有価証券報告書-第50期(2025/07/01-2026/06/30)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 有価証券報告書提出日(2026年9月28日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
(注) 1 代表取締役社長宮田憲次は、代表取締役会長宮田昌彦の弟であります。
2 取締役草刈貴弘、田口晶弘、富田隆司、深谷玲子及び森口茂樹は、社外取締役であります。
3 当社では、1999年7月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は15名であり、加藤忠和(フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 朝日英達医療器械(南寧)有限公司 董事長 兼 総経理 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 兼 Filmecc USA, Inc.取締役 兼 Rev.1 Engineering, Inc.取締役 兼 当社生産統括本部長)、松本宗近(朝日サージカルロボティクス株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役 兼 当社基盤技術研究本部長)、飯塚裕一(当社経営戦略室副室長)、湯川一平(レイクR&D株式会社取締役)、千葉和雄(朝日サージカルロボティクス株式会社代表取締役社長 兼 当社デバイスビジネスユニット長付)、川原康幸(当社品質保証本部長)、田村秀樹(ASAHI INTECC USA, INC. President&CEO 兼 ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役 兼 ASAHI INTECC CIS LLC 取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 当社メディカル事業統括本部副本部長)、江口智也(朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 朝日英達医療器械(南寧)有限公司 董事 兼 当社メディカル事業統括本部薬事ユニット長)、中島厳(ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役社長 兼 NITTA M&T(THAILAND)CO.,LTD.取締役)、東達司(フィルメック株式会社取締役 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 ニッタモールド株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役 兼 当社デバイスビジネスユニット長)、犬飼一覚(ASAHI INTECC EUROPE B.V. 代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC Deutschland GmbH 代表取締役社長 兼 KARDIA S.R.L.代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC CIS LLC取締役 兼 当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業副統括)、高橋良文(当社知的財産グループマネージャー)、松本武史(ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長 兼 TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO)、帯津英士(当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット副ユニット長 兼 メディカル事業統括本部メディカル戦略推進室副室長 兼 朝日インテックJセールス株式会社ニューロビジネスディレクター)、青木謙吉(朝日インテックJセールス株式会社代表取締役社長 兼 フィカス株式会社取締役 兼 当社メディカル事業統括本部カスタマーサービス戦略室長 兼 メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット国内営業グループマネージャー)であります。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 富田隆司 委員 深谷玲子 委員 森口茂樹
7 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。
補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
b. 当社は、2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおり承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
(注) 1 代表取締役社長宮田憲次は、代表取締役会長宮田昌彦の弟であります。
2 取締役草刈貴弘、田口晶弘、富田隆司、深谷玲子及び森口茂樹は、社外取締役であります。
3 当社では、1999年7月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は15名であり、加藤忠和(フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 朝日英達医療器械(南寧)有限公司 董事長 兼 総経理 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 兼 Filmecc USA, Inc.取締役 兼 Rev.1 Engineering, Inc.取締役 兼 当社生産統括本部長)、松本宗近(朝日サージカルロボティクス株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役 兼 当社基盤技術研究本部長)、飯塚裕一(当社経営戦略室副室長)、湯川一平(レイクR&D株式会社取締役)、千葉和雄(朝日サージカルロボティクス株式会社代表取締役社長 兼 当社デバイスビジネスユニット長付)、川原康幸(当社品質保証本部長)、田村秀樹(ASAHI INTECC USA, INC. President&CEO 兼 ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役 兼 ASAHI INTECC CIS LLC 取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 当社メディカル事業統括本部副本部長)、江口智也(朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 朝日英達医療器械(南寧)有限公司 董事 兼 当社メディカル事業統括本部薬事ユニット長)、中島厳(ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役社長 兼 NITTA M&T(THAILAND)CO.,LTD.