有価証券報告書-第130期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 執行役員社長 CEO	長 岡 宏	1962年3月16日生	1986年4月 日産自動車株式会社入社 2014年4月 同社 常務執行役員 アライアンスグローバルダイレクター カスタマーパフォーマンス&CAE、実験技術開発担当 2018年4月 同社 常務執行役員 アライアンスグローバル VP カスタマーパフォーマンス&CAE、実験技術開発担当 2019年4月 三菱自動車工業株式会社 専務執行役員(開発担当) 2019年6月 同社 執行役専務(開発担当) 2019年12月 同社 執行役専務 (COO補佐 兼 開発担当) 2020年2月 同社 代表執行役 (Co-COO 兼 開発担当) 2021年4月 同社 代表執行役副社長 (ものづくり担当) 2023年4月 同社 代表執行役副社長 (開発・商品戦略・TCS・デザイン担当) 2024年11月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 非常勤顧問(現) 2025年1月 当社 執行役員社長CEO(現) Akebono Brake Corporation Chairman(現) 2025年2月 当社 代表取締役(現) 2025年9月 当社 内部統制担当(現)	(注)4	普通株式 6
取締役 執行役員	安 藤 昌 明	1965年5月13日生	1988年10月 当社入社 2003年7月 Ambrake Corporation (現Akebono Brake Corporation) President 2005年1月 営業部門統括 2007年1月 当社 執行役員、自動車営業部門 自動車営業1・2・3グループ統括 2010年1月 Akebono Brake Corporation EVP & OE Sales/AM Sales 2018年7月 コンチネンタル・オートモ-ティブ・ ジャパン株式会社 Global Key Account Executive 2020年8月 当社 執行役員(現)、グローバル営業部門長 2022年4月 自動車営業部門長 2022年7月 CMO、中国事業責任者、広州曙光制動器有限公司 董事長(現)、曙光制動器(蘇州)有限公司 董事長(現) 2023年4月 補修品事業部門担当、 インフラ&モビリティシステム(AIMS) 事業部門担当 2023年6月 当社 取締役(現) 2024年4月 COO 2025年4月 自動車営業部門長(現) 2026年1月 自動車営業担当(現)	(注)4	普通株式 6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	戎 野 順 一	1982年8月24日生	2006年4月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2010年8月 GCAサヴィアン株式会社(現フーリハン・ローキー株式会社)入社 2013年10月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社入社 2018年7月 同社 ディレクター 2021年7月 同社 マネージングディレクター 2025年6月 当社 取締役(現) 2025年7月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 シニアマネージングディレクター(現)	(注)4	-
社外取締役	駒 形 崇	1976年5月6日生	1999年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2000年10月 朝日アーサーアンダーセン株式会社(現PwC Japanグループ)入社 2002年11月 野村證券株式会社入社 2006年10月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社 2009年2月 丸の内キャピタル株式会社入社 2011年5月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 ディレクター 2015年1月 同社 マネージングディレクター 2019年12月 同社 取締役(現)、投資部門共同部門長(現) 2024年6月 当社 社外取締役(現)	(注)4	-
社外取締役 監査等委員	丹 治 宏 彰	1952年7月31日生	1976年4月 電気化学工業株式会社(現デンカ株式 会社)入社 1992年4月 HOYA株式会社入社 2000年6月 同社 取締役 2006年6月 同社 取締役、執行役最高技術責任者 2009年6月 同社 執行役、企画担当 2010年9月 ユニゾン・キャピタル株式会社 マネージメント・アドバイザー 2012年6月 旭テック株式会社 取締役、代表執行役副社長、最高財務責任者 2013年6月 同社 取締役、代表執行役社長、最高経営責任者 2017年6月 同社 取締役会長 2019年9月 当社 社外取締役 2021年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現) 2022年6月 株式会社ミツバ 社外取締役(監査等委員)(現)	(注)5	普通株式 5
社外取締役 監査等委員	河 本 茂 行	1967年6月24日生	1998年4月 東京弁護士会登録 2009年10月 株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役 2013年1月 京都弁護士会登録・烏丸法律事務所 パートナー弁護士 2019年6月 株式会社たけびし 社外取締役(監査等 委員)(現) 2021年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現) 2022年4月 河本総合法律事務所 代表弁護士(現)	(注)5	-
社外取締役 監査等委員	片 山 智 裕	1973年2月7日生	1997年4月 東京地方裁判所 判事補任官 2003年4月 弁護士登録・本間合同法律事務所入所 2003年10月 会計士補登録・中央青山監査法人入所 2007年5月 公認会計士登録 2016年6月 当社 社外監査役 2017年3月 片山法律会計事務所 代表弁護士(現) 2019年7月 株式会社ベビーカレンダー 社外監査役(現) 2020年7月 当社 社外監査役退任 2025年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現)	(注)5	-
計					18

