有価証券報告書-第112期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.CEO:最高経営責任者(Chief Executive Officer)
2.CCO:コンプライアンスに関する全社統括責任者(Chief Compliance Officer)
3.CPO:個人情報保護統括責任者(Chief Privacy Officer)
4.取締役德久徹及び田中稔一は、社外取締役であります。
5.監査役今井和也及び矢作光明は、社外監査役であります。
6.取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役入江泰雄の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.監査役北嶋義久、今井和也及び矢作光明の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
10.当社は、平成27年4月1日付で執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
提出日現在の執行役員
(注)○印は取締役であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役会長 | - | 加藤 泰彦 | 昭和22年 5月19日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)6 | 82 |
| 平成16年4月 | Mitsui Babcock Energy Limited CEO | ||||||
| 同年6月 | 当社取締役就任、Mitsui Babcock Energy Limited 担当(在英国) | ||||||
| 平成18年12月 | 特命事項担当 | ||||||
| 平成19年6月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役取締役会長就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 CEO | - | 田中 孝雄 | 昭和25年 4月25日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)6 | 58 |
| 平成17年6月 | 理事就任、機械・システム事業本部事業本部長補佐 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役就任、機械・システム事業本部副事業本部長兼技術本部副本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 常務取締役就任、機械・システム事業本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 代表取締役常務取締役就任、経営企画部門及び人事総務部門担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 経営企画部門担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | CEO就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 社長補佐、営業部門総括、営業推進部担当、輸出管理室長 | 岡田 正文 | 昭和25年 2月18日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)6 | 31 |
| 平成17年6月 | 理事就任、船舶・艦艇事業本部事業本部長補佐、船舶海洋営業部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 船舶・艦艇事業本部副事業本部長、千葉事業所長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 営業総括本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常務取締役就任、船舶・艦艇事業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役副社長就任(現任)、社長補佐、管理部門及び営業部門総括、監査部門担当、輸出管理室長、CCO、CPO | ||||||
| 同年11月 | 社長補佐、管理部門及び営業部門総括、監査部門及び営業推進部担当、輸出管理室長、CCO、CPO | ||||||
| 平成26年4月 | 社長補佐、管理部門及び営業部門総括、営業推進部担当、輸出管理室長、CCO、CPO | ||||||
| 平成27年4月 | 社長補佐、営業部門総括、営業推進部担当、輸出管理室長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 監査部門、人事総務部門、資材部門及び環境安全管理部門担当、CCO | 山本 隆樹 | 昭和27年 5月22日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)6 | 32 |
| 平成17年6月 | 人事部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役就任、総務部門及び人事部門担当、総務部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 玉野事業所長 | ||||||
| 平成24年6月 | 人事総務部門及び資材部門担当(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 常務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 監査部門及び環境安全管理部門担当(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | CCO(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行役員 | エンジニアリング事業本部長 | 小峯 裕之 | 昭和27年 1月28日生 | 昭和53年4月 | 三井物産㈱入社 | (注)6 | 15 |
| 平成17年4月 | 同社プロジェクト本部プロジェクト開発第三部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社プロジェクト本部プロジェクト開発第二部長 | ||||||
| 平成19年8月 | 同社欧州・中東・アフリカ本部プロジェクト本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社理事 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社退職 | ||||||
| 同年5月 | 当社理事就任、営業総括本部本部長補佐 | ||||||