取締役)、東達司(フィルメック株式会社取締役 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 ニッタモールド株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役 兼 当社デバイスビジネスユニット長)、犬飼一覚(ASAHI INTECC EUROPE B.V. 代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC Deutschland GmbH 代表取締役社長 兼 KARDIA S.R.L.代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC CIS LLC取締役 兼 当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業副統括)、高橋良文(当社知的財産グループマネージャー)、松本武史(ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長 兼 TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO)、帯津英士(当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット副ユニット長 兼 メディカル事業統括本部メディカル戦略推進室副室長兼 朝日インテックJセールス株式会社ニューロビジネスディレクター)、青木謙吉(朝日インテックJセールス株式会社代表取締役社長 兼 フィカス株式会社取締役 兼 当社メディカル事業統括本部カスタマーサービス戦略室長 兼 メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット国内営業グループマネージャー)であります。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年6月期に係る定時株主総会終結の時から2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2026年6月期に係る定時株主総会終結の時から2028年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 富田隆司 委員 深谷玲子 委員 森口茂樹
7 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。
補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
社外取締役には、株主からの負託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められております。そのため、法令、財務会計、税務、経営全般などに関する専門的な知見を有する外部の有識者を選任しております。
当社の社外取締役は、有価証券報告書提出日(2026年9月28日)現在、5名であります。
監査等委員である取締役以外の取締役として、草刈貴弘は、投資信託運用会社において、ファンドマネージャーや最高投資責任者を歴任し、数多くの企業との対話を通じた企業分析の経験を有しております。田口晶弘は、オリンパスメディカルシステムズ株式会社の代表取締役社長をはじめとするメディカル業界における豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査等委員である取締役として、富田隆司は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しております。深谷玲子は公認会計士・税理士資格を有し財務及び会計に関しての専門的な知識・経験を有しております。森口茂樹は金融機関やシンクタンク・コンサルティングファームにおける豊富な経験に基づく経営全般に関する幅広い知識を有しております。よって、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
当社は、会社法及び東京証券取引所の定める基準に加えて、当社独自の「独立役員選任基準」を策定し、これら全てを満たす者を独立社外取締役に選任することとしております。
社外取締役と当社の間には、社外取締役草刈貴弘の800株、社外取締役田口晶弘の500株、社外取締役富田隆司の2,000株、社外取締役深谷玲子の1,000株及び社外取締役森口茂樹の400株の株式保有を除き、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。よって、社外取締役5名は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社は、2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおり承認可決されますと、当社の社外取締役は5名となります。社外取締役5名全員を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出る予定です。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
代表取締役社長直属組織である内部監査室を設置し、担当者4名にて内部監査を実施しております。
内部監査室は、年度監査計画に基づき、監査対象組織の業務活動全般における合理性や効率性及び法令や社内規程の遵守状況について監査を実施し、監査対象組織に対して監査指摘事項への回答、その他問題点の是正を求め、是正状況を確認しております。また、当社グループの内部統制システムの有効性をモニタリングしております。
監査等委員である取締役3名は、全員が社外取締役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する取締役が含まれております。監査等委員会は毎月開催し、各監査等委員である取締役の活動状況・活動結果の共有、取締役会の議題及び関連する事項についての共有と意見交換等を行います。各監査等委員である取締役は、取締役、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集に努めます。会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施します。会計監査人との連携強化につきましては、可能な限り監査等委員である取締役全員が会計監査人より直接監査計画及び監査方針、期末監査結果の説明を受け、意見交換を行うこととしております。
