有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長	横田 大輔	1967年11月4日生	1993年8月 当社入社 2000年4月 ENPLAS(U.S.A.),INC. President 2002年4月 当社執行役員自動車機器事業部長(兼)欧米担当 2003年6月 当社取締役 2004年4月 当社取締役エンプラ事業部長 2006年4月 当社常務取締役事業本部長(兼)オプトプラニクス事業部長 2007年4月 当社常務取締役事業本部長 2008年4月 当社代表取締役社長に就任、現在に至る	(注)4	1,370.4
取締役	藤田 慈也	1972年12月24日生	2003年3月 当社入社 2009年4月 ENPLAS(U.S.A.),INC. Vice President 2013年4月 当社経営企画管理本部 コーポレートセンター センター長 2014年4月 当社執行役員 経営企画管理本部 コーポレートセンター センター長 2015年4月 当社執行役員 経営企画管理本部 グループフィナンシャルオフィス 部門長 2017年4月 当社執行役員 経営企画管理本部 コーポレートセンター 部門長 2019年4月 当社執行役員 事業本部 MSD事業部 事業部長 2019年6月 当社取締役(兼)経営執行役員 コーポレートセンター センター長 2020年4月 当社取締役(兼)経営執行役員 経営企画本部 本部長に就任、現在に至る	(注)4	4.0
取締役	風巻 成典	1949年3月8日生	1971年4月 日製産業株式会社(現株式会社日立ハイテク)入社 2008年4月 同社執行役常務 2012年4月 同社特命顧問 2015年6月 当社取締役(監査等委員) 2019年6月 当社取締役に就任、現在に至る	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (監査等委員)	井植 敏雅	1962年12月3日生	1989年4月 三洋電機株式会社入社 1996年6月 同社取締役 2002年6月 同社代表取締役副社長 2005年6月 同社代表取締役社長 2007年6月 同社特別顧問 2010年2月 株式会社LIXILグループ(現株式会社LIXIL)副社長執行役員 2011年4月 株式会社LIXIL取締役副社長執行役員 2016年6月 株式会社LIXILグループ(現株式会社LIXIL)取締役執行役副社長 2018年6月 当社取締役 2019年6月 当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る 2019年8月 宝印刷株式会社(現株式会社TAKARA&COMPANY)社外取締役に就任、現在に至る 2020年6月 株式会社酉島製作所 社外取締役に就任、現在に至る 2020年6月 亀田製菓株式会社 社外取締役に就任、現在に至る	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	久田 眞佐男	1948年12月16日生	1972年4月 株式会社日立製作所入社 2007年4月 同社執行役常務 2010年4月 株式会社日立ハイテクノロジーズ(現株式会社日立ハイテク)代表執行役 執行役副社長 2010年6月 同社代表執行役 執行役副社長(兼)取締役 2011年4月 同社代表執行役 執行役社長(兼)取締役 2015年4月 同社取締役(兼)執行役 2015年6月 同社取締役会長(兼)執行役 2017年6月 同社相談役 2019年6月 同社名誉相談役に就任、現在に至る 2019年6月 アルコニックス株式会社 社外取締役に就任、現在に至る 2019年6月 当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (監査等委員)	天羽 稔	1951年12月9日生	1979年4月 デュポンファーイースト日本支社(現デュポン株式会社)入社 2000年3月 同社取締役 2005年7月 同社エンジニアリングポリマー事業部アジア太平洋地域リージョナルディレクター(兼)デュポン株式会社 取締役副社長 2006年9月 同社代表取締役社長 2013年1月 同社代表取締役会長(兼)デュポン アジア パシフィック リミテッド社長 2014年9月 同社名誉会長 2015年6月 株式会社キッツ 社外取締役に就任、現在に至る 2016年3月 デュポン株式会社 名誉会長 退任 2016年3月 大塚化学株式会社 社外監査役 2019年3月 同社 社外取締役に就任、現在に至る 2021年6月 当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	當間 和幸	1964年1月12日生	1988年12月 当社入社 2008年4月 当社エンプラ事業部 グローバル事業企画グループ 部門長 2009年4月 当社営業本部 営業第2部 部門長 2010年10月 ENPLAS(U.S.A.),INC. Vice President 2016年4月 ENPLAS(U.S.A.),INC. President 2017年4月 当社エンプラ事業本部 MSD事業グループ 副部門長 2018年4月 当社MSD事業部 事業部長 2019年4月 当社執行役員 事業本部 米国担当 2020年4月 当社事業本部 メカニクスソリューション事業部 事業部長 2021年4月 当社内部監査室 部門長 2021年6月 当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る	(注)5	4.8
計					1,379.2

(注)1 2015年6月26日開催の第54回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 風巻 成典氏、井植 敏雅氏、久田 眞佐男氏、天羽 稔氏の4氏は社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
3 當間 和幸氏は常勤の監査等委員であります。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役(監査等委員を除く)1名、社外取締役(監査等委員)を3名選任しております。
当社グループと社外取締役(監査等委員を除く)風巻成典氏が2013年3月まで在籍しておりました株式会社日立ハイテクノロジーズ(現株式会社日立ハイテク)との間で原材料関連の取引がありますが、その取引金額は当社がコーポレート・ガバナンスポリシーに定める双方の連結売上高の2%未満の範囲内であるため、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
当社グループと社外取締役(監査等委員)である久田眞佐男氏が名誉相談役を務める株式会社日立ハイテクとの間で原材料関連の取引がありますが、その取引金額は当社がコーポレート・ガバナンスポリシーに定める双方の連結売上高の2%未満の範囲内であるため、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
当社グループは社外取締役(監査等委員)である井植敏雅氏に対し、2017年7月から2018年6月までエグゼクティブアドバイザーとして顧問契約を締結しておりましたが、その取引金額は当社コーポレート・ガバナンスポリシーに定める基準額(年間1,000万円)の範囲内であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
当社グループと社外取締役(監査等委員)である天羽稔氏が2016年3月まで在籍しておりましたデュポン株式会社との間で原材料関連の取引がありますが、その取引金額は当社がコーポレート・ガバナンスポリシーに定める双方の連結売上高の2%未満の範囲内であるため、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。また、同氏との間で2018年9月から2021年5月まで顧問契約を締結しておりましたが、その取引金額は当社コーポレート・ガバナンスポリシーに定める基準額(年間1,000万円)の範囲内であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
なお、社外取締役4名と当社との人的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が定める当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として同取引所に届け出ております。
当社は、企業実務・財務面等で高い見識と豊富な経験を有し、取締役会の意思決定に影響を与えるような当社との利害関係を有しない独立した立場から的確に職務を遂行できる人物を、社外取締役として選任し独立役員として指定することとしております。
③ 監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、「(3)[監査の状況]① 監査等委員監査の状況」に記載のとおり厳正な監査を実施しており、内部監査室及び会計監査人と相互の連携を図りながら、監査機能の強化に努めることとしております。
当社は経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員4名中3名を社外監査等委員とすることで経営への監視機能を強化しております。