有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 執行役員社長 CEO	宮 地 康 弘	1957年5月17日生	1981年4月 自動車機器株式会社(現ボッシュ株式 会社)入社 2000年10月 ボッシュ ブレーキ システム株式会社 (現ボッシュ株式会社) 営業本部営業企画部長 2002年4月 同社 シャシーシステム事業部営業本部副本部長 2005年8月 TMDフリクションジャパン株式会社 代表取締役社長 2009年1月 ボッシュ株式会社 執行役員 2010年11月 同社 常務執行役員、顧客営業担当 2016年4月 同社 専務執行役員、顧客営業担当 2017年7月 日本電産株式会社 常務執行役員、車載事業本部副本部長 2019年9月 当社入社 代表取締役(現) 2019年10月 当社 執行役員社長、CEO(現)	(注)3	普通株式 29
取締役 執行役員副社長 COO	栗 波 孝 昌	1953年8月5日生	1977年4月 トヨタ自動車工業株式会社 (現トヨタ自動車株式会社)入社 2002年1月 同社 経営企画部部長 2006年1月 トヨタモーターヨーロッパ株式会社 上級副社長 2010年6月 ダイハツ工業株式会社 上級執行役員、営業本部副本部長 2014年6月 同社 専務執行役員 2016年1月 プルサハン・オトモービル・クドゥア 株式会社 エグゼクティブダイレクター、海外本部担当 2018年9月 当社入社 顧問、社長補佐 2019年1月 当社 常務執行役員、経営企画部門長 2019年6月 当社 執行役員、コーポレート部門長 2019年9月 当社 取締役(現) 2019年10月 当社 執行役員副社長、COO(現) Akebono Brake Corporation Chairman(現) 2020年1月 北米事業担当(現)	(注)3	普通株式 10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
社外取締役 監査等委員	丹 治 宏 彰	1952年7月31日生	1976年4月 電気化学工業株式会社(現デンカ株式 会社)入社 1992年4月 HOYA株式会社入社 1997年4月 同社 R&Dセンター先端技術研究所 ゼネラルマネージャー 1999年7月 HOYA Holdings,Inc. 上級副社長 2000年6月 HOYA株式会社 取締役 2003年6月 同社 取締役、執行役兼事業開発部門長 2006年6月 同社 取締役、執行役最高技術責任者 2009年6月 同社 執行役、企画担当 2010年9月 ユニゾン・キャピタル株式会社 マネージメント・アドバイザー 2012年4月 旭テック株式会社 顧問 2012年5月 同社 代表執行役副社長、最高財務責任者 2012年6月 同社 取締役、代表執行役副社長、最高財務責任者 2013年6月 同社 取締役、代表執行役社長、最高経営責任者 2017年6月 同社 取締役会長 2019年9月 当社 社外取締役 2021年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現)	(注)4	―
社外取締役 監査等委員	廣 本 裕 一	1957年9月25日生	1980年4月 三菱商事株式会社入社 2001年1月 三菱商事・ユービーエス・リアルティ 株式会社 代表取締役社長 2009年10月 三菱商事株式会社 産業金融事業本部 副本部長 2010年4月 同社 執行役員産業金融事業本部長 2015年4月 同社 常務執行役員新産業金融事業 グループCOO 2016年10月 ジャパン・インダストリアル・ ソリューションズ株式会社 代表取締役共同代表 2018年12月 同社 代表取締役社長(現) 2019年9月 当社 社外取締役 2021年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現)	(注)4	―
社外取締役 監査等委員	三 代 洋 右	1952年4月14日生	1975年10月 三菱商事株式会社入社 1985年3月 Mitsubishi Corporation(Americas) (ニューヨーク本社) マネージャー 2001年2月 オークツリー・ジャパン合同会社 マネージングディレクター 2003年8月 帝人製機株式会社(現ナブテスコ株式 会社)入社 技術本部長付理事 2006年6月 同社 執行役員、パワーコントロール カンパニー計画部長 2008年6月 同社 取締役、企画本部副本部長 2009年6月 同社 取締役、企画本部長 2015年6月 同社 代表取締役副社長、住環境カンパニー社長 2017年6月 センクシア株式会社 社外監査役 2018年10月 同社 社外取締役 2020年7月 当社 社外取締役 2021年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現)	(注)4	―
社外取締役 監査等委員	河 本 茂 行	1967年6月24日生	1998年4月 東京弁護士会登録 2009年10月 株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役 2013年1月 京都弁護士会登録・烏丸法律事務所 パートナー弁護士(現) 2015年10月 Fringe81株式会社 社外監査役(現) 2019年6月 株式会社たけびし 社外取締役(監査等 委員)(現) 2021年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現)	(注)4	―
計					39

(注) 1 当社では、業務執行の責任と権限の明確化及び経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記の通り12名となっております。

社長	宮地 康弘	執行役員	西村 誠司	執行役員	前田 惠造
副社長	栗波 孝昌	執行役員	田中 潔	執行役員	長原 巨樹
副社長	岡 慶一	執行役員	渡邉 高夫
執行役員	草薙 仁	執行役員	樫村 剛
執行役員	安藤 昌明	執行役員	安達 亮一

2 取締役丹治宏彰、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行は、社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2021年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
② 社外役員の状況
当社における社外取締役は4名であり、社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の廣本裕一氏は、A種種類株式の割当先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合の業務執行組合員(無限責任組合員)であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の代表取締役社長を兼職しております。
社外取締役は、財務・会計・法務に関する知識・経験・能力を有する者並びに高い倫理観を有し、企業経営経験に基づく実践的な視点を有する者の中から、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を勘案し、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献できる方々を招聘しております。なお、当社は、社外取締役3名(丹治宏彰、三代洋右及び河本茂行の各氏)を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております。
社外取締役との連携と、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目指し、代表取締役と社外取締役との間で意見を交換する会合を定期的に開催しております。