① 役員一覧
a. 有価証券報告書提出日(2026年9月28日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 宮田 昌彦 | 1967年3月15日生 |
| 注4 | 5,823,800 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 CEO | 宮田 憲次 | 1970年7月16日生 |
| 注4 | 5,077,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 メディカル事業統括本部長兼 ブランドビジネスユニット長 兼 CDO | 西内 誠 | 1964年8月15日生 |
| 注4 | 48,400 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 新規事業開発本部長 | 寺井 芳徳 | 1963年9月13日生 |
| 注4 | 162,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 CFO 管理本部長 兼 経営戦略室長 | 伊藤 瑞穂 | 1973年9月8日生 |
| 注4 | 38,300 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 メディカル事業統括本部 副本部長 兼 研究開発統括 | 石原 和人 | 1961年6月24日生 |
| 注4 | 3,868 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 人財開発本部長 | 大谷 真二郎 | 1975年9月9日生 |
| 注4 | 30,900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 草刈 貴弘 | 1979年3月14日生 |
| 注4 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 田口 晶弘 | 1958年1月26日生 |
| 注4 | 500 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員である取締役) | 富田 隆司 | 1975年4月3日生 |
| 注5 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員である取締役) | 深谷 玲子 | 1973年5月12日生 |
| 注5 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員である取締役) | 森口 茂樹 | 1957年7月23日生 |
| 注5 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 11,189,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 代表取締役社長宮田憲次は、代表取締役会長宮田昌彦の弟であります。
2 取締役草刈貴弘、田口晶弘、富田隆司、深谷玲子及び森口茂樹は、社外取締役であります。
3 当社では、1999年7月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は15名であり、加藤忠和(フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 朝日英達医療器械(南寧)有限公司 董事長 兼 総経理 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 兼 Filmecc USA, Inc.取締役 兼 Rev.1 Engineering, Inc.取締役 兼 当社生産統括本部長)、松本宗近(朝日サージカルロボティクス株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役 兼 当社基盤技術研究本部長)、飯塚裕一(当社経営戦略室副室長)、湯川一平(レイクR&D株式会社取締役)、千葉和雄(朝日サージカルロボティクス株式会社代表取締役社長 兼 当社デバイスビジネスユニット長付)、川原康幸(当社品質保証本部長)、田村秀樹(ASAHI INTECC USA, INC. President&CEO 兼 ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役 兼 ASAHI INTECC CIS LLC 取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 当社メディカル事業統括本部副本部長)、江口智也(朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 朝日英達医療器械(南寧)有限公司 董事 兼 当社メディカル事業統括本部薬事ユニット長)、中島厳(ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役社長 兼 NITTA M&T(THAILAND)CO.,LTD.取締役)、東達司(フィルメック株式会社取締役 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 ニッタモールド株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役 兼 当社デバイスビジネスユニット長)、犬飼一覚(ASAHI INTECC EUROPE B.V. 代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC Deutschland GmbH 代表取締役社長 兼 KARDIA S.R.L.代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC CIS LLC取締役 兼 当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業副統括)、高橋良文(当社知的財産グループマネージャー)、松本武史(ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長 兼 TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO)、帯津英士(当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット副ユニット長 兼 メディカル事業統括本部メディカル戦略推進室副室長 兼 朝日インテックJセールス株式会社ニューロビジネスディレクター)、青木謙吉(朝日インテックJセールス株式会社代表取締役社長 兼 フィカス株式会社取締役 兼 当社メディカル事業統括本部カスタマーサービス戦略室長 兼 メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット国内営業グループマネージャー)であります。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 富田隆司 委員 深谷玲子 委員 森口茂樹
