有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
(子会社の設立)
当社は、平成26年4月2日開催の取締役会において、以下のとおり、米国に子会社を設立することを決議しました。
1. 設立の理由・目的
世界的に普及が始まっているスマートフォンやタブレット端末等のスマートデバイスを中心に米国で開発された特殊なマッチングエンジンを活用し、インターネット上でユーザーと企業間(BtoC)や、企業間(BtoB)等を結び付けることができる『新機軸インターネットソリューションサービス』の開発をスタートすると共に、当社の既存事業であるM2M(マシーン・ツー・マシーン)ビジネス等の米国における市場動向を調査し、当社として米国での新たな事業展開を図ると共に、更には米国における最新技術・サービスの動向を調査することによる新たな事業の創出等を目的として、米国に現地法人を設立するものであります。
2. 新会社の概要
(1)名称 SUNCORP USA Inc.
(2)事業内容 インターネットソリューションサービスの開発・提供
(3)設立時期 平成26年4月
(4)資本金 1,000千USD
(5)持分比率 100.0%
(株式の取得)
当社は、平成26年5月7日開催の取締役会において、以下のとおり、Bacsoft社(イスラエル国)の株式を取得することを決議しました。
1. 株式取得の理由・目的
当社は、急速な市場拡大が見込まれるM2M市場において、M2Mデバイスメーカーとして特徴的なM2M 通信機器「Rooster シリーズ」の開発、製造、販売に注力しております。また、M2M 遠隔管理サービス機能を搭載し、センターから管理が容易なクラウドサービス向けリナックスマイクロサーバ「Rooster GX」の導入も進んでおります。
Bacsoft 社は、M2M 市場において、M2M プラットフォームソリューションに特化した会社です。「M2MGrid Platform」は、工場や大規模プラント等を無線通信により遠隔監視と集中制御をすることができ、端末間通信機器、クラウドサービス、管理アプリケーション、ソフトウェアモジュール群がパッケージ化されており、「M2M Admin Studio」ツールを使用して、安全かつ効率的に、有益な無線遠隔管理ソリューションを提供することができます。今後は、当社の特徴的なM2M 通信機器と、Bacsoft 社のM2M プラットフォームソリューションを組み合わせ、両社が培ってきたM2M 分野のノウハウを融合させて、世界的に急速な拡大を続けるM2M 市場へM2M ソリューションサービスの提供を行い、事業ドメインの拡大を図って参ります。
2. 取得会社の概要
(1)名称 Bacsoft Ltd.
(2)事業内容 M2Mソリューションサービスの開発・提供
(3)株式取得方法 同社の第三者割当増資引受及び既存大株主3名からの譲り受け
(4)株式取得の時期 平成26年6月以後
(5)取得価額(持分比率) 1,800千USD (20.7%)
(取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの導入)
当社は、平成26年5月16日開催の取締役会において、取締役に対して株式報酬型ストック・オプションを導入することを決議いたしました。
1. 目的
企業価値の持続的な発展と株価をより意識した経営を推進する目的で、取締役を対象とした株式報酬型のストック・オプションを導入することといたしました。
2. 内容
(1)新株予約権の総数及び目的となる株式の種類及び総数
新株予約権の個数は、5,000個を1年間の上限とします。目的となる株式の種類および数は当社の普通株式50,000株を1年間の上限とします。新株予約権1個当たりの目的となる株式数は10株とします。
(2)新株予約権の払込価額
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正価値に基づいた価格を払い込み金額とします。新株予約権の割当を受けた者は、当該払い込み金額の払い込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものとします。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とします。
(4)新株予約権を行使できる期間
新株予約権の付与決議の日後3年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過するまでの範囲で設定するものとします。
(5)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとします。
(6)その他の新株予約権の内容等
上記の詳細並びにその他の新株予約権の内容につきましては、当社取締役会において決定するものとします。
(新株予約権の発行)
当社は、平成26年5月16日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること、及び募集事項の決定を取締役会に委任することを決議いたしました。
この内容の詳細については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (9)ストックオプション制度の内容」に記載しております。