(注) 1 当社では、業務執行の責任と権限の明確化及び経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおり9名となっております。

社長	長岡 宏	執行役員	西村 誠司	執行役員	前上 亮子
副社長	柳澤 是清	執行役員	渡邉 高夫	執行役員	服部 行博
執行役員	安藤 昌明	執行役員	石田 憲英	執行役員	松下 義嗣

2 取締役駒形崇、丹治宏彰、河本茂行及び片山智裕の各氏は、社外取締役であります。
3 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴		所有株式数(千株)
	石 岡 修	1977年5月5日	2004年11月	弁護士登録	-
			2010年7月	JICA長期専門家(ラオス法律人材育成強化プロジェクト)
			2018年11月	国連難民高等弁務官(UNHCR)駐日事務所勤務(Legal/Protection Associate)
			2020年7月	国税不服審判所(高松支部)勤務(任期付公務員)
			2023年9月	片山法律会計事務所入所(現)

4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 執行役員社長 CEO	長 岡 宏	1962年3月16日生	1986年4月 日産自動車株式会社入社 2014年4月 同社 常務執行役員 アライアンスグローバルダイレクター カスタマーパフォーマンス&CAE、実験技術開発担当 2018年4月 同社 常務執行役員 アライアンスグローバル VP カスタマーパフォーマンス&CAE、実験技術開発担当 2019年4月 三菱自動車工業株式会社 専務執行役員(開発担当) 2019年6月 同社 執行役専務(開発担当) 2019年12月 同社 執行役専務 (COO補佐 兼 開発担当) 2020年2月 同社 代表執行役 (Co-COO 兼 開発担当) 2021年4月 同社 代表執行役副社長 (ものづくり担当) 2023年4月 同社 代表執行役副社長 (開発・商品戦略・TCS・デザイン担当) 2024年11月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 非常勤顧問(現) 2025年1月 当社 執行役員社長CEO(現) Akebono Brake Corporation Chairman(現) 2025年2月 当社 代表取締役(現) 2025年9月 当社 内部統制担当(現)	(注)3	普通株式 6
取締役 執行役員副社長	柳 澤 是 清	1963年2月8日生	1985年4月 株式会社小松製作所入社 2015年4月 同社 執行役員 生産本部大阪工場長 2019年4月 同社 常務執行役員 2021年4月 同社 常務執行役員 建機マーケティング本部長 2023年4月 同社 常務執行役員 生産本部長 2025年4月 同社 専務執行役員 生産本部長、物流担当 2026年6月 当社 取締役執行役員副社長(現) 生産担当(現)	(注)3	-
取締役	戎 野 順 一	1982年8月24日生	2006年4月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2010年8月 GCAサヴィアン株式会社(現フーリハン・ローキー株式会社)入社 2013年10月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社入社 2018年7月 同社 ディレクター 2021年7月 同社 マネージングディレクター 2025年6月 当社 取締役(現) 2025年7月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 シニアマネージングディレクター(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
社外取締役	駒 形 崇	1976年5月6日生	1999年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2000年10月 朝日アーサーアンダーセン株式会社(現PwC Japanグループ)入社 2002年11月 野村證券株式会社入社 2006年10月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社 2009年2月 丸の内キャピタル株式会社入社 2011年5月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 ディレクター 2015年1月 同社 マネージングディレクター 2019年12月 同社 取締役(現)、投資部門共同部門長(現) 2024年6月 当社 社外取締役(現)	(注)3	-
取締役 監査等委員	渡 邉 高 夫	1960年4月28日生	1985年4月 当社入社 2016年7月 当社 執行役員 法務・総務担当 2017年10月 人事・法務・総務担当 2019年10月 コーポレート部門長 2022年4月 サステナビリティ推進部門長 2023年4月 管理部門長 2026年4月 CEO付 2026年6月 当社 取締役(監査等委員)(現)	(注)5	普通株式 52