| 同年6月 | 取締役就任、営業総括本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | エンジニアリング事業本部長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役、常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 機械・システム事業本部長 | 蓑田 慎介 | 昭和29年 1月15日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)6 | 19 |
| 平成16年2月 | 機械・システム事業本部機械工場業務管理部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 機械・システム事業本部機械工場長補佐 | ||||||
| 平成21年1月 | 機械・システム事業本部機械工場業務管理部長 | ||||||
| 同年6月 | 機械・システム事業本部企画管理部長兼IR室主管 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役就任 機械・システム事業本部長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役、常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 船舶・艦艇事業本部長 | 福田 典久 | 昭和29年 4月8日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)6 | 18 |
| 平成19年4月 | 船舶・艦艇事業本部千葉造船工場品質保証部長 | ||||||
| 平成20年5月 | 船舶・艦艇事業本部千葉造船工場生産計画部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 船舶・艦艇事業本部千葉造船工場長 | ||||||
| 平成23年6月 | 理事就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役就任、船舶・艦艇事業本部副事業本部長、千葉事業所長 | ||||||
| 平成25年3月 | 三井海洋開発㈱取締役 | ||||||
| 同年6月 | 船舶・艦艇事業本部長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役、常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画部門及び技術開発本部担当 | 西畑 彰 | 昭和30年 5月27日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)6 | 19 |
| 平成13年7月 | 経営企画部主管 | ||||||
| 平成19年4月 | 船舶・艦艇事業本部千葉造船工場管理部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 船舶・艦艇事業本部企画管理部長兼IR室主管 | ||||||
| 平成23年3月 | 経営企画部長 | ||||||
| 同年6月 | 理事就任 | ||||||
| 平成25年3月 | 三井海洋開発㈱取締役(現任) | ||||||
| 同年6月 | 取締役就任、経営企画部門担当(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 技術開発本部担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 財務経理部門及びIR部門担当 | 中村 潔 | 昭和28年 1月12日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)6 | 12 |
| 平成16年9月 | 千葉事業所経理部長兼経理部主管、IR室主管 | ||||||
| 平成19年7月 | 玉野事業所経理部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 財務部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 三井海洋開発㈱執行役員 | ||||||
| 同年6月 | 当社理事就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 財務経理部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 財務経理部門及びIR部門担当(現任) | ||||||
| 同年6月 | 取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 德久 徹 | 昭和27年 4月3日生 | 昭和51年4月 | 日本輸出入銀行入行 | (注)6 | - |
| 平成11年12月 | 国際協力銀行ワシントン首席駐在員 | ||||||
| 平成14年10月 | 同行開発金融研究所副所長 | ||||||
| 平成16年7月 | 同行国際審査部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 同行米州地域外事審議役 | ||||||
| 平成18年10月 | ヌサ・テンガラ・マイニング㈱代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 田中 稔一 | 昭和20年 2月7日生 | 昭和43年4月 | 東洋高圧工業㈱(三井東圧化学㈱)入社 | (注)6 | 20 |
| 平成11年6月 | 三井化学㈱取締役、基礎化学品事業本部フェノール事業部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常務取締役、基礎化学品事業グループ副事業グループ長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社常務取締役、基礎化学品事業グループ長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社代表取締役副社長、基礎化学品事業グループ長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社代表取締役副社長、基礎化学品事業本部、経営企画部、グループ経営推進部、支店及び海外統括会社担当 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社相談役(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | (一社)日本知的財産協会会長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 入江 泰雄 | 昭和24年 5月21日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)7 | 31 |
