有価証券報告書-第41期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注) 1 コンパスメッドインテグレーション株式会社は、平成22年1月より、朝日インテックJセールス株式会社に社名変更しております。
2 代表取締役副社長宮田憲次は、代表取締役社長宮田昌彦の弟であります。
3 取締役伊藤清道、芝崎晶紀、佐藤昌巳及び大林敏治は、社外取締役であります。
4 当社では、平成11年7月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は8名であり、中川定保(子会社ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役 兼 子会社トヨフレックス株式会社取締役 兼 子会社TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 兼 当社デバイス事業部 事業部長付)、中澤智(当社メディカル事業部 グローバルダウンストリームマーケティンググループマネージャー)、飯塚裕一(子会社朝日インテックJセールス株式会社上席取締役 兼 当社メディカル事業部 国内営業グループマネージャー)、大澤稔也(子会社フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 当社メディカル事業部 ソリューションデバイスグループマネージャー)、渡邊幸夫(子会社ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役 兼 当社品質保証本部長 兼 メディカル事業部 事業部長付)、西内誠(子会社ASAHI INTECC USA ,INC.取締役 兼 当社メディカル事業部 研究開発統括)、信田洋(子会社ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長 兼 子会社ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役社長)、千葉和雄(子会社TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO)であります。
5 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員である取締役の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 渡辺行祥 委員 佐藤昌巳 委員 大林敏治
8 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。
補欠役員の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 宮田 昌彦 | 昭和42年3月15日生 | 平成4年4月 | NTTデータ通信㈱入社 | 注5 | 1,672,800 | |
| 平成6年11月 | 当社入社総括本部企画室長 | ||||||
| 平成7年12月 | 当社取締役 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成11年3月 | 当社常務取締役 当社メディカル事業部長付兼生産技術部長 | ||||||
| 平成12年7月 | 当社メディカル事業部長 | ||||||
| 平成13年9月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成15年9月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成16年3月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成18年3月 | コンパスメッドインテグレーション㈱代表取締役社長 注1 | ||||||
| 平成18年8月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO | ||||||
| 平成21年9月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年9月 | フィルメック㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年7月 | フィルメック㈱取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 宮田 憲次 | 昭和45年7月16日生 | 平成5年4月 | 当社入社 | 注5 | 1,561,900 | |
| 平成9年1月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役副社長 | ||||||
| 平成9年7月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社産業機器事業部生産統轄部長 | ||||||
| 平成12年7月 | 当社執行役員 当社産業機器事業部事業部管理室部長 | ||||||
| 平成13年7月 | 当社デバイス事業部メディカルデバイス部長 | ||||||
| 平成14年8月 | 当社デバイス事業部副事業部長兼品質保証部長 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成16年10月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社デバイス事業部長 | ||||||
| 平成19年11月 | 当社デバイス事業部長兼デバイス事業部生産技術グループマネージャー | ||||||
| 平成20年9月 | 当社デバイス事業部長兼デバイス事業部製造技術グループマネージャー | ||||||
| 平成21年7月 | ジーマ㈱取締役 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社デバイス事業部営業グループマネージャー | ||||||
| 平成22年7月 | 当社デバイス事業部長兼改善推進室長兼朝日インテック ジーマ㈱担当 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社常務取締役 当社デバイス事業部長兼改善推進室長 | ||||||
| 平成23年7月 | 朝日インテック ジーマ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社技術改善室長 | ||||||
| 平成25年9月 | トヨフレックス㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO | ||||||
| 平成27年1月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役 | ||||||
| 平成27年7月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成28年7月 | 当社品質保証本部長 | ||||||
| 平成28年7月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 当社代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成29年7月 | TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常務取締役 | メディカル 事業部長 | 加藤 忠和 | 昭和29年7月25日生 | 平成4年6月 | 当社入社 | 注5 | 60,500 |
| 平成15年5月 | 当社メディカル事業部品質保証部副部長 | ||||||
