有価証券報告書-第113期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.CEO:最高経営責任者(Chief Executive Officer)
2.CCO:コンプライアンスに関する全社統括責任者(Chief Compliance Officer)
3.CISO:全社情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)
4.CFO:全社財務総括責任者(Chief Financial Officer)
5.取締役德久徹及び田中稔一は、社外取締役であります。
6.監査役遠藤修及び田中浩一は、社外監査役であります。
7.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.監査役入江泰雄の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9.監査役平岩隆弘、遠藤修及び田中浩一の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
11.当社は、執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
(注)○印は取締役であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役会長 | - | 加藤 泰彦 | 昭和22年 5月19日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)7 | 83 |
| 平成16年4月 | Mitsui Babcock Energy Limited CEO | ||||||
| 同年6月 | 当社取締役就任、Mitsui Babcock Energy Limited 担当(在英国) | ||||||
| 平成18年12月 | 特命事項担当 | ||||||
| 平成19年6月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | エーザイ㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 CEO | - | 田中 孝雄 | 昭和25年 4月25日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)7 | 64 |
| 平成17年6月 | 理事就任、機械・システム事業本部事業本部長補佐 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役就任、機械・システム事業本部副事業本部長兼技術本部副本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 常務取締役就任、機械・システム事業本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 代表取締役常務取締役就任、経営企画部及び人事総務部門担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 経営企画部担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | CEO就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 副社長執行 役員 | 社長補佐、監査部、人事総務部門及び資材部門担当、輸出管理室長、CCO | 山本 隆樹 | 昭和27年 5月22日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)7 | 34 |
| 平成17年6月 | 人事部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役就任、総務部門及び人事部門担当、総務部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 玉野事業所長 | ||||||
| 平成24年6月 | 人事総務部門及び資材部門担当(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 監査部担当(現任)、環境安全管理部門担当 | ||||||
| 平成27年4月 | CCO(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 代表取締役常務取締役就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 代表取締役副社長、副社長執行役員就任、社長補佐、輸出管理室長(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 機械・システム事業本部長 | 蓑田 慎介 | 昭和29年 1月15日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)7 | 21 |
| 平成16年2月 | 機械・システム事業本部機械工場業務管理部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 機械・システム事業本部機械工場長補佐 | ||||||
| 平成21年1月 | 機械・システム事業本部機械工場業務管理部長 | ||||||
| 同年6月 | 機械・システム事業本部企画管理部長兼IR室主管 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役就任 機械・システム事業本部長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役、常務執行役員就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 経営企画部、技術開発本部、営業推進部及び環境安全管理部門担当、海洋事業推進部長、CISO | 西畑 彰 | 昭和30年 5月27日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)7 | 20 |
| 平成13年7月 | 経営企画部主管 | ||||||
| 平成19年4月 | 船舶・艦艇事業本部千葉造船工場管理部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 船舶・艦艇事業本部企画管理部長兼IR室主管 | ||||||
| 平成23年3月 | 経営企画部長 | ||||||
| 同年6月 | 理事就任 | ||||||
| 平成25年3月 | 三井海洋開発㈱取締役(現任) | ||||||
| 同年6月 | 当社取締役就任、経営企画部担当(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 技術開発本部担当(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 常務執行役員就任、営業推進部及び環境安全管理部門担当、海洋事業推進部長、CISO(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | CFO、IR室担当 | 中村 潔 | 昭和28年 1月12日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)7 | 41 |