社外取締役 監査等委員	丹 治 宏 彰	1952年7月31日生	1976年4月 電気化学工業株式会社(現デンカ株式 会社)入社 1992年4月 HOYA株式会社入社 2000年6月 同社 取締役 2006年6月 同社 取締役、執行役最高技術責任者 2009年6月 同社 執行役、企画担当 2010年9月 ユニゾン・キャピタル株式会社 マネージメント・アドバイザー 2012年6月 旭テック株式会社 取締役、代表執行役副社長、最高財務責任者 2013年6月 同社 取締役、代表執行役社長、最高経営責任者 2017年6月 同社 取締役会長 2019年9月 当社 社外取締役 2021年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現) 2022年6月 株式会社ミツバ 社外取締役(監査等委員)(現)	(注)4	普通株式 5
社外取締役 監査等委員	河 本 茂 行	1967年6月24日生	1998年4月 東京弁護士会登録 2009年10月 株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役 2013年1月 京都弁護士会登録・烏丸法律事務所 パートナー弁護士 2019年6月 株式会社たけびし 社外取締役(監査等 委員)(現) 2021年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現) 2022年4月 河本総合法律事務所 代表弁護士(現)	(注)4	-
社外取締役 監査等委員	片 山 智 裕	1973年2月7日生	1997年4月 東京地方裁判所 判事補任官 2003年4月 弁護士登録・本間合同法律事務所入所 2003年10月 会計士補登録・中央青山監査法人入所 2007年5月 公認会計士登録 2016年6月 当社 社外監査役 2017年3月 片山法律会計事務所 代表弁護士(現) 2019年7月 株式会社ベビーカレンダー 社外監査役(現) 2020年7月 当社 社外監査役退任 2025年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現)	(注)4	-
計					63

(注) 1 当社では、業務執行の責任と権限の明確化及び経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおり7名となっております。

社長	長岡 宏	執行役員	石田 憲英	執行役員	松下 義嗣
副社長	柳澤 是清	執行役員	前上 亮子
執行役員	西村 誠司	執行役員	服部 行博

2 取締役駒形崇、丹治宏彰、河本茂行及び片山智裕の各氏は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の内、丹治宏彰、河本茂行及び片山智裕の各氏の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)の内、渡邉高夫氏の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社における社外取締役は4名であり、丹治宏彰氏は当社の普通株式を5千株保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。片山智裕氏との間で顧問契約を締結しておりましたが、2026年4月30日をもって契約を終了しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。駒形崇及び河本茂行の両氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の駒形崇氏は、A種種類株式の割当先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合の業務執行組合員(無限責任組合員)であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の取締役を兼職しております。
社外取締役は、財務・会計・法務に関する知識・経験・能力を有する者並びに各分野での高い専門性及び事業再生の経験を有する者の中から、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を勘案し、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献できる方々を招聘しております。なお、当社は、社外取締役3名(丹治宏彰、河本茂行及び片山智裕の各氏)を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております。
社外取締役との連携と、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目指し、代表取締役と社外取締役との間で意見を交換する会合を定期的に開催しております。
なお、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社における社外取締役は4名となる予定であります。