| 平成16年2月 | 当社メディカル事業部品質保証グループマネージャー | ||||||
| 平成16年10月 | 当社メディカル事業部研究開発グループマネージャー | ||||||
| 平成17年1月 | 当社メディカル事業部副事業部長兼研究開発グループマネージャー | ||||||
| 平成18年3月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成19年9月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成20年9月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社メディカル事業部長(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | フィルメック㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 関係会社 (フィルメック ㈱)担当 | 湯川 一平 | 昭和31年12月20日生 | 昭和57年2月 | 中部金属工業㈱(現、朝日インテック㈱)入社 | 注5 | 84,140 |
| 平成11年7月 | 当社執行役員 当社産業機器事業部営業部長兼国際部長兼メディカル事業部営業2部長 | ||||||
| 平成12年10月 | 当社技術開発マーケティング担当部長 | ||||||
| 平成13年7月 | 当社部長フィルメック㈱出向 | ||||||
| 平成14年4月 | フィルメック㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成15年9月 | 当社取締役(現任) 関係会社(フィルメック㈱)担当(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | コンパスメッドインテグレーション㈱取締役 注1 | ||||||
| 平成27年7月 | 朝日インテックJセールス㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | メディカル 事業部 営業・マーケ ティング統括 | 寺井 芳徳 | 昭和38年9月13日生 | 平成10年3月 | ヤマハ㈱入社 | 注5 | 23,600 |
| 平成10年10月 | 当社入社 当社メディカル事業部研究開発部課長代理 | ||||||
| 平成12年1月 | 当社メディカル事業部付課長代理 | ||||||
| 平成12年7月 | 当社メディカル事業部米国駐在所長 | ||||||
| 平成16年7月 | ASAHI INTECC USA ,INC.President&CEO(現任) | ||||||
| 平成20年9月 | 当社執行役員 当社海外事業担当 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社メディカル事業部海外営業統括兼海外営業グループマネージャー | ||||||
| 平成22年1月 | 当社メディカル事業部マーケティング統括兼海外営業グループマネージャー | ||||||
| 平成23年7月 | 当社メディカル事業部海外営業グループマネージャー(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 当社メディカル事業部営業・マーケティング統括(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社メディカル事業部グローバル・ビジネスデベロップメント室長 | ||||||
| 平成28年7月 | 朝日インテックJセールス㈱取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | デバイス 事業部長 兼 ジーマ事業 部長 | 松本 宗近 | 昭和29年11月16日生 | 昭和53年4月 | 近畿設備㈱入社 | 注5 | 10,500 |
| 昭和54年6月 | 朝日ミニロープ㈱(現、朝日インテック㈱)入社 | ||||||
| 平成12年7月 | 当社産業機器事業部高石工場長 | ||||||
| 平成15年5月 | 当社デバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社デバイス事業部開発グループマネージャー | ||||||
| 平成21年7月 | 当社デバイス事業部副事業部長兼開発グループマネージャー | ||||||
| 平成22年5月 | 当社デバイス事業部副事業部長兼開発グループマネージャー兼製造技術グループマネージャー | ||||||
| 平成23年7月 | 当社執行役員 当社執行役員当社デバイス事業部副事業部長兼開発グループマネージャー | ||||||
| 平成25年7月 | 当社デバイス事業部長兼生産技術グループマネージャー | ||||||
| 平成27年7月 | 当社上席執行役員 当社デバイス事業部長兼開発グループマネージャー | ||||||
| 平成28年7月 | 当社デバイス事業部長(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役 (現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成29年7月 | 当社ジーマ事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 兼 経営戦略室長 | 伊藤 瑞穂 | 昭和48年9月8日生 | 平成8年3月 | 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所 | 注5 | 6,700 |
| 平成15年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社経営戦略室副室長 | ||||||
| 平成20年4月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役(現任) | ||||||
| 平成20年9月 | 当社経営戦略室長(現任) | ||||||
| 平成21年9月 | ジーマ㈱監査役 | ||||||
| 平成22年10月 | フィルメック㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | トヨフレックス㈱取締役 | ||||||
| 平成25年12月 | 当社管理本部経理グループマネージャー(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成28年7月 | 当社管理本部長(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 朝日インテックJセールス㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 伊藤 清道 | 昭和25年2月7日生 | 昭和49年4月 | トヨタ自動車販売(現、トヨタ自動車㈱)入社 | 注5 | ― | |
| 昭和60年8月 | トヨタ自動車㈱海外企画部技術課係長システム企画課長 | ||||||
| 平成6年1月 | Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc出向秘書役 | ||||||
| 平成11年1月 | トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査 | ||||||
| 平成12年7月 | トヨタ自動車株式会社米州営業部主査 | ||||||
| 平成14年7月 | Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd.,社長 | ||||||
