有価証券報告書-第40期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注) 1 平成28年9月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 コンパスメッドインテグレーション株式会社は、平成22年1月より、朝日インテックJセールス株式会社に社名変更しております。
3 代表取締役副社長宮田憲次は、代表取締役社長宮田昌彦の弟であります。
4 取締役伊藤清道、芝崎晶紀、佐藤昌巳及び大林敏治は、社外取締役であります。
5 当社では、平成11年7月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は7名であり、中川定保(子会社ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役社長 兼 子会社トヨフレックス株式会社取締役 兼 子会社TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 兼 当社デバイス事業部 事業部長付)、中澤智(当社メディカル事業部 プロダクトマーケティンググループマネージャー)、飯塚裕一(子会社朝日インテックJセールス株式会社上席取締役 兼 当社メディカル事業部 国内営業グループマネージャー)、大澤稔也(子会社フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 当社メディカル事業部 ソリューションデバイスグループマネージャー)、渡邊幸夫(子会社ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役 兼 当社ジーマ事業部 事業部長 兼 メディカル事業部 事業部長付)、西内誠(子会社ASAHI INTECC USA ,INC.取締役 兼 当社メディカル事業部 研究開発グループマネージャー)、信田洋(子会社ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長)であります。
6 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査等委員である取締役の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 渡辺行祥 委員 佐藤昌巳 委員 大林敏治
9 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。
補欠役員の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 宮田 昌彦 | 昭和42年3月15日生 | 平成4年4月 | NTTデータ通信㈱入社 | 注6 | 1,690,300 | |
| 平成6年11月 | 当社入社総括本部企画室長 | ||||||
| 平成7年12月 | 当社取締役 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成11年3月 | 当社常務取締役 当社メディカル事業部長付兼生産技術部長 | ||||||
| 平成12年7月 | 当社メディカル事業部長 | ||||||
| 平成13年9月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成15年9月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成16年3月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成18年3月 | コンパスメッドインテグレーション㈱代表取締役社長 注2 | ||||||
| 平成18年8月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO | ||||||
| 平成21年9月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年9月 | フィルメック㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年7月 | フィルメック㈱取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 宮田 憲次 | 昭和45年7月16日生 | 平成5年4月 | 当社入社 | 注6 | 1,580,000 | |
| 平成9年1月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役副社長 | ||||||
| 平成9年7月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社産業機器事業部生産統轄部長 | ||||||
| 平成12年7月 | 当社執行役員 当社産業機器事業部事業部管理室部長 | ||||||
| 平成13年7月 | 当社デバイス事業部メディカルデバイス部長 | ||||||
| 平成14年8月 | 当社デバイス事業部副事業部長兼品質保証部長 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成16年10月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社デバイス事業部長 | ||||||
| 平成19年11月 | 当社デバイス事業部長兼デバイス事業部生産技術グループマネージャー | ||||||
| 平成20年9月 | 当社デバイス事業部長兼デバイス事業部製造技術グループマネージャー | ||||||
| 平成21年7月 | ジーマ㈱取締役 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社デバイス事業部営業グループマネージャー | ||||||
| 平成22年7月 | 当社デバイス事業部長兼改善推進室長兼朝日インテック ジーマ㈱担当 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社常務取締役 当社デバイス事業部長兼改善推進室長 | ||||||
| 平成23年7月 | 朝日インテック ジーマ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社技術改善室長 | ||||||
| 平成25年9月 | トヨフレックス㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役 | ||||||
| 平成27年7月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成28年7月 | 当社品質保証本部長(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 当社代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常務取締役 | メディカル 事業部長 | 加藤 忠和 | 昭和29年7月25日生 | 平成4年6月 | 当社入社 | 注6 | 59,500 |
| 平成15年5月 | 当社メディカル事業部品質保証部副部長 | ||||||
| 平成16年2月 | 当社メディカル事業部品質保証グループマネージャー | ||||||
| 平成16年10月 | 当社メディカル事業部研究開発グループマネージャー | ||||||