7 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。
補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
| 補欠取締役 (監査等委員) | 清水 綾子 | 1972年6月6日生 | 1999年4月 | 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)登録 | - |
| 石原法律事務所(現 石原総合法律事務所)入所 | |||||
| 2014年6年 | シンクレイヤ株式会社監査役 | ||||
| 2015年4月 | 愛知県弁護士会副会長 | ||||
| 中部弁護士会連合会理事 | |||||
| 2017年4月 | 名古屋市情報公開審査会委員 | ||||
| 2017年7月 | 愛知県建設工事紛争審査会委員 | ||||
| 2018年1月 | 司法委員(現任) | ||||
| 2019年4月 | 愛知県弁護士会紛争解決センターあっせん・仲裁人(現任) | ||||
| 2019年12月 | 株式会社MTG社外取締役(監査等委員である取締役) | ||||
| 2020年4月 | 名古屋テレビ放送株式会社オンブズ6委員(現任) | ||||
| 2020年6月 | アイカ工業株式会社社外取締役 | ||||
| 2021年3月 | シンクレイヤ株式会社社外取締役(監査等委員である取締役) | ||||
| 2021年8月 | 愛知県建設工事紛争審査会会長 | ||||
| 2021年9月 | 法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会委員 | ||||
| 2024年6月 | 株式会社スズケン社外取締役(監査等委員である取締役)(現任) | ||||
| 2024年9月 | 当社補欠監査等委員(現任) | ||||
| 2025年4月 | 名古屋市個人情報保護審議会委員(現任) | ||||
| 2025年6月 | 愛知電機株式会社社外監査役(現任) | ||||
b. 当社は、2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおり承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||
| 代表取締役会長 | 宮田 昌彦 | 1967年3月15日生 |
| 注4 | 5,823,800 | ||
| 代表取締役社長 CEO | 宮田 憲次 | 1970年7月16日生 | a.に記載の通り | 注4 | 5,077,200 | ||
| 常務取締役 メディカル事業統括本部長兼 ブランドビジネスユニット長 兼 CDO | 西内 誠 | 1964年8月15日生 | a.に記載の通り | 注4 | 48,400 | ||
| 取締役 新規事業開発本部長 | 寺井 芳徳 | 1963年9月13日生 | a.に記載の通り | 注4 | 162,000 | ||
| 取締役 CFO 管理本部長 兼 経営戦略室長 | 伊藤 瑞穂 | 1973年9月8日生 | a.に記載の通り | 注4 | 38,300 | ||
| 取締役 メディカル事業統括本部 副本部長 兼 研究開発統括 | 石原 和人 | 1961年6月24日生 | a.に記載の通り | 注4 | 3,868 | ||
| 取締役 人財開発本部長 | 大谷 真二郎 | 1975年9月9日生 |
| 注4 | 30,900 | ||
| 取締役 | 草刈 貴弘 | 1979年3月14日生 | a.に記載の通り | 注4 | 800 |
| 取締役 | 田口 晶弘 | 1958年1月26日生 | a.に記載の通り | 注4 | 500 |
| 取締役 (監査等委員である取締役) | 富田 隆司 | 1975年4月3日生 | a.に記載の通り | 注5 | 2,000 |
| 取締役 (監査等委員である取締役) | 深谷 玲子 | 1973年5月12日生 | a.に記載の通り | 注5 | 1,000 |
| 取締役 (監査等委員である取締役) | 森口 茂樹 | 1957年7月23日生 | a.に記載の通り | 注5 | 400 |
| 計 | 11,189,168 | ||||
(注) 1 代表取締役社長宮田憲次は、代表取締役会長宮田昌彦の弟であります。
2 取締役草刈貴弘、田口晶弘、富田隆司、深谷玲子及び森口茂樹は、社外取締役であります。
3 当社では、1999年7月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は15名であり、加藤忠和(フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 朝日英達医療器械(南寧)有限公司 董事長 兼 総経理 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 兼 Filmecc USA, Inc.取締役 兼 Rev.1 Engineering, Inc.取締役 兼 当社生産統括本部長)、松本宗近(朝日サージカルロボティクス株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役 兼 当社基盤技術研究本部長)、飯塚裕一(当社経営戦略室副室長)、湯川一平(レイクR&D株式会社取締役)、千葉和雄(朝日サージカルロボティクス株式会社代表取締役社長 兼 当社デバイスビジネスユニット長付)、川原康幸(当社品質保証本部長)、田村秀樹(ASAHI INTECC USA, INC. President&CEO 兼 ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役 兼 ASAHI INTECC CIS LLC 取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 当社メディカル事業統括本部副本部長)、江口智也(朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 朝日英達医療器械(南寧)有限公司 董事 兼 当社メディカル事業統括本部薬事ユニット長)、中島厳(ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役社長 兼 NITTA M&T(THAILAND)CO.,LTD.