(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長 CEO、CCO、全般統括、及び監査法務部担当	高橋 岳之	1964年10月9日生	1987年4月 当社入社 2007年10月 鉄構・物流事業本部運搬機システム営業部長 2012年6月 機械・システム事業本部運搬機システム営業部長 2015年9月 経営企画部主管 2015年10月 経営企画部グローバル戦略室長 2016年10月 企画本部経営企画部戦略企画室長 2018年2月 機械・システム事業本部事業本部長補佐 2018年4月 株式会社三井E&Sマシナリー執行役員 2019年4月 同社代表取締役社長 2019年6月 当社取締役 2020年6月 取締役退任 2021年3月 三井海洋開発株式会社取締役 2021年4月 当社成長事業推進室長兼人事総務部長 2021年6月 取締役、CCO、監査法務部担当(現任) 人事総務部担当 2021年11月 三井海洋開発株式会社社外取締役 2022年4月 当社代表取締役社長、CEO、全般統括(現任) 成長事業推進室担当 2023年4月 事業部門担当	(注)8	普通株式 55
代表取締役 副社長 社長補佐、CFO、CIO、及びコーポレート部門担当	松村 竹実	1967年5月25日生	1991年4月 当社入社 2015年4月 船舶・艦艇事業本部基本設計部長 2018年2月 企画本部経営企画部戦略企画室長 2018年3月 三井海洋開発株式会社取締役 2019年3月 当社経営企画部長 2020年6月 取締役(現任) CISO、経営企画部担当 2022年4月 代表取締役副社長、社長補佐(現任) CSO、エンジニアリング事業管理室及び人事総務部担当 2023年4月 CFO、CIO、コーポレート部門担当(現任) 調達部担当	(注)8	普通株式 29
取締役 社長補佐、事業部門 及び調達部担当 成長事業推進事業部長	田中 一郎	1961年11月25日生	1986年4月 当社入社 2011年1月 機械・システム事業本部機械工場技術開発部長 2013年11月 機械・システム事業本部機械工場ディーゼル設計部長 2016年4月 理事、機械・システム事業本部企画管理部長 2018年4月 株式会社三井E&Sマシナリー取締役執行役員、ディーゼル事業部長、戦略企画室長 2019年4月 同社取締役執行役員、CTO、ディーゼル事業部長 2021年4月 同社代表取締役社長、CEO、CTO 2023年4月 当社成長事業推進事業部長(現任) 執行役員 2023年6月 取締役、社長補佐、事業部門及び調達部担当(現任)	(注)8	普通株式 40

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (注)7	永田 晴之	1963年2月20日生	1985年4月 株式会社三井銀行入行 2011年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ財務部長 2013年4月 株式会社三井住友銀行執行役員 2015年4月 同行常務執行役員 2016年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員 2018年3月 株式会社三井住友銀行取締役兼常務執行役員 2018年4月 同行取締役兼専務執行役員 2019年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役専務 2019年6月 同社取締役、執行役専務 2021年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役、執行役専務退任 株式会社三井住友銀行取締役退任 同行専務執行役員退任 2021年6月 室町殖産株式会社代表取締役社長(現任) 室町建物株式会社代表取締役社長(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)8	普通株式 10
取締役 常勤監査等委員	塩見 裕一	1958年10月20日生	1982年4月 当社入社 2010年4月 玉野事業所経理部長 2013年5月 財務経理部主管兼輸出管理室主管 2014年4月 理事、財務経理部長 2015年4月 執行役員 2017年4月 常務執行役員、CFO、IR室担当 2017年6月 取締役 2019年6月 株式会社三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長 2020年4月 同社取締役 2020年6月 当社常勤監査役 2023年6月 取締役、常勤監査等委員(現任)	(注)9	普通株式 36
取締役 監査等委員 (注)7	田中 浩一	1955年10月21日生	1980年4月 三井物産株式会社入社 2003年10月 同社財務部長 2006年4月 同社総合資金部長 2009年4月 同社セグメント経理部長 2010年4月 同社執行役員、セグメント経理部長 2011年4月 同社執行役員、CFO補佐、セグメント経理部長 2012年4月 同社常務執行役員、CCO 2012年6月 同社代表取締役、常務執行役員、CCO 2014年4月 同社代表取締役、専務執行役員、CCO 2015年4月 同社取締役 2015年6月 同社顧問 AIGジャパン・ホールディングス株式会社社外取締役 2016年6月 当社社外監査役 2018年6月 株式会社ホンダトレーディング社外監査役(現任) 2021年6月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社社外取締役退任 2023年6月 当社社外取締役、監査等委員(現任)	(注)9	普通株式 47

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 監査等委員 (注)7	川崎 弘一	1957年4月20日生	1983年4月 日本合成ゴム株式会社入社 2003年6月 JSR株式会社製造技術第一センター長 2005年6月 同社執行役員、生産技術部長 2007年6月 同社取締役兼上席執行役員、生産技術部長 2008年6月 同社取締役兼上席執行役員、エラストマー事業部長 2011年6月 同社常務執行役員、石化事業部長 2014年6月 同社専務執行役員、石化事業部長 2016年6月 同社代表取締役兼専務執行役員、生産技術グループ長 2018年4月 同社代表取締役兼専務執行役員、生産技術グループ長 日本ブチル株式会社取締役社長 2019年6月 JSR株式会社取締役兼専務執行役員 日本ブチル株式会社取締役社長 2021年6月 日本ブチル株式会社取締役社長退任 2022年6月 JSR株式会社取締役兼専務執行役員退任 2023年6月 当社社外取締役、監査等委員(現任)	(注)9	-
計					普通株式 217