| 平成17年1月 | 当社メディカル事業部副事業部長兼研究開発グループマネージャー | ||||||
| 平成18年3月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成19年9月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成20年9月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社メディカル事業部長(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | フィルメック㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 関係会社 (フィルメック ㈱)担当 | 湯川 一平 | 昭和31年12月20日生 | 昭和57年2月 | 中部金属工業㈱(現、朝日インテック㈱)入社 | 注6 | 83,440 |
| 平成11年7月 | 当社執行役員 当社産業機器事業部営業部長兼国際部長兼メディカル事業部営業2部長 | ||||||
| 平成12年10月 | 当社技術開発マーケティング担当部長 | ||||||
| 平成13年7月 | 当社部長フィルメック㈱出向 | ||||||
| 平成14年4月 | フィルメック㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成15年9月 | 当社取締役(現任) 関係会社(フィルメック㈱)担当(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | コンパスメッドインテグレーション㈱取締役 注2 | ||||||
| 平成27年7月 | 朝日インテックJセールス㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | メディカル 事業部 営業・マーケ ティング統括 | 寺井 芳徳 | 昭和38年9月13日生 | 平成10年3月 | ヤマハ㈱入社 | 注6 | 23,300 |
| 平成10年10月 | 当社入社 当社メディカル事業部研究開発部課長代理 | ||||||
| 平成12年1月 | 当社メディカル事業部付課長代理 | ||||||
| 平成12年7月 | 当社メディカル事業部米国駐在所長 | ||||||
| 平成16年7月 | ASAHI INTECC USA ,INC.President&CEO(現任) | ||||||
| 平成20年9月 | 当社執行役員 当社海外事業担当 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社メディカル事業部海外営業統括兼海外営業グループマネージャー | ||||||
| 平成22年1月 | 当社メディカル事業部マーケティング統括兼海外営業グループマネージャー | ||||||
| 平成23年7月 | 当社メディカル事業部海外営業グループマネージャー兼北南米地域統括(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 当社メディカル事業部営業・マーケティング統括(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社メディカル事業部グローバル・ビジネスデベロップメント室長(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 朝日インテックJセールス㈱取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | デバイス 事業部長 | 松本 宗近 | 昭和29年11月16日生 | 昭和53年4月 | 近畿設備㈱入社 | 注6 | 10,000 |
| 昭和54年6月 | 朝日ミニロープ㈱(現、朝日インテック㈱)入社 | ||||||
| 平成12年7月 | 当社産業機器事業部高石工場長 | ||||||
| 平成15年5月 | 当社デバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社デバイス事業部開発グループマネージャー | ||||||
| 平成21年7月 | 当社デバイス事業部副事業部長兼開発グループマネージャー | ||||||
| 平成22年5月 | 当社デバイス事業部副事業部長兼開発グループマネージャー兼製造技術グループマネージャー | ||||||
| 平成23年7月 | 当社執行役員 当社執行役員当社デバイス事業部副事業部長兼開発グループマネージャー | ||||||
| 平成25年7月 | 当社デバイス事業部長兼生産技術グループマネージャー | ||||||
| 平成27年7月 | 当社上席執行役員 当社デバイス事業部長兼開発グループマネージャー | ||||||
| 平成28年7月 | 当社デバイス事業部長(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役 (現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 兼 経営戦略室長 | 伊藤 瑞穂 | 昭和48年9月8日生 | 平成8年3月 | 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所 | 注6 | 6,300 |
| 平成15年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社経営戦略室副室長 | ||||||
| 平成20年4月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役(現任) | ||||||
| 平成20年9月 | 当社経営戦略室長(現任) | ||||||
| 平成21年9月 | ジーマ㈱監査役 | ||||||
| 平成22年10月 | フィルメック㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | トヨフレックス㈱取締役 | ||||||
| 平成25年12月 | 当社管理本部経理グループマネージャー(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成28年7月 | 当社管理本部長(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 朝日インテックJセールス㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 伊藤 清道 | 昭和25年2月7日生 | 昭和49年4月 | トヨタ自動車販売(現、トヨタ自動車㈱)入社 | 注6 | ― | |
| 昭和60年8月 | トヨタ自動車㈱海外企画部技術課係長システム企画課長 | ||||||
| 平成6年1月 | Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc出向秘書役 | ||||||
| 平成11年1月 | トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査 | ||||||
| 平成12年7月 | トヨタ自動車株式会社米州営業部主査 | ||||||
| 平成14年7月 | Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd.,社長 | ||||||