| 平成16年9月 | 千葉事業所経理部長兼経理部主管、IR室主管 | ||||||
| 平成19年7月 | 玉野事業所経理部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 財務部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 三井海洋開発㈱執行役員 | ||||||
| 同年6月 | 当社理事就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 財務経理部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 財務経理部門及びIR室担当(現任) | ||||||
| 同年6月 | 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 常務執行役員就任、CFO(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | エンジニアリング事業本部長 | 仁保 信介 | 昭和31年 10月17日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)7 | 13 |
| 平成19年6月 | 環境・プラント事業本部プラント営業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | エンジニアリング事業本部環境エネルギー・インフラ営業部長兼プラント営業部長 | ||||||
| 同年6月 | 理事就任 | ||||||
| 平成26年3月 | 三井海洋開発㈱取締役(現任) | ||||||
| 同年4月 | エンジニアリング事業本部副事業本部長 | ||||||
| 同年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役、執行役員就任 | ||||||
| 同年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 常務執行役員就任、エンジニアリング事業本部長(現任) | ||||||
| 同年6月 | 取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 船舶・艦艇事業本部長 | 古賀 哲郎 | 昭和31年 11月16日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)7 | 10 |
| 平成21年6月 | 船舶・艦艇事業本部千葉造船工場管理部長 | ||||||
| 平成23年2月 | 船舶・艦艇事業本部玉野艦船工場艦船建造部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 船舶・艦艇事業本部企画管理部長兼IR室主管 | ||||||
| 平成26年4月 | 理事就任 | ||||||
| 同年12月 | 船舶・艦艇事業本部艦船・特機総括部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 執行役員就任、船舶・艦艇事業本部副事業本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 常務執行役員就任、船舶・艦艇事業本部長(現任) | ||||||
| 同年6月 | 取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 德久 徹 | 昭和27年 4月3日生 | 昭和51年4月 | 日本輸出入銀行入行 | (注)7 | - |
| 平成11年12月 | 国際協力銀行ワシントン首席駐在員 | ||||||
| 平成14年10月 | 同行開発金融研究所副所長 | ||||||
| 平成16年7月 | 同行国際審査部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 同行米州地域外事審議役 | ||||||
| 平成18年9月 | 同行退職 | ||||||
| 同年10月 | ヌサ・テンガラ・マイニング㈱代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 田中 稔一 | 昭和20年 2月7日生 | 昭和43年4月 | 東洋高圧工業㈱(三井東圧化学㈱)入社 | (注)7 | 20 |
| 平成11年6月 | 三井化学㈱取締役、基礎化学品事業本部フェノール事業部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常務取締役、基礎化学品事業グループ副事業グループ長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社常務取締役、基礎化学品事業グループ長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社代表取締役副社長、基礎化学品事業グループ長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社代表取締役副社長、基礎化学品事業本部、経営企画部、グループ経営推進部、支店及び海外統括会社担当 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 同年6月 | 同社相談役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 入江 泰雄 | 昭和24年 5月21日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)8 | 35 |
| 平成16年4月 | 船舶・艦艇事業本部基本設計部長兼技術開発部長、事業開発部主管、技術本部昭島研究センター長 | ||||||
| 平成19年7月 | 船舶・艦艇事業本部管理部長兼事業開発部長、IR室主管 | ||||||
| 平成20年6月 | 理事就任、船舶・艦艇事業本部技術理事 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役就任、技術本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 技術開発本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 平岩 隆弘 | 昭和27年 6月21日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)9 | 31 |
| 平成17年10月 | 鉄構・物流事業本部鉄構運搬機工場管理部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 理事就任、鉄構・物流事業本部副事業本部長、鉄構運搬機工場長、大分事業所長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 同年12月 | 機械・システム事業本部事業本部長補佐 | ||||||
| 平成26年4月 | 玉野事業所長、製造部門総括 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役、常務執行役員就任 | ||||||