取締役)、東達司(フィルメック株式会社取締役 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 ニッタモールド株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役 兼 当社デバイスビジネスユニット長)、犬飼一覚(ASAHI INTECC EUROPE B.V. 代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC Deutschland GmbH 代表取締役社長 兼 KARDIA S.R.L.代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC CIS LLC取締役 兼 当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業副統括)、高橋良文(当社知的財産グループマネージャー)、松本武史(ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長 兼 TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO)、帯津英士(当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット副ユニット長 兼 メディカル事業統括本部メディカル戦略推進室副室長兼 朝日インテックJセールス株式会社ニューロビジネスディレクター)、青木謙吉(朝日インテックJセールス株式会社代表取締役社長 兼 フィカス株式会社取締役 兼 当社メディカル事業統括本部カスタマーサービス戦略室長 兼 メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット国内営業グループマネージャー)であります。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年6月期に係る定時株主総会終結の時から2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2026年6月期に係る定時株主総会終結の時から2028年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 富田隆司 委員 深谷玲子 委員 森口茂樹
7 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。
補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
| 補欠取締役 (監査等委員) | 清水 綾子 | 1972年6月6日生 | a.に記載の通り | - | |
② 社外役員の状況
社外取締役には、株主からの負託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められております。そのため、法令、財務会計、税務、経営全般などに関する専門的な知見を有する外部の有識者を選任しております。
当社の社外取締役は、有価証券報告書提出日(2026年9月28日)現在、5名であります。
監査等委員である取締役以外の取締役として、草刈貴弘は、投資信託運用会社において、ファンドマネージャーや最高投資責任者を歴任し、数多くの企業との対話を通じた企業分析の経験を有しております。田口晶弘は、オリンパスメディカルシステムズ株式会社の代表取締役社長をはじめとするメディカル業界における豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査等委員である取締役として、富田隆司は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しております。深谷玲子は公認会計士・税理士資格を有し財務及び会計に関しての専門的な知識・経験を有しております。森口茂樹は金融機関やシンクタンク・コンサルティングファームにおける豊富な経験に基づく経営全般に関する幅広い知識を有しております。よって、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
当社は、会社法及び東京証券取引所の定める基準に加えて、当社独自の「独立役員選任基準」を策定し、これら全てを満たす者を独立社外取締役に選任することとしております。
社外取締役と当社の間には、社外取締役草刈貴弘の800株、社外取締役田口晶弘の500株、社外取締役富田隆司の2,000株、社外取締役深谷玲子の1,000株及び社外取締役森口茂樹の400株の株式保有を除き、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。よって、社外取締役5名は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社は、2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおり承認可決されますと、当社の社外取締役は5名となります。社外取締役5名全員を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出る予定です。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
代表取締役社長直属組織である内部監査室を設置し、担当者4名にて内部監査を実施しております。
内部監査室は、年度監査計画に基づき、監査対象組織の業務活動全般における合理性や効率性及び法令や社内規程の遵守状況について監査を実施し、監査対象組織に対して監査指摘事項への回答、その他問題点の是正を求め、是正状況を確認しております。また、当社グループの内部統制システムの有効性をモニタリングしております。
監査等委員である取締役3名は、全員が社外取締役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する取締役が含まれております。監査等委員会は毎月開催し、各監査等委員である取締役の活動状況・活動結果の共有、取締役会の議題及び関連する事項についての共有と意見交換等を行います。各監査等委員である取締役は、取締役、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集に努めます。会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施します。会計監査人との連携強化につきましては、可能な限り監査等委員である取締役全員が会計監査人より直接監査計画及び監査方針、期末監査結果の説明を受け、意見交換を行うこととしております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