| 平成20年3月 | 中京大学経営学部教授 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 中京大学国際英語学部客員教授(現任) | ||||||
| 取締役 | 芝崎 晶紀 | 昭和20年1月20日生 | 昭和55年2月 | 中央立体図㈱(現、CDS㈱)代表取締役社長(現任) | 注6 | ― | |
| 昭和63年8月 | ㈱ティーピーエス代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年12月 | ㈱エムエムシーコンピュータリサーチ(現、㈱MCOR)代表取締役会長 | ||||||
| 平成20年10月 | ㈱バイナス代表取締役会長 | ||||||
| 平成22年3月 | ㈱バイナス取締役相談役(現任) | ||||||
| 平成22年8月 | ㈱東輪堂代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | ㈱PMC取締役会長(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | ㈱MCOR取締役相談役(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 渡辺 行祥 | 昭和24年6月19日生 | 昭和61年4月 | リゾートトラスト㈱入社 | 注7 | 28,200 | |
| 平成8年6月 | 当社入社、経理部副参与 | ||||||
| 平成10年1月 | 当社資金管理部副部長 | ||||||
| 平成11年11月 | 当社株式公開準備室長 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 佐藤 昌巳 | 昭和38年8月1日生 | 平成元年4月 | 日本国弁護士資格取得 松尾綜合法律事務所入所 | 注7 | 49,900 | |
| 平成4年5月 | ニューヨーク大学ロースクール比較法修士課程卒業(米国) | ||||||
| 平成4年9月 | 米国ニューヨーク Milbank,Tweed,MaCloy&Hadley 法律事務所勤務 | ||||||
| 平成5年3月 | 米国サンフランシスコ Lillick&Charles法律事務所勤務 | ||||||
| 平成5年4月 | 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 | ||||||
| 平成6年12月 | 前川法律事務所入所 | ||||||
| 平成10年4月 | 佐藤綜合法律事務所開業 | ||||||
| 平成11年9月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成17年6月 | 美濃窯業㈱監査役 | ||||||
| 平成20年7月 | ㈱リーガル・サポート代表取締役 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 大林 敏治 | 昭和16年11月11日生 | 昭和35年4月 | 税務講習所名古屋支所入所 | 注7 | 9,400 | |
| 昭和60年12月 | 税理士資格取得 | ||||||
| 平成5年7月 | 刈谷税務署副署長 | ||||||
| 平成6年7月 | 名古屋国税局課税第一部資料調査第三課長 | ||||||
| 平成8年7月 | 名古屋国税局課税第一部資産税課長 | ||||||
| 平成10年7月 | 富士税務署長 | ||||||
| 平成11年7月 | 熱田税務署長 | ||||||
| 平成12年9月 | 大林敏治税理士事務所開業 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 3,540,340 | ||||||
(注) 1 平成28年9月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 コンパスメッドインテグレーション株式会社は、平成22年1月より、朝日インテックJセールス株式会社に社名変更しております。
3 代表取締役副社長宮田憲次は、代表取締役社長宮田昌彦の弟であります。
4 取締役伊藤清道、芝崎晶紀、佐藤昌巳及び大林敏治は、社外取締役であります。
5 当社では、平成11年7月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は7名であり、中川定保(子会社ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役社長 兼 子会社トヨフレックス株式会社取締役 兼 子会社TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 兼 当社デバイス事業部 事業部長付)、中澤智(当社メディカル事業部 プロダクトマーケティンググループマネージャー)、飯塚裕一(子会社朝日インテックJセールス株式会社上席取締役 兼 当社メディカル事業部 国内営業グループマネージャー)、大澤稔也(子会社フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 当社メディカル事業部 ソリューションデバイスグループマネージャー)、渡邊幸夫(子会社ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役 兼 当社ジーマ事業部 事業部長 兼 メディカル事業部 事業部長付)、西内誠(子会社ASAHI INTECC USA ,INC.取締役 兼 当社メディカル事業部 研究開発グループマネージャー)、信田洋(子会社ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長)であります。
6 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査等委員である取締役の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 渡辺行祥 委員 佐藤昌巳 委員 大林敏治
9 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。
補欠役員の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 補欠取締役 (監査等委員) | 富田 隆司 | 昭和50年4月3日生 | 平成13年10月 | 名古屋弁護士会登録 東桜総合法律事務所入所 | ― |
| 平成18年4月 | 名古屋経済大学法学部非常勤講師 | ||||
| 平成18年12月 | 名古屋市法制アドバイザー(現任) | ||||
| 平成19年10月 | 富田・山内法律事務所開設(現、富田法律事務所) | ||||
| 平成22年4月 | 愛知県弁護士会調査室室員 | ||||
| 平成23年4月 | 愛知大学法科大学院非常勤講師(現任) | ||||
| 平成23年5月 | 日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任) | ||||
| 平成23年10月 | 日本弁護士連合会司法改革実施対策ワーキンググループ委員 | ||||
| 平成25年4月 | 春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員(現任) | ||||
| 平成28年9月 | 当社補欠取締役(監査等委員)(現任) | ||||