| 平成20年3月 | 中京大学経営学部教授 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 中京大学国際英語学部客員教授(現任) | ||||||
| 取締役 | 芝崎 晶紀 | 昭和20年1月20日生 | 昭和55年2月 | 中央立体図㈱(現、CDS㈱)代表取締役社長(現任) | 注5 | 100 | |
| 昭和63年8月 | ㈱ティーピーエス代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年12月 | ㈱エムエムシーコンピュータリサーチ(現、㈱MCOR)代表取締役会長 | ||||||
| 平成20年10月 | ㈱バイナス代表取締役会長 | ||||||
| 平成22年3月 | ㈱バイナス取締役相談役(現任) | ||||||
| 平成22年8月 | ㈱東輪堂代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | ㈱PMC取締役会長(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | ㈱MCOR取締役相談役(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 渡辺 行祥 | 昭和24年6月19日生 | 昭和61年4月 | リゾートトラスト㈱入社 | 注6 | 27,900 | |
| 平成8年6月 | 当社入社、経理部副参与 | ||||||
| 平成10年1月 | 当社資金管理部副部長 | ||||||
| 平成11年11月 | 当社株式公開準備室長 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 佐藤 昌巳 | 昭和38年8月1日生 | 平成元年4月 | 日本国弁護士資格取得 松尾綜合法律事務所入所 | 注6 | 50,200 | |
| 平成4年5月 | ニューヨーク大学ロースクール比較法修士課程卒業(米国) | ||||||
| 平成4年9月 | 米国ニューヨーク Milbank,Tweed,MaCloy&Hadley 法律事務所勤務 | ||||||
| 平成5年3月 | 米国サンフランシスコ Lillick&Charles法律事務所勤務 | ||||||
| 平成5年4月 | 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 | ||||||
| 平成6年12月 | 前川法律事務所入所 | ||||||
| 平成10年4月 | 佐藤綜合法律事務所開業 | ||||||
| 平成11年9月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成17年6月 | 美濃窯業㈱監査役 | ||||||
| 平成20年7月 | ㈱リーガル・サポート代表取締役 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 大林 敏治 | 昭和16年11月11日生 | 昭和35年4月 | 税務講習所名古屋支所入所 | 注6 | 9,600 | |
| 昭和60年12月 | 税理士資格取得 | ||||||
| 平成5年7月 | 刈谷税務署副署長 | ||||||
| 平成6年7月 | 名古屋国税局課税第一部資料調査第三課長 | ||||||
| 平成8年7月 | 名古屋国税局課税第一部資産税課長 | ||||||
| 平成10年7月 | 富士税務署長 | ||||||
| 平成11年7月 | 熱田税務署長 | ||||||
| 平成12年9月 | 大林敏治税理士事務所開業 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 3,507,940 | ||||||
(注) 1 コンパスメッドインテグレーション株式会社は、平成22年1月より、朝日インテックJセールス株式会社に社名変更しております。
2 代表取締役副社長宮田憲次は、代表取締役社長宮田昌彦の弟であります。
3 取締役伊藤清道、芝崎晶紀、佐藤昌巳及び大林敏治は、社外取締役であります。
4 当社では、平成11年7月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は8名であり、中川定保(子会社ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役 兼 子会社トヨフレックス株式会社取締役 兼 子会社TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 兼 当社デバイス事業部 事業部長付)、中澤智(当社メディカル事業部 グローバルダウンストリームマーケティンググループマネージャー)、飯塚裕一(子会社朝日インテックJセールス株式会社上席取締役 兼 当社メディカル事業部 国内営業グループマネージャー)、大澤稔也(子会社フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 当社メディカル事業部 ソリューションデバイスグループマネージャー)、渡邊幸夫(子会社ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役 兼 当社品質保証本部長 兼 メディカル事業部 事業部長付)、西内誠(子会社ASAHI INTECC USA ,INC.取締役 兼 当社メディカル事業部 研究開発統括)、信田洋(子会社ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長 兼 子会社ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役社長)、千葉和雄(子会社TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO)であります。
5 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員である取締役の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 渡辺行祥 委員 佐藤昌巳 委員 大林敏治
8 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。
補欠役員の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 補欠取締役 (監査等委員) | 富田 隆司 | 昭和50年4月3日生 | 平成13年10月 | 名古屋弁護士会(現、愛知県弁護士会)登録 東桜総合法律事務所入所 | ― |
| 平成18年4月 | 名古屋経済大学法学部非常勤講師 | ||||
| 平成18年12月 | 名古屋市法制アドバイザー(現任) | ||||
| 平成19年10月 | 富田・山内法律事務所開設(現、富田法律事務所) | ||||
| 平成22年4月 | 愛知県弁護士会調査室室員 | ||||
| 平成23年4月 | 愛知大学法科大学院非常勤講師(現任) | ||||
| 平成23年5月 | 日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任) | ||||
| 平成23年10月 | 日本弁護士連合会司法改革実施対策ワーキンググループ委員 | ||||
| 平成25年4月 | 春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員(現任) | ||||
| 平成28年4月 | 愛知県弁護士会副会長 | ||||
| 平成28年9月 | 当社補欠取締役(監査等委員)(現任) | ||||