有価証券報告書-第122期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性11名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役	執行役員 会長兼社長	信 元 久 隆	昭和24年5月9日生	昭和48年4月 株式会社D.B.A(フランス)入社 昭和52年6月 当社入社 昭和58年6月 当社取締役 昭和59年6月 当社常務取締役 昭和60年6月 当社専務取締役 昭和61年6月 当社代表取締役副社長 昭和61年10月 Ambrake Corporation Chairman, President 平成2年6月 当社代表取締役社長 平成6年6月 当社代表取締役会長兼社長(現) 平成12年4月 当社執行役員会長兼社長(現)	(注)4	948
代表取締役	執行役員 副社長 CFO 財務・経理部門長 IAM担当	荻 野 好 正	昭和25年6月3日生	昭和50年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成16年7月 当社入社 顧問 平成16年12月 経理財務部門担当 平成17年4月 当社常務執行役員 平成17年6月 当社取締役、CFO 平成18年4月 当社専務執行役員 平成19年2月 当社執行役員副社長(現) 平成20年8月 当社代表取締役(現) 平成21年7月 企画・管理管掌 平成23年4月 社長補佐 平成23年5月 Akebono Brake Corporation Chairman 平成24年1月 Akebono Europe S.A.S. Chairman 平成27年4月 Akebono Brake Corporation Chairman, President & CEO 平成28年1月 CFO(現) 平成30年1月 財務・経理部門長(現) IAM担当(現)	(注)4	39
代表取締役	執行役員 副社長 COO 北米事業担当	松 本 和 夫	昭和27年9月3日生	昭和52年4月 当社入社 平成19年1月 当社執行役員待遇 平成22年1月 当社常務執行役員待遇 Akebono Brake Corporation President & CEO 平成23年11月 当社常務執行役員 平成25年1月 生産管掌 平成25年6月 当社取締役 当社専務執行役員 平成26年8月 PT. Akebono Brake Astra Indonesia President 平成27年9月 アジア事業担当 平成28年1月 グローバル生産企画部門長 平成28年2月 投資戦略企画室担当 平成28年6月 当社代表取締役(現) 当社執行役員副社長(現) 生産全般 平成29年10月 COO(現) 北米事業担当(現) Akebono Brake Corporation Chairman(現) 平成30年1月 Akebono Brake Mexico S.A. de C.V. Chairman(現)	(注)4	54

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
社外取締役		伊 藤 邦 雄	昭和26年12月13日生	昭和55年4月 一橋大学商学部講師 昭和59年4月 同大学助教授 平成4年4月 同大学教授 平成14年8月 同大学大学院商学研究科長・商学部長 平成16年12月 同大学副学長・理事 平成17年6月 当社社外取締役(現) 平成18年12月 一橋大学大学院商学研究科教授 平成24年6月 住友化学株式会社 社外取締役(現) 平成25年6月 小林製薬株式会社 社外取締役(現) 平成26年5月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 社外取締役(現) 平成26年6月 東レ株式会社 社外取締役(現) 平成27年4月 同大学大学院商学研究科特任教授(現)	(注)4	11
社外取締役		鶴 島 琢 夫	昭和13年2月11日生	昭和36年9月 東京証券取引所入所 平成2年5月 同所常任監事 平成3年5月 同所常務理事 平成6年5月 同所専務理事 平成9年5月 同所副理事長 平成13年11月 株式会社東京証券取引所 顧問 平成14年6月 株式会社日本証券クリアリング機構 代表取締役社長 平成16年4月 株式会社東京証券取引所 代表取締役社長 平成19年6月 当社社外取締役(現)	(注)4	2
社外取締役		岡 崎 健	昭和24年4月29日生	平成4年12月 東京工業大学教授 平成10年4月 同大学工学部機械科学科教授 平成12年4月 同大学大学院理工学研究科教授 平成16年4月 同大学炭素循環エネルギー研究センター長 平成19年10月 同大学理工学研究科工学系長、工学部長 平成21年11月 同大学環境エネルギー機構長 平成26年4月 九州大学WPI招聘教授(現) 平成26年6月 当社社外取締役(現) 平成27年4月 東京工業大学特命教授(現)	(注)5	―
常勤監査役		池 上 洋	昭和29年8月18日生	昭和52年4月 当社入社 平成11年2月 戦略企画部門 ICATグループ グループリーダー(部長) 平成18年1月 株式会社曙ブレーキ中央技術研究所 研究戦略室 室長 平成20年1月 株式会社曙ブレーキ中央技術研究所 池上研究室 室長 平成21年1月 開発部門 新商品開発部 副部長 平成22年1月 法務・知的財産部 部長 平成26年7月 法務・知的財産部 担当部長 平成28年1月 株式会社曙ブレーキ中央技術研究所 主幹研究員 平成29年1月 法務・総務グループ 法務・知的財産部 担当部長 平成29年6月 当社常勤監査役(現)	(注)6	13

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常勤監査役		篠 田 達 也	昭和38年8月3日生	昭和61年4月 当社入社 平成18年11月 曙ブレーキ山陽製造株式会社 管理グループ グループリーダー(部長) 平成23年1月 当社財務経理部門 経理部長 平成25年6月 Akebono Brake Corporation Corporate Planning Director 平成27年6月 当社経営企画部 担当部長 平成30年6月 当社常勤監査役(現)	(注)7	13
社外監査役		片 山 智 裕	昭和48年2月7日生	平成9年4月 東京地方裁判所 判事補任官 平成15年4月 弁護士登録・本間合同法律事務所入所 平成15年10月 会計士補登録・中央青山監査法人入所 平成19年5月 公認会計士登録 平成28年6月 当社社外監査役(現) 平成29年3月 片山法律会計事務所 代表(現) 平成29年6月 株式会社アイズファクトリー 社外監査役(現)	(注)8	―
社外監査役		高 橋 均	昭和30年9月21日生	昭和55年4月 新日本製鐵株式会社入社 平成21年7月 同社監査役事務局 部長 平成21年10月 社団法人日本監査役協会常務理事 平成22年10月 獨協大学法科大学院教授 平成29年4月 同大学法学部教授(現) 平成30年6月 当社社外監査役(現)	(注)7	―
社外監査役		板 垣 雄 士	昭和36年1月6日生	昭和59年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成27年12月 板垣雄士公認会計士事務所 所長(現) 平成28年4月 株式会社NHKアイテック 監査役(現) 平成30年6月 当社社外監査役(現)	(注)7	―
計						1,084

(注) 1 当社では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記の通り19名となっております。

会長兼社長	信元 久隆	常務執行役員	根岸 利行
副社長	荻野 好正	常務執行役員	Wilm Uhlenbecker
副社長	松本 和夫	常務執行役員	出井 浩
専務執行役員	宮嶋 寛二	執行役員	田中 潔
専務執行役員	斉藤 剛	執行役員	渡邉 高夫
専務執行役員	Jean de Montlaur	執行役員	岡 慶一
専務執行役員	安藤 雄次	執行役員	樫村 剛
専務執行役員	日高 克二	執行役員	尾高 成也
専務執行役員	品川 洋一	執行役員	岡田 拓信
常務執行役員	西村 誠司

2 取締役伊藤邦雄、鶴島琢夫及び岡崎健は、社外取締役であります。
3 監査役片山智裕、高橋均及び板垣雄士は、社外監査役であります。
4 平成29年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 平成30年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6 平成29年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 平成30年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間