| 平成16年4月 | 船舶・艦艇事業本部基本設計部長兼技術開発部長、事業開発部主管、技術本部昭島研究センター長 | ||||||
| 平成19年7月 | 船舶・艦艇事業本部管理部長兼事業開発部長、IR室主管 | ||||||
| 平成20年6月 | 理事就任、船舶・艦艇事業本部技術理事 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役就任、技術本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 技術開発本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 北嶋 義久 | 昭和26年 11月17日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)8 | 42 |
| 平成9年4月 | 玉野事業所生産総括部生産計画部長 | ||||||
| 平成12年1月 | 機械・システム事業本部機械工場業務管理部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 機械・システム事業本部機械工場長 | ||||||
| 平成19年6月 | 理事就任、経営企画部長兼資産活用プロジェクト室長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役就任、玉野事業所長 | ||||||
| 平成23年6月 | ものづくり推進部、環境安全管理部門及び事業所担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | - | 今井 和也 | 昭和21年 4月20日生 | 昭和44年7月 | 三井物産㈱入社 | (注)8 | - |
| 平成13年6月 | 同社取締役、米国三井物産㈱副社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社代表取締役、専務執行役員、CFO、米国三井物産㈱取締役 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社代表取締役、副社長執行役員、CFO、米国三井物産㈱取締役 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 同年6月 | 同社顧問 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 矢作 光明 | 昭和23年 3月3日生 | 昭和45年4月 | ㈱三井銀行入行 | (注)8 | - |
| 平成10年6月 | ㈱さくら銀行取締役 | ||||||
| 平成13年4月 | ㈱三井住友銀行常務執行役員 | ||||||
| 平成15年6月 | 同行常務取締役兼常務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 ㈱日本総合研究所専務取締役 | ||||||
| 平成16年10月 | 同行専務取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 同行副頭取兼副頭取執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 同行取締役兼副頭取執行役員 | ||||||
| 平成19年5月 | ㈱日本総合研究所顧問 | ||||||
| 同年6月 | ㈱日本総合研究所代表取締役会長 東レ㈱監査役 | ||||||
| 平成20年6月 | ソニー㈱取締役 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱日本総合研究所特別顧問(現任) | ||||||
| 計 | 379 | ||||||
(注)1.CEO:最高経営責任者(Chief Executive Officer)
2.CCO:コンプライアンスに関する全社統括責任者(Chief Compliance Officer)
3.CPO:個人情報保護統括責任者(Chief Privacy Officer)
4.取締役德久徹及び田中稔一は、社外取締役であります。
5.監査役今井和也及び矢作光明は、社外監査役であります。
6.取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役入江泰雄の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.監査役北嶋義久、今井和也及び矢作光明の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 北村 信彦 | 昭和19年 11月10日生 | 昭和45年3月 | 公認会計士登録 | - |
| 昭和62年10月 | 井上斎藤監査法人代表社員 | |||
| 平成3年9月 | 井上斎藤英和監査法人代表社員 | |||
| 平成5年10月 | 朝日監査法人代表社員 | |||
| 平成7年7月 | 公認会計士北村信彦事務所開設 | |||
| 平成15年6月 | 前田道路㈱監査役(現任) | |||
| 平成16年6月 | 図書印刷㈱監査役 | |||
| 平成24年6月 | 当社補欠監査役(現任) | |||
| 平成27年6月 | 図書印刷㈱取締役(現任) | |||
10.当社は、平成27年4月1日付で執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
提出日現在の執行役員
| 地位 | 氏名 | 担当業務 | |
| ○ | CEO | 田中 孝雄 | |
| ○ | 常務執行役員 | 小峯 裕之 | エンジニアリング事業本部長 |
| ○ | 常務執行役員 | 蓑田 慎介 | 機械・システム事業本部長 |
| ○ | 常務執行役員 | 福田 典久 | 船舶・艦艇事業本部長 |
| 常務執行役員 | 平岩 隆弘 | 玉野事業所長、製造部門総括 | |
| 常務執行役員 | 土井 宣男 | 技術開発本部長 | |
| 執行役員 | 坪川 毅彦 | 船舶・艦艇事業本部副事業本部長、海洋事業推進部担当 | |
| 執行役員 | 岸本 泰樹 | 機械・システム事業本部副事業本部長、大分事業所長 | |
| 執行役員 | 仁保 信介 | エンジニアリング事業本部副事業本部長 | |
| 執行役員 | 鳥井 幸典 | 技術開発本部副本部長、技術総括部長 | |
| 執行役員 | 古賀 哲郎 | 船舶・艦艇事業本部副事業本部長、企画管理部長 | |
| 執行役員 | 吉田 勝彦 | エンジニアリング事業本部副事業本部長(プラント総括) | |
| 執行役員 | 三宅 俊良 | 船舶・艦艇事業本部千葉造船工場長、千葉事業所長 | |
| 執行役員 | 田口 昭一 | 機械・システム事業本部機械工場長 | |
| 執行役員 | 岡 良一 | 機械・システム事業本部テクノサービス事業室長 | |
| 執行役員 | 塩見 裕一 | 財務経理部長 | |
| 執行役員 | 香西 勇治 | 経営企画部長 |
(注)○印は取締役であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
