有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 | 会長兼社長 | 信 元 久 隆 | 昭和24年5月9日生 | 昭和48年4月 | 株式会社D.B.A(フランス)入社 | (注) 4 | 877 |
| 昭和52年6月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和58年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 昭和59年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 昭和60年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 昭和61年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 昭和61年10月 | アムブレーキコーポレーション代表取締役社長 | ||||||
| 平成2年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成6年6月 | 当社代表取締役会長兼社長(現) | ||||||
| 平成12年4月 | 当社執行役員会長兼社長(現) | ||||||
| 平成20年5月 | 社団法人日本自動車部品工業会 会長 | ||||||
| 代表取締役 | 執行役員副社長 社長補佐 企画・管理管掌 国内事業担当 アジア事業担当 | 荻 野 好 正 | 昭和25年6月3日生 | 昭和50年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注) 4 | 55 |
| 平成16年7月 | 当社入社 顧問 | ||||||
| 平成16年12月 | 経理財務部門担当 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役、CFO | ||||||
| 平成18年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成19年2月 | 当社執行役員副社長(現) | ||||||
| 平成20年8月 | 当社代表取締役(現) | ||||||
| 平成21年7月 | 企画・管理管掌(現) | ||||||
| 平成23年4月 | 社長補佐(現)、北米事業担当 | ||||||
| 平成23年5月 | アケボノブレーキコーポレーション Chairman(現) | ||||||
| 平成24年1月 | アケボノヨーロッパ S.A.S. Chairman(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 国内事業担当(現) | ||||||
| 平成26年1月 | アジア事業担当(現) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 営業管掌 開発管掌 | 工 藤 高 | 昭和33年3月2日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注) 4 | 40 |
| 平成16年1月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社専務執行役員(現) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成21年1月 | VCETプロジェクト管掌 | ||||||
| 平成21年4月 | 品質保証部門管掌 | ||||||
| 平成21年7月 | 技術管掌、調達部門長 | ||||||
| 平成23年1月 | 開発部門長 | ||||||
| 平成24年7月 | 営業管掌(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 開発管掌(現)、アジア事業担当 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 専務執行役員 アケボノブレーキコーポレーション President & CEO 北米事業担当 | 斉 藤 剛 | 昭和34年11月8日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注) 4 | 67 |
| 平成13年5月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成18年1月 | 自動車営業部門長、欧州事業担当 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社専務執行役員(現) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成21年7月 | 営業管掌 | ||||||
| 平成23年4月 | アジア事業管掌 | ||||||
| 平成24年7月 | 開発管掌 品質保証管掌 開発部門長 | ||||||
| 平成25年6月 | アケボノブレーキコーポレーション President & CEO(現) | ||||||
| 平成26年1月 | 北米事業担当(現) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 アセアン地区担当 | 松 本 和 夫 | 昭和27年9月3日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注) 4 | 20 |
| 平成19年1月 | 当社執行役員待遇 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社常務執行役員待遇 アケボノブレーキコーポレーション President & CEO | ||||||
| 平成23年11月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 生産企画部門長 | ||||||
| 平成24年7月 | アケボノヨーロッパ S.A.S. CEO | ||||||
| 平成25年1月 | 生産管掌 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社専務執行役員(現) 当社取締役(現) | ||||||
| 平成26年4月 | アセアン地区担当(現) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 CFO 企画・管理管掌補佐 (管理担当) | 宮 嶋 寛 二 | 昭和33年6月3日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注) 4 | 19 |
| 平成19年1月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成21年7月 | 企画・管理管掌補佐 人事・総務部門長 | ||||||
| 平成23年11月 | 当社常務執行役員待遇 アケボノブレーキコーポレーション President & CEO | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社専務執行役員(現) CFО(現) 企画・管理管掌補佐(管理担当)(現) 当社取締役(現) | ||||||
| 社外取締役 | 伊 藤 邦 雄 | 昭和26年12月13日生 | 昭和55年4月 | 一橋大学商学部講師 | (注) 4 | 11 | |
