有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 執行役員 会長兼社長	信 元 久 隆	1949年5月9日生	1973年4月 株式会社D.B.A(フランス)入社 1977年6月 当社入社 1983年6月 当社取締役 1984年6月 当社常務取締役 1985年6月 当社専務取締役 1986年6月 当社代表取締役副社長 1986年10月 Ambrake Corporation Chairman, President 1990年6月 当社代表取締役社長 1994年6月 当社代表取締役会長兼社長(現) 2000年4月 当社執行役員会長兼社長(現)	(注)4	961
代表取締役 執行役員 副社長 CFO	荻 野 好 正	1950年6月3日生	1975年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2004年7月 当社入社 顧問 2004年12月 経理財務部門担当 2005年4月 当社常務執行役員 2005年6月 当社取締役、CFO 2006年4月 当社専務執行役員 2007年2月 当社執行役員副社長(現) 2008年8月 当社代表取締役(現) 2009年7月 企画・管理管掌 2011年4月 社長補佐 2011年5月 Akebono Brake Corporation Chairman 2012年1月 Akebono Europe S.A.S. Chairman 2015年4月 Akebono Brake Corporation Chairman, President & CEO 2016年1月 CFO(現) 2018年1月 財務・経理部門長	(注)4	53
代表取締役 執行役員 副社長 COO	松 本 和 夫	1952年9月3日生	1977年4月 当社入社 2007年1月 当社執行役員待遇 2010年1月 当社常務執行役員待遇 Akebono Brake Corporation President & CEO 2011年11月 当社常務執行役員 2012年7月 Akebono Europe S.A.S. CEO 2013年1月 生産管掌 2013年6月 当社取締役 当社専務執行役員 2014年8月 PT. Akebono Brake Astra Indonesia President 2015年9月 アジア事業担当 2016年1月 グローバル生産企画部門長 2016年2月 投資戦略企画室担当 2016年6月 当社代表取締役(現) 当社執行役員副社長(現) 生産全般 2017年10月 COO(現) 北米事業担当 Akebono Brake Corporation Chairman(現) 2018年1月 Akebono Brake Mexico S.A. de C.V. Chairman(現)	(注)4	65

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
社外取締役	岡 崎 健	1949年4月29日生	1992年12月 東京工業大学教授 1998年4月 同大学工学部機械科学科教授 2000年4月 同大学大学院理工学研究科教授 2004年4月 同大学炭素循環エネルギー研究センター長 2007年10月 同大学理工学研究科工学系長、工学部長 2009年11月 同大学環境エネルギー機構長 2014年4月 九州大学WPI招聘教授(現) 2014年6月 当社社外取締役(現) 2015年4月 東京工業大学特命教授(現)	(注)5	―
常勤監査役	篠 田 達 也	1963年8月3日生	1986年4月 当社入社 2006年11月 曙ブレーキ山陽製造株式会社 管理グループ グループリーダー(部長) 2011年1月 当社財務経理部門 経理部長 2013年6月 Akebono Brake Corporation Corporate Planning Director 2015年6月 当社経営企画部 担当部長 2018年6月 当社常勤監査役(現)	(注)7	14
常勤監査役	池 上 洋	1954年8月18日生	1977年4月 当社入社 1999年2月 戦略企画部門 ICATグループ グループリーダー(部長) 2006年1月 株式会社曙ブレーキ中央技術研究所 研究戦略室 室長 2008年1月 株式会社曙ブレーキ中央技術研究所 池上研究室 室長 2009年1月 開発部門 新商品開発部 副部長 2010年1月 法務・知的財産部 部長 2014年7月 法務・知的財産部 担当部長 2016年1月 株式会社曙ブレーキ中央技術研究所 主幹研究員 2017年1月 法務・総務グループ 法務・知的財産部 担当部長 2017年6月 当社常勤監査役(現)	(注)6	13
社外監査役	片 山 智 裕	1973年2月7日生	1997年4月 東京地方裁判所 判事補任官 2003年4月 弁護士登録・本間合同法律事務所入所 2003年10月 会計士補登録・中央青山監査法人入所 2007年5月 公認会計士登録 2016年6月 当社社外監査役(現) 2017年3月 片山法律会計事務所 代表(現)	(注)8	―
社外監査役	高 橋 均	1955年9月21日生	1980年4月 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社 2009年7月 同社監査役事務局 部長 2009年10月 社団法人日本監査役協会常務理事 2010年10月 獨協大学法科大学院教授 2017年4月 同大学法学部教授(現) 2018年6月 当社社外監査役(現)	(注)7	―
社外監査役	板 垣 雄 士	1961年1月6日生	1984年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2015年12月 板垣雄士公認会計士事務所 所長(現) 2016年4月 株式会社NHKアイテック(現株式会社NHKテクノロジーズ) 監査役(現) 2018年6月 当社社外監査役(現) 2018年9月 アクモス株式会社 社外取締役(監査等委員)	(注)7	―
計					1,108

(注) 1 当社では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記の通り12名となっております。

会長兼社長	信元 久隆	執行役員	出井 浩
副社長	荻野 好正	執行役員	岡 慶一
副社長	松本 和夫	執行役員	栗波 孝昌
執行役員	斉藤 剛	執行役員	田中 潔
執行役員	安藤 雄次	執行役員	渡邉 高夫
執行役員	西村 誠司	執行役員	樫村 剛

2 取締役岡崎健は、社外取締役であります。
3 監査役片山智裕、高橋均及び板垣雄士は、社外監査役であります。
4 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 2018年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6 2017年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2018年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 2016年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社における社外取締役は1名であり、社外監査役は3名であります。社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。なお、社外取締役の岡崎健氏からは当社グループの事業分野に関する専門的な助言を受けておりますが、その取引金額は、当社の「社外役員の独立性に関する基準」における基準(1,000万円)を下回っております。社外監査役との間に、取引関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、学識者としての専門的見地を持つ者並びに弁護士、公認会計士など法律や会計に関する専門的知識及び経験を持つ者の中から、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を勘案し、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献できる方々を招聘しております。なお、当社は、社外取締役1名及び社外監査役3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております。
社外取締役及び社外監査役との連携と、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目指し、代表取締役と社外取締役、また代表取締役と社外取締役、社外監査役との間で意見を交換する会合を定期的に開催しております。