有価証券報告書-第60期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役報酬の審議・決定機関
当社は報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することにより、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、2018年11月に取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたしました。同委員会は社外取締役4名(うち1名が委員長)、代表取締役2名の計6名で構成されており、役員報酬については同委員会で審議を経て、その総額について取締役会に答申の上、決定しております。
ロ.取締役報酬の構成と決定方法
取締役の報酬の構成および報酬額決定に向けた審議プロセスは以下の通りです。
・固定報酬
執行役員を兼務する取締役については、指名・報酬委員会において制定した職位毎のテーブルをもとに各取締役の前年の業績・貢献度合いを踏まえて、同委員会において報酬案を審議しております。
また、執行役員を兼務しない取締役については、会社業績等を総合的に勘案しながら、同委員会において報酬案を審議しております。
・譲渡制限付株式報酬
前年の業績を踏まえて、同委員会において総支給額ならびに職位毎のテーブルをベースとした分配案を審議しております。
監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)		対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	譲渡制限付株式報酬
取締役	178	155	23	11
(うち社外取締役)	(19)	(19)	(-)	(3)
監査役	33	33	-	4
(うち社外監査役)	(18)	(18)	(-)	(3)

(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2008年4月25日開催の第48回定時株主総会において年額280百万円以内(ただし、使用人分は含まない。)と決議いただいております。第48回定時株主総会が終了した時点の取締役の員数は11名です。
3.譲渡制限付株式報酬限度額は、2019年4月25日開催の第59回定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。第59回定時株主総会が終了した時点の取締役の員数は9名です。
4.監査役の報酬限度額は、2017年4月27日開催の第57回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。第57回定時株主総会が終了した時点の監査役の員数は4名です。
5.上記には、2019年4月25日開催の第59回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役2名を含んでおります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。