訂正有価証券報告書-第39期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 代表取締役社長宮田昌彦及び取締役副社長宮田憲次は、それぞれ代表取締役会長宮田尚彦の長男及び次男であります。
2 取締役伊藤清道及び伊藤公昭は、社外取締役であります。
3 監査役佐藤昌巳及び大林敏治は、社外監査役であります。
4 当社では、平成11年7月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は9名であり、中川定保(子会社トヨフレックス株式会社取締役 兼 孫会社TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 兼 当社デバイス事業部 事業部長付)、松本宗近(当社デバイス事業部 事業部長 兼 開発グループマネージャー)、中澤智(当社メディカル事業部 プロダクトマーケティンググループマネージャー)、飯塚裕一(子会社朝日インテックJセールス株式会社取締役 兼 当社メディカル事業部 国内営業グループマネージャー)、大久保健治(子会社ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役社長)、大澤稔也(子会社フィルメック株式会社取締役 兼 当社メディカル事業部 IVRデバイスグループマネージャー)、渡邊幸夫(当社ジーマ事業部 事業部長 兼 生産グループマネージャー)、西内誠(当社メディカル事業部 研究開発グループマネージャー)、伊藤瑞穂(子会社トヨフレックス株式会社取締役 兼 子会社フィルメック株式会社監査役 兼 子会社ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役 兼 当社経営戦略室長 兼 当社管理本部 経理グループマネージャー)、であります。
5 取締役の任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 渡辺行祥の任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 佐藤昌巳の任期は、平成26年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役 大林敏治の任期は、平成24年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 コンパスメッドインテグレーション株式会社は、平成22年1月より、朝日インテックJセールス株式会社に社名変更しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | 宮田 尚彦 | 昭和14年3月5日生 | 昭和36年4月 | シャープ㈱入社 | 注5 | 358,800 | |
| 昭和42年6月 | 太陽鋼索入社 | ||||||
| 昭和49年4月 | 朝日ミニロープ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 昭和51年7月 | 当社設立代表取締役社長 | ||||||
| 昭和56年6月 | 中部金属工業㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成元年9月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD. 代表取締役会長 | ||||||
| 平成10年12月 | フィルメック㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年9月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 宮田 昌彦 | 昭和42年3月15日生 | 平成4年4月 | NTTデータ通信㈱入社 | 注5 | 1,687,800 | |
| 平成6年11月 | 当社入社総括本部企画室長 | ||||||
| 平成7年12月 | 当社取締役 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成11年3月 | 当社常務取締役 当社メディカル事業部長付兼生産技術部長 | ||||||
| 平成12年7月 | 当社メディカル事業部長 | ||||||
| 平成13年9月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成15年9月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成16年3月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成18年3月 | コンパスメッドインテグレーション㈱代表取締役社長 注9 | ||||||
| 平成18年8月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO | ||||||
| 平成21年9月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年9月 | フィルメック㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | 宮田 憲次 | 昭和45年7月16日生 | 平成5年4月 | 当社入社 | 注5 | 1,578,800 | |
| 平成9年1月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役副社長 | ||||||
| 平成9年7月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社産業機器事業部生産統轄部長 | ||||||
| 平成12年7月 | 当社執行役員 当社産業機器事業部事業部管理室部長 | ||||||
| 平成13年7月 | 当社デバイス事業部メディカルデバイス部長 | ||||||
| 平成14年8月 | 当社デバイス事業部副事業部長兼品質保証部長 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成16年10月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社デバイス事業部長 | ||||||
| 平成19年11月 | 当社デバイス事業部長兼デバイス事業部生産技術グループマネージャー | ||||||
| 平成20年9月 | 当社デバイス事業部長兼デバイス事業部製造技術グループマネージャー | ||||||
| 平成21年7月 | ジーマ㈱取締役 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社デバイス事業部営業グループマネージャー | ||||||
| 平成22年7月 | 当社デバイス事業部長兼改善推進室長兼朝日インテック ジーマ㈱担当 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社常務取締役 当社デバイス事業部長兼改善推進室長 | ||||||
| 平成23年7月 | 朝日インテック ジーマ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社技術改善室長 | ||||||
| 平成25年9月 | トヨフレックス㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役 | ||||||
