |
| 平成22年6月 | 当社執行役員・自動機械事業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 執行役員・自動機械事業本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 執行役員・ 品質・安全担当・ コンポーネント本部長 | 奥岡 克仁 | 昭和42年8月23日生 | 平成3年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
| 平成20年10月 | 当社生産本部 小牧機器事業所 生産管理部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社自動機械事業所 省力商品部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社コンポーネント本部副本部長・統括管理部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社執行役員・コンポーネント本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役 執行役員・品質・安全担当・コンポーネント本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 加川 純一 | 昭和25年9月19日生 | 昭和52年4月 平成12年2月 | 日本特殊陶業㈱入社 同社自動車関連事業本部 技術開発 本部プラグ技術部長 | (注)3 | 1 | |
| 平成15年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社顧問・技監 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 (現) | ||||||
| 平成25年7月 | 日本特殊陶業㈱顧問 | ||||||
| 平成26年7月 | 同社嘱託 (現) | ||||||
| 取締役 | 浅井 紀子 | 昭和39年7月25日生 | 平成9年4月 | 名古屋大学経済学部助手 | (注)3 | ― | |
| 平成11年3月 | 名古屋大学博士(経済学)取得 | ||||||
| 平成15年4月 | 中京大学経営学部助教授 | ||||||
| 平成19年4月 平成27年6月 | 中京大学経営学部教授 (現) 当社取締役 (現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 大森 繁 | 昭和31年9月8日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)4 | 12 | |
| 平成17年3月 | 当社営業本部販売企画部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社営業本部名古屋支店長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社営業本部大阪支店長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 林 公一 | 昭和39年10月28日生 | 平成2年10月 | KPMG New York事務所入所 | (注)5 | ― | |
| 平成7年6月 | KPMGコーポレートファイナンス㈱転籍 | ||||||
| 平成9年4月 | 公認会計士登録 (現) | ||||||
| 平成11年9月 | ㈱アタックス入社 | ||||||
| 平成18年3月 | ㈱アタックス・ビジネス・コンサルティング代表取締役 (現) | ||||||
| 平成20年3月 | ㈱アタックス代表取締役 (現) | ||||||
| 平成20年4月 | アタックス税理士法人社員加入 (現) | ||||||
| 税理士登録 (現) | |||||||
| 平成22年1月 | ㈱アタックス戦略会計社取締役 | ||||||
| ㈱アタックス・ヒューマン・コンサルティング代表取締役 (現) | |||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役 (現) | ||||||
| 平成22年10月 | 日本カンタム・デザイン㈱社外監査役 (現) | ||||||
| 平成25年3月 | ㈱ソリューションデザイン 社外取締役 (現) | ||||||
| 平成25年6月 平成27年4月 平成27年7月 | ㈱プラザクリエイト 社外監査役(現) ㈱デイトナ・インターナショナル 社外監査役(現) ㈱シカゴピザ 社外監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 南谷 直毅 | 昭和40年3月11日生 | 平成5年4月 | 弁護士登録 (現) | (注)4 | ― | |
| 平成11年9月 | 南谷法律事務所開設 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社補欠監査役 | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱中部新都市サービス 社外監査役(現) | ||||||
| 平成23年5月 | ユニー㈱ (現ユニーグループ・ホールディングス㈱) 社外監査役 (現) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役 (現) | ||||||
| 平成25年5月 | ㈱サークルKサンクス監査役 (現) | ||||||
| 監査役 | 澤泉 武 | 昭和26年3月19日生 | 昭和49年4月 | ㈱住友銀行 (現㈱三井住友銀行) 入行 | (注)5 | ― | |
| 平成10年11月 | 同行投資サービス営業部長 | ||||||
| 平成13年4月 | ㈱三井住友銀行 備後町法人営業部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同行執行役員 大阪第二法人営業本部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 三井住友カード㈱常務取締役 | ||||||
| 平成18年10月 | アルファリート・アドバイザーズ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年6月 | SMBCコンサルティング㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役 (現) | ||||||
| 平成26年10月 | ラオックス㈱顧問 (現) | ||||||
| 計 | 120 | ||||||
(注) 1.取締役 加川 純一及び浅井 紀子は、社外取締役であります。
2.監査役 林 公一、南谷 直毅及び澤泉 武は、社外監査役であります。
3.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.平成26年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.現在、執行役員は13名で、その内専務執行役員は、野澤 好令、常務執行役員は、環境・管理担当 兼内部監査室長 坪井 和巳、その他執行役員は、自動機械事業本部長 西尾 竜也、品質・安全担当 兼コンポーネント本部長 奥岡 克仁、コンポーネント本部副本部長 兼ファインシステム統括BU長 内永 恭一、購買本部長 高橋 卓也、営業本部副本部長 兼市場開発統括部長 兼FAソリューション営業部長 山内 吉一、コンポーネント本部FAシステムBU長 種瀬 雅久、営業本部副本部長 兼東京支店長 市村 理明、営業本部長 湯原 真司、人事部長 岩田 徹、経営企画部長 国保 雅文、喜開理(中国)有限公司 董事長 兼総経理 福井 清で構成されております。