有価証券報告書-第10期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役三山裕三及び河本博隆は、社外取締役であります。
2.監査役安達一彦及び石本哲敏は、社外監査役であります。
3.平成28年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成26年9月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
| 取締役会長 (代表取締役) | 最高経営責任者(CEO) | 佐々木 秀吉 | 昭和31年9月25日生 | 昭和57年5月 | 東洋ホーム株式会社代表取締役 | (注)3 | 110,055 |
| 平成5年5月 | 株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス取締役 | ||||||
| 平成6年6月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成7年5月 | 株式会社ビーエム総合リース代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成12年12月 | NBSカード株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社代表取締役会長最高経営責任者(CEO)(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | グラフテック株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成21年2月 | 株式会社あい設計代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社ニューロン代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | グラフテック株式会社代表取締役社長(現任)、あいエンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | NBSカード株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | - | 大島 昭彦 | 昭和22年5月27日生 | 昭和49年4月 | 全国中小企業団体中央会(通産省所管法人) | (注)3 | 805 |
| 平成6年6月 | 株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス取締役(現任) | ||||||
| 平成7年8月 | 同社取締役社長室長 | ||||||
| 平成9年10月 | 同社取締役管理本部長 | ||||||
| 平成10年9月 | 株式会社ビーエム総合リース取締役(現任) | ||||||
| 平成11年4月 | 広島県議会議員 | ||||||
| 平成21年1月 | 株式会社あい設計取締役(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 広島県議会議員(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 | 吉田 周二 | 昭和35年4月6日生 | 昭和59年4月 | グラフテック株式会社入社 | (注)3 | 15 |
| 平成18年10月 | 同社国内情報機器営業本部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 同社総合企画部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社経営戦略部長 | ||||||
| 平成22年7月 | グラフテック株式会社執行役員海外営業本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 日本電計株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 当社管理本部総務人事部長 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 三山 裕三 | 昭和30年2月28日生 | 昭和55年10月 | 司法試験合格 | (注)3 | 955 |
| 昭和58年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | ||||||
| 昭和61年9月 | 三山裕三法律事務所開設 | ||||||
| 平成13年7月 | 三山総合法律事務所代表(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
| 取締役 | - | 河本 博隆 | 昭和22年3月1日生 | 昭和44年7月 | 通商産業省入省(鉱山石炭局石炭部炭政課) | (注)3 | - |
| 平成2年3月 | 基盤技術研究促進センター総務部長 | ||||||
| 平成5年6月 | 国土庁計画・調整局総務課長 | ||||||
| 平成6年7月 | 特許庁審査第一部長 | ||||||
| 平成7年6月 | 財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構専務理事 | ||||||
| 平成11年9月 | 社団法人全国石油協会専務理事(現任) | ||||||
| 平成12年5月 | 全国石油商業組合連合会副会長専務理事(現任) | ||||||
| 平成19年3月 | 全国石油業共済協同組合連合会副会長専務理事(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 田口 詞男 | 昭和23年5月5日生 | 昭和42年4月 | 日本事務器株式会社入社 | (注)4 | 301 |
| 昭和52年11月 | 株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社 | ||||||
| 平成8年4月 | 同社大宮支店長 | ||||||
| 平成13年7月 | 同社事業推進部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社メーリングシステム営業部長 | ||||||
| 平成14年12月 | 同社映像システム事業部販売2部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 同社映像システム販売統括部長 | ||||||
| 平成15年5月 | 同社横浜支店長 | ||||||
| 平成16年8月 | 同社大宮支店長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 安達 一彦 | 昭和21年6月29日生 | 昭和47年9月 | 司法試験合格 | (注)4 | - |
| 昭和48年4月 | 税務大学校講師 | ||||||
| 昭和50年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | ||||||
| 昭和55年4月 | 安達一彦法律事務所代表(現任) | ||||||
| 平成8年6月 | 株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス監査役 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 石本 哲敏 | 昭和37年6月1日生 | 昭和62年10月 | 司法試験合格 | (注)4 | - |
| 平成2年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | ||||||
| 平成12年4月 | 石本哲敏法律事務所代表(現任) | ||||||
| 平成18年9月 | 株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス監査役 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 112,131 | ||||||
(注)1.取締役三山裕三及び河本博隆は、社外取締役であります。
2.監査役安達一彦及び石本哲敏は、社外監査役であります。
3.平成28年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成26年9月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (百株) | |
| 関 道弥 | 昭和28年1月23日生 | 昭和51年12月 | 株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社 | - |
| 平成8年8月 | 同社経理部財務課長 | |||
| 平成12年8月 | 同社経理部副部長 | |||
| 平成12年10月 | 同社財務部副部長 | |||
| 平成17年3月 | 同社財務経理部長 | |||
| 平成19年4月 | 当社財務経理部長 | |||
| 平成25年6月 | 当社財務経理部専任部長、グラフテック株式会社経理財務部長 | |||
| 平成28年7月 | 当社財務経理部長(現任) | |||
| 菊地 将人 | 昭和51年1月22日生 | 平成14年11月 | 司法試験合格 | - |
| 平成16年10月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | |||
| 平成21年2月 | 石本哲敏法律事務所入所(現任) | |||
| 平成23年3月 | 日本弁護士会常議員(現任) | |||
| 平成23年4月 | 日本弁護士連合会代議員 | |||
| 平成25年4月 | 日本弁護士会綱紀委員(現任) | |||
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