| 平成27年7月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年9月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 専務取締役 | 管理本部長 | 竹内 謙弐 | 昭和32年8月22日生 | 昭和59年2月 | リゾートトラスト㈱入社 | 注5 | 66,560 |
| 平成6年3月 | セラヴィリゾート㈱入社 | ||||||
| 平成7年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成11年7月 | 当社執行役員 当社管理本部総務部長 | ||||||
| 平成12年3月 | フィルメック㈱監査役 | ||||||
| 平成12年9月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成13年9月 | 当社管理本部長(現任) | ||||||
| 平成13年9月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役 | ||||||
| 平成15年11月 | 当社管理本部長兼経営戦略室長 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成18年3月 | コンパスメッドインテグレーション㈱取締役 注9 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
| 平成18年8月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役 | ||||||
| 平成19年11月 | 当社経営戦略室長兼リスク統括室長 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社管理本部長兼リスク統括室長 | ||||||
| 平成21年4月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役社長 | ||||||
| 平成21年7月 | ジーマ㈱取締役 | ||||||
| 平成22年5月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長 | ||||||
| 平成22年10月 | 朝日インテックJセールス㈱上席取締役(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役社長 | ||||||
| 平成25年9月 | トヨフレックス㈱取締役 | ||||||
| 平成25年9月 | TOYOFLEX (H.K.) CO., LTD.董事長 | ||||||
| 平成25年9月 | 東洋精密工業(恵州)有限公司 董事長 | ||||||
| 平成26年12月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長 | ||||||
| 常務取締役 | 品質保証 本部長 | 福井 芳彦 | 昭和33年5月28日生 | 昭和59年11月 | 中部金属工業㈱(現、朝日インテック㈱)入社 | 注5 | 103,544 |
| 平成12年7月 | 当社常務執行役員 当社産業機器事業部長 | ||||||
| 平成12年9月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成13年12月 | 当社取締役 当社メディカル事業部副事業部長 | ||||||
| 平成15年2月 | 当社メディカル事業部副事業部長兼生産部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社メディカル事業部長兼生産グループマネージャー | ||||||
| 平成17年10月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成18年8月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.COO | ||||||
| 平成19年11月 | 当社品質保証本部長(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | メディカル 事業部長 | 加藤 忠和 | 昭和29年7月25日生 | 平成4年6月 | 当社入社 | 注5 | 58,600 |
| 平成15年5月 | 当社メディカル事業部品質保証部副部長 | ||||||
| 平成16年2月 | 当社メディカル事業部品質保証グループマネージャー | ||||||
| 平成16年10月 | 当社メディカル事業部研究開発グループマネージャー | ||||||
| 平成17年1月 | 当社メディカル事業部副事業部長兼研究開発グループマネージャー | ||||||
| 平成18年3月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成19年9月 | ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成20年9月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社メディカル事業部長(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 関係会社 (フィルメック ㈱)担当 | 湯川 一平 | 昭和31年12月20日生 | 昭和57年2月 | 中部金属工業㈱(現、朝日インテック㈱)入社 | 注5 | 82,840 |
| 平成11年7月 | 当社執行役員 当社産業機器事業部営業部長兼国際部長兼メディカル事業部営業2部長 | ||||||
| 平成12年10月 | 当社技術開発マーケティング担当部長 | ||||||
| 平成13年7月 | 当社部長フィルメック㈱出向 | ||||||
| 平成14年4月 | フィルメック㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成15年9月 | 当社取締役(現任) 関係会社(フィルメック㈱)担当(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | コンパスメッドインテグレーション㈱取締役 注9 | ||||||
| 平成27年7月 | 朝日インテックJセールス㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | メディカル 事業部 営業・マーケ ティング統括 | 寺井 芳徳 | 昭和38年9月13日生 | 平成10年3月 | ヤマハ㈱入社 | 注5 | 23,000 |
| 平成10年10月 | 当社入社 当社メディカル事業部研究開発部課長代理 | ||||||
| 平成12年1月 | 当社メディカル事業部付課長代理 | ||||||
| 平成12年7月 | 当社メディカル事業部米国駐在所長 | ||||||
| 平成16年7月 | ASAHI INTECC USA ,INC.President&CEO(現任) | ||||||
| 平成20年9月 | 当社執行役員 当社海外事業担当 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社メディカル事業部海外営業統括兼海外営業グループマネージャー | ||||||