(注)1.CEO:最高経営責任者(Chief Executive Officer)
2.CCO:コンプライアンスに関する統括責任者(Chief Compliance Officer)
3.CFO:財務統括責任者(Chief Financial Officer)
4.CIO:情報統括責任者(Chief Information Officer)
5.コーポレート部門:経営企画部、経理部、財務部、人事総務部
6.事業部門:成長事業推進事業部、舶用推進システム事業部、物流システム事業部
7.取締役永田晴之、田中浩一、及び川崎弘一は、社外取締役であります。
8.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を2名選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであり、田口昭一氏は塩見裕一氏の補欠としての取締役候補者、竹之内明氏は田中浩一氏及び川崎弘一氏の補欠としての社外取締役候補者であります。両氏が取締役として就任した場合、その任期は前任者の残存期間とします。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(百株)
田口 昭一	1958年 4月9日生	1985年4月	当社入社	普通株式 129
		2013年6月	機械・システム事業本部機械工場長
		2014年4月	理事
		2015年4月	執行役員
		2016年4月	常務執行役員、玉野事業所長、社長特命事項(製造部門総括)
		2017年10月	玉野事業所総務部長
		2018年3月	株式会社三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長
		2018年12月	当社人事総務部玉野総合事務所長
		2019年6月	取締役、CISO、CCO、経営企画部、人事総務部、法務部担当及び技術統括部担当
		2020年3月	三井海洋開発株式会社取締役
		2020年4月	株式会社三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長
		2021年6月	当社常勤監査役
		2023年6月	顧問(現任)
竹之内 明	1947年 5月26日生	1979年4月	東京弁護士会弁護士登録、辻誠法律事務所入所(現任)	-
		2002年6月	アルプス電気株式会社社外監査役 アルプス物流株式会社社外監査役
		2011年4月	東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
		2014年6月	株式会社アマダ社外監査役(現任)
		2015年6月	公益社団法人吉田育英会監事(現任)

② 社外役員の状況
当社は、当社の事業運営上では深く得られない専門的、且つ、客観的知識、経験を有し、その豊富な経験や幅広い見識に基づき当社経営に対する監督や助言をいただくため、取締役7名のうち3名(うち、監査等委員である取締役は2名)を社外から選任しております。これら社外取締役のうち、永田晴之及び田中浩一は、当社株式を保有しております。このほか、本人と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切なく、また、兼任先や出身先である他の会社と当社との間には、取引の規模や性質に照らして、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を確保していると判断したため、社外取締役3名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等に基づいて「社外役員の独立性基準」を策定し独立性の判断を行っております。
社外取締役永田晴之は、過去において株式会社三井住友銀行及びその親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの業務執行者を務めておりました。株式会社三井住友銀行との間には2023年3月31日現在において564億60百万円の借り入れがあります。同行は当社の株式の一部を保有しております。当社は同行の100%子会社である株式会社SMBCキャピタルパートナーズを業務執行組合員とするファンドであるSMBCCP投資事業有限責任組合1号を割当先として、第三者割当の方法によりA種優先株式を発行しております。当社は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの100%子会社であるSMBC日興証券株式会社を割当先として、第三者割当の方法により第1回行使価額修正条項付新株予約権を発行するとともに、当該新株予約権の行使に関し、同社とファシリティ契約(行使停止指定条項付、ターゲット・プライス条項付)を締結しております。
また、同氏は、室町殖産株式会社及び室町建物株式会社の業務執行者を務めております。当社は室町殖産株式会社の株式の一部を保有しております。両社と当社グループとの間には取引関係はありません。
社外取締役田中浩一は、過去において三井物産株式会社の業務執行者を務めておりました。同社は当社の株式の一部を保有しております。同社と当社グループとの間には、機器類の販売及び仕入れ等に関する取引関係が存在しておりますが、2023年3月31日現在において同社の当社グループに対する売上が同社の年間連結収益に占める割合は0.1%未満であり、また、当社グループの同社に対する売上はありません。
社外取締役川崎弘一は、過去においてJSR株式会社及び日本ブチル株式会社の業務執行者を務めておりました。JSR株式会社と当社グループとの間には取引関係はありません。日本ブチル株式会社と当社グループとの間には、部品販売等に関する取引関係が存在しておりますが、2023年3月31日現在において同社の当社グループに対する売上はなく、また、当社グループの同社に対する売上が当社の年間連結総売上高に占める割合は0.1%未満であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
本項目においては、監査等委員会設置会社移行前の状況を記載しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、業務監査の状況、内部統制監査の状況及び会計監査の状況について、監査部門、内部統制部門及び財務経理部門の各担当取締役より報告を受けております。また、監査役とは定期的に情報交換を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容等について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また取締役会に出席し、内部監査部門及び内部統制部門の各担当取締役から報告を受けるとともに、会計監査人からは監査計画及びその実施状況と結果の説明を受け、その他にも情報共有のための会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。