| 昭和59年4月 | 同大学助教授 | ||||||
| 平成4年4月 | 同大学教授 | ||||||
| 平成14年8月 | 同大学大学院商学研究科長・商学部長 | ||||||
| 平成16年12月 | 同大学副学長・理事 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 平成18年12月 | 一橋大学商学部・大学院商学研究科教授(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 社外取締役 | 鶴 島 琢 夫 | 昭和13年2月11日生 | 昭和36年9月 | 東京証券取引所入所 | (注) 4 | - | |
| 平成2年5月 | 同所常任監事 | ||||||
| 平成3年5月 | 同所常務理事 | ||||||
| 平成6年5月 | 同所専務理事 | ||||||
| 平成9年5月 | 同所副理事長 | ||||||
| 平成13年11月 | 株式会社東京証券取引所 顧問 | ||||||
| 平成14年6月 | 株式会社日本証券クリアリング機構 代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年4月 | 株式会社東京証券取引所 代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 社外取締役 | 岡 崎 健 | 昭和24年4月29日生 | 平成4年12月 | 東京工業大学教授 | (注) 6 | - | |
| 平成10年4月 | 同大学工学部機械化学科教授 | ||||||
| 平成12年4月 | 同大学大学院理工学研究科教授(現) | ||||||
| 平成16年4月 | 同大学炭素循環エネルギー研究センター長 | ||||||
| 平成19年10月 | 同大学理工学研究科工学系長・工学部長 | ||||||
| 平成21年11月 | 同大学環境エネルギー機構長 | ||||||
| 平成26年4月 | 九州大学WPI招聘教授(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 常勤監査役 | 奥 村 健 | 昭和25年10月30日生 | 昭和48年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注) 5 | 58 | |
| 平成19年7月 | 当社入社 顧問 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年7月 | 企画・管理管掌補佐 財務・経理部門長 | ||||||
| 平成23年4月 | CFO | ||||||
| 平成23年5月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 常勤監査役 | 宇津木 聡 | 昭和27年9月9日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注) 5 | 97 | |
| 平成10年1月 | アムブレーキコーポレーション取締役社長 | ||||||
| 平成13年5月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成20年11月 | 生産部門長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年1月 | 生産管掌 | ||||||
| 平成24年1月 | 生産技術部門長 | ||||||
| 平成24年10月 | 北米事業担当補佐(生産) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 社外監査役 | 遠藤 今朝夫 | 昭和26年11月28日生 | 昭和58年9月 | 公認会計士登録 | (注) 7 | - | |
| 昭和59年3月 | プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社 | ||||||
| 昭和61年3月 | デロイトアンドトウシュ会計事務所ロスアンゼルス及びニューヨーク事務所勤務 | ||||||
| 平成3年2月 | 米国公認会計士登録 | ||||||
| 平成12年4月 | 霞が関監査法人代表社員 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
| 平成24年7月 | 三優監査法人代表社員(現) | ||||||
| 社外監査役 | 本 間 通 義 | 昭和19年10月25日生 | 昭和50年4月 | 弁護士登録 | (注) 7 | - | |
| 平成4年8月 | 本間・小松法律事務所(現本間合同法律事務所)設立・パートナー(現) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
| 社外監査役 | 淡 輪 敬 三 | 昭和27年9月19日生 | 昭和53年4月 | 日本鋼管株式会社入社 | (注) 7 | - | |
| 昭和62年7月 | マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス入社 | ||||||
| 平成9年7月 | タワーズワトソン株式会社代表取締役(現) | ||||||
| 平成19年2月 | 株式会社キトー社外取締役(現) | ||||||
| 平成19年6月 | インヴァスト証券株式会社社外監査役(現) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
| 計 | 1,249 | ||||||
(注)1 当社では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記の通り21名となっております。
| 会長兼社長 | 信元 久隆 | 常務執行役員 | 品川 洋一 |
| 副社長 | 荻野 好正 | 常務執行役員 | 西村 誠司 |
| 専務執行役員 | 工藤 高 | 常務執行役員 | Jean de Montlaur |
| 専務執行役員 | 斉藤 剛 | 常務執行役員 | 藤本 吉彦 |
| 専務執行役員 | 松本 和夫 | 執行役員 | 安藤 昌明 |
| 専務執行役員 | 宮嶋 寛二 | 執行役員 | 細谷 智 |
| 専務執行役員 | 安藤 雄次 | 執行役員 | 根岸 利行 |
| 専務執行役員 | 日高 克二 | 執行役員 | Peter Schmitz |
| 常務執行役員 | 高橋 正基 | 執行役員 | Hadrian Rori |
| 常務執行役員 | 小野田誠二 | 執行役員 | 濱田 朋一 |
| 常務執行役員 | 宮本 雅弘 |
2 取締役伊藤邦雄、鶴島琢夫及び岡崎健は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3 監査役遠藤今朝夫、本間通義及び淡輪敬三は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4 平成25年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 平成25年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成26年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7 平成26年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間