| 平成22年1月 | 当社メディカル事業部マーケティング統括兼海外営業グループマネージャー | ||||||
| 平成23年7月 | 当社メディカル事業部海外営業グループマネージャー兼北南米地域統括(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 当社メディカル事業部営業・マーケティング統括(現任) | ||||||
| 取締役 | 伊藤 清道 | 昭和25年2月7日生 | 昭和49年4月 | トヨタ自動車販売(現、トヨタ自動車㈱)入社 | 注5 | ― | |
| 昭和60年8月 | トヨタ自動車㈱海外企画部技術課係長システム企画課長 | ||||||
| 平成6年1月 | Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc出向秘書役 | ||||||
| 平成11年1月 | トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査 | ||||||
| 平成12年7月 | トヨタ自動車株式会社米州営業部主査 | ||||||
| 平成14年7月 | Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd.,社長 | ||||||
| 平成20年3月 | 中京大学経営学部教授 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 中京大学国際英語学部国際英語学科客員教授(現任) | ||||||
| 取締役 | 伊藤 公昭 | 昭和32年12月6日生 | 昭和56年4月 | 名鉄観光サービス㈱入社 | 注5 | 800 | |
| 昭和60年10月 | WTC エアフレイト ジャパン㈱入社 | ||||||
| 昭和63年5月 | バーリントン エア フレイト㈱(現、バックスグローバルジャパン㈱)海外営業マネージャー | ||||||
| 平成10年10月 | バックスグローバルジャパン㈱管理本部長 | ||||||
| 平成16年9月 | バックスグローバルジャパン㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年1月 | 西濃シェンカー㈱専務執行役員(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | 渡辺 行祥 | 昭和24年6月19日生 | 昭和61年4月 | リゾートトラスト㈱入社 | 注6 | 36,600 | |
| 平成8年6月 | 当社入社、経理部副参与 | ||||||
| 平成10年1月 | 当社資金管理部副部長 | ||||||
| 平成11年11月 | 当社株式公開準備室長 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 佐藤 昌巳 | 昭和38年8月1日生 | 平成元年4月 | 日本国弁護士資格取得 松尾綜合法律事務所入所 | 注7 | 49,200 | |
| 平成4年5月 | ニューヨーク大学ロースクール比較法修士課程卒業(米国) | ||||||
| 平成4年9月 | 米国ニューヨーク Milbank,Tweed,MaCloy&Hadley 法律事務所勤務 | ||||||
| 平成5年3月 | 米国サンフランシスコ Lillick&Charles法律事務所勤務 | ||||||
| 平成5年4月 | 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 | ||||||
| 平成6年12月 | 前川法律事務所入所 | ||||||
| 平成10年4月 | 佐藤綜合法律事務所開業 | ||||||
| 平成11年9月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | 美濃窯業㈱監査役 | ||||||
| 平成20年7月 | ㈱リーガル・サポート代表取締役 | ||||||
| 監査役 | 大林 敏治 | 昭和16年11月11日生 | 昭和35年4月 | 税務講習所名古屋支所入所 | 注8 | 9,200 | |
| 昭和60年12月 | 税理士資格取得 | ||||||
| 平成5年7月 | 刈谷税務署副署長 | ||||||
| 平成6年7月 | 名古屋国税局課税第一部資料調査第三課長 | ||||||
| 平成8年7月 | 名古屋国税局課税第一部資産税課長 | ||||||
| 平成10年7月 | 富士税務署長 | ||||||
| 平成11年7月 | 熱田税務署長 | ||||||
| 平成12年9月 | 大林敏治税理士事務所開業 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 4,055,744 | ||||||
(注) 1 代表取締役社長宮田昌彦及び取締役副社長宮田憲次は、それぞれ代表取締役会長宮田尚彦の長男及び次男であります。
2 取締役伊藤清道及び伊藤公昭は、社外取締役であります。
3 監査役佐藤昌巳及び大林敏治は、社外監査役であります。
4 当社では、平成11年7月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は9名であり、中川定保(子会社トヨフレックス株式会社取締役 兼 孫会社TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 兼 当社デバイス事業部 事業部長付)、松本宗近(当社デバイス事業部 事業部長 兼 開発グループマネージャー)、中澤智(当社メディカル事業部 プロダクトマーケティンググループマネージャー)、飯塚裕一(子会社朝日インテックJセールス株式会社取締役 兼 当社メディカル事業部 国内営業グループマネージャー)、大久保健治(子会社ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役社長)、大澤稔也(子会社フィルメック株式会社取締役 兼 当社メディカル事業部 IVRデバイスグループマネージャー)、渡邊幸夫(当社ジーマ事業部 事業部長 兼 生産グループマネージャー)、西内誠(当社メディカル事業部 研究開発グループマネージャー)、伊藤瑞穂(子会社トヨフレックス株式会社取締役 兼 子会社フィルメック株式会社監査役 兼 子会社ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役 兼 当社経営戦略室長 兼 当社管理本部 経理グループマネージャー)、であります。
5 取締役の任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 渡辺行祥の任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 佐藤昌巳の任期は、平成26年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役 大林敏治の任期は、平成24年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 コンパスメッドインテグレーション株式会社は、平成22年1月より、朝日インテックJセールス株式会社に社名変更しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