| 同年6月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 顧問 | ||||||
| 同年6月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | - | 遠藤 修 | 昭和24年 12月1日生 | 昭和47年4月 | ㈱三井銀行入行 | (注)9 | - |
| 平成12年4月 | ㈱さくら銀行執行役員、日本橋営業部長 | ||||||
| 平成13年4月 | ㈱三井住友銀行執行役員、名古屋営業本部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同行執行役員、東京第三法人営業本部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同行常務執行役員、本店第二営業本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同行常務取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 同行取締役、専務執行役員、㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 | ||||||
| 同年6月 | ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 | ||||||
| 平成19年4月 | ㈱三井住友銀行取締役、副頭取執行役員、㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | ㈱三井住友銀行取締役 | ||||||
| 同年5月 | SMBCフレンド証券㈱顧問 | ||||||
| 同年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社最高執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 三井生命保険㈱顧問 | ||||||
| 同年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社特別顧問(現任) | ||||||
| 同年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 田中 浩一 | 昭和30年 10月21日生 | 昭和55年4月 | 三井物産㈱入社 | (注)9 | - |
| 平成15年10月 | 同社財務部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社総合資金部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社セグメント経理部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社執行役員、セグメント経理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社執行役員、CFO補佐、セグメント経理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社常務執行役員、CCO | ||||||
| 同年6月 | 同社代表取締役、常務執行役員、CCO | ||||||
| 平成26年4月 | 同社代表取締役、専務執行役員、CCO | ||||||
| 平成27年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 同年6月 | 同社顧問(現任)、AIGジャパン・ホールディングス㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 372 | ||||||
(注)1.CEO:最高経営責任者(Chief Executive Officer)
2.CCO:コンプライアンスに関する全社統括責任者(Chief Compliance Officer)
3.CISO:全社情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)
4.CFO:全社財務総括責任者(Chief Financial Officer)
5.取締役德久徹及び田中稔一は、社外取締役であります。
6.監査役遠藤修及び田中浩一は、社外監査役であります。
7.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.監査役入江泰雄の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9.監査役平岩隆弘、遠藤修及び田中浩一の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 竹之内 明 | 昭和22年 5月26日生 | 昭和54年4月 | 東京弁護士会弁護士登録、辻誠法律事務所入所(現任) | - |
| 平成14年6月 | アルプス電気㈱社外監査役、アルプス物流㈱社外監査役 | |||
| 平成23年4月 | 東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長 | |||
| 平成26年6月 | ㈱アマダ(現㈱アマダホールディングス)社外監査役(現任) | |||
| 平成27年6月 | 公益社団法人吉田育英会監事(現任) | |||
11.当社は、執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
| 地位 | 氏名 | 担当業務 | |
| ○ | 社長 | 田中 孝雄 | CEO |
| ○ | 副社長執行役員 | 山本 隆樹 | 輸出管理室長、CCO |
| ○ | 常務執行役員 | 蓑田 慎介 | 機械・システム事業本部長 |
| ○ | 常務執行役員 | 西畑 彰 | 海洋事業推進部長、CISO |
| ○ | 常務執行役員 | 中村 潔 | CFO |
| ○ | 常務執行役員 | 仁保 信介 | エンジニアリング事業本部長 |
| ○ | 常務執行役員 | 古賀 哲郎 | 船舶・艦艇事業本部長 |
| 常務執行役員 | 福田 典久 | 南日本造船㈱ 取締役専務執行役員 | |
| 常務執行役員 | 田口 昭一 | 玉野事業所長、社長特命事項(製造部門総括) | |
| 執行役員 | 岸本 泰樹 | 機械・システム事業本部副事業本部長(運搬機担当)、大分事業所長 | |
| 執行役員 | 鳥井 幸典 | 技術開発本部長 | |
| 執行役員 | 吉田 勝彦 | エンジニアリング事業本部副事業本部長(プラント担当) | |
| 執行役員 | 三宅 俊良 | 船舶・艦艇事業本部副事業本部長、玉野艦船工場長 | |
| 執行役員 | 岡 良一 | 機械・システム事業本部副事業本部長(産業機械担当)、テクノサービス事業室長 | |
| 執行役員 | 塩見 裕一 | 財務経理部長 | |
| 執行役員 | 香西 勇治 | 経営企画部長 | |
| 執行役員 | 村上 清彦 | 機械・システム事業本部機械工場長 | |
| 執行役員 | 黒坂 佳司 | エンジニアリング事業本部副事業本部長(環境エネルギー・インフラ担当) | |
| 執行役員 | 福井 直和 | 営業推進部長 | |
| 執行役員 | 瀧谷 茂樹 | 資材部長 | |
| 執行役員 | 岩松 安則 | 船舶・艦艇事業本部副事業本部長、企画管理部長 |
(注)○印は取締役であります。