有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	経営統括部長	堀田 守	昭和25年 12月18日生	昭和49年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成13年1月 Prominent Apparel Ltd.社長 (MANAGING DIRECTOR) 平成16年4月 同社社長兼務伊藤忠商事㈱中国繊維グループ長代行 平成17年5月 当社常勤顧問生協事業部副事業部長 平成17年6月 当社取締役生協事業部長 平成19年4月 当社代表取締役社長 平成21年1月 武藤商貿(上海)有限公司(現 詩克楽商貿(上海)有限公司)董事長(現任) 平成22年2月 ㈱スクロール360代表取締役会長(現任) 平成22年4月 ㈱イノベート代表取締役会長(現任) 平成24年3月 ㈱ハイマックス(現 ㈱豆腐の盛田屋)代表取締役会長(現任) 平成24年5月 ㈱AXES代表取締役会長(現任) 平成25年2月 ㈱エイチエーシー(現 北海道アンソロポロジー㈱)代表取締役会長(現任) 平成25年6月 ㈱キャッチボール代表取締役会長(現任) 平成25年7月 ㈱スクロールR&D代表取締役会長(現任) 平成27年5月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	225
取締役社長	海外戦略室長兼務Yパック100戦略室長	鶴見 知久	昭和41年 5月11日生	平成元年4月 当社入社 平成24年4月 当社執行役員ダイレクト事業本部通販インナー統括部長兼務インターネットマーケティング部長 平成25年5月 当社取締役執行役員ダイレクト事業本部通販H&B統括副部長 平成27年4月 平成27年5月 平成28年4月 当社取締役執行役員ダイレクト事業本部通販H&B統括部長 当社取締役社長執行役員ダイレクト事業本部通販H&B統括部長 当社取締役社長海外戦略室長兼務Yパック100戦略室長(現任)	(注)4	30
取締役		佐藤 浩明	昭和46年 10月10日生	平成7年4月 当社入社 平成25年1月 当社退社 平成25年4月 ㈱キノスラ代表取締役社長(現任) 平成26年3月 平成27年5月 ㈱スクロールR&D取締役社長(現任) 当社取締役(現任)	(注)4	9
取締役	システム統括部長	小山 優雄	昭和40年 9月10日生	平成2年4月 平成10年4月 平成22年11月 平成23年4月 平成25年4月 平成28年5月 千代田生命(相)(現 ジブラルタ生命保険㈱)入社 ㈱セゾン情報システムズ入社 当社入社 当社システム統括部長 当社執行役員システム統括部長 当社取締役執行役員システム統括部長(現任)	(注)4	12

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		村瀨 司	昭和40年 6月26日生	平成2年4月 アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア㈱)入社 平成7年7月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 平成10年1月 朝日アーサーアンダーセン㈱入社 平成14年8月 KPMGコンサルティング㈱(現 PwCコンサルティング(同))マネージングディレクター 平成18年11月 アテイナー㈱取締役 平成21年3月 ㈱KPMG FASディレクター 平成21年9月 ㈱KPMG BPA(現 ㈱KPMG FAS)マネージングディレクター 平成23年3月 ㈱ビズイット代表取締役 平成24年5月 当社社外監査役 平成25年2月 ㈱フュージョンズ代表取締役社長(現任) 平成25年4月 シナジェティック・コンサルティング㈱プリンシパル 平成28年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	5
取締役 (監査等委員)		越淵 堅志	昭和25年 12月26日生	昭和45年4月 平成2年6月 横浜生活協同組合入職 生活協同組合コープしずおか理事兼務生活協同組合ユーコープ理事 平成3年6月 平成8年6月 静岡県生活協同組合連合会理事 生活協同組合コープしずおか専務理事兼務静岡県生活協同組合連合会専務理事 平成12年6月 生活協同組合コープしずおか理事長兼務生活協同組合ユーコープ理事長 平成13年6月 平成15年6月 日本生活協同組合連合会監事 静岡県生活協同組合連合会会長兼務日本生活協同組合連合会常任監事 平成17年6月 日本生活協同組合連合会理事 平成21年6月 日本生活協同組合連合会常勤監事 平成28年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)		宮部 貴之	昭和26年 8月22日生	昭和50年4月 住友商事㈱入社 昭和61年9月 住商オットー㈱(現 オットージャパン㈱)出向 平成12年5月 同社取締役(商品部門担当) 平成13年5月 エディー・バウアー・ジャパン㈱代表取締役社長 平成19年2月 住商オットー㈱代表取締役会長兼社長兼務エディー・バウアー・ジャパン㈱代表取締役会長 平成24年11月 ㈱L&Sコーポレーション代表取締役社長 平成28年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)		鈴木 一雄	昭和29年 3月11日生	昭和51年4月 ㈱静岡銀行入行 平成12年6月 同行理事経営企画部東京事務所長 平成13年6月 同行理事清水支店長 平成15年6月 同行執行役員東京支店長 平成16年10月 同行常務執行役員西部カンパニー長 平成19年4月 同行常務執行役員中部カンパニー長 平成22年6月 平成23年6月 平成28年5月 同行専務執行役員中部カンパニー長 一般財団法人静岡経済研究所理事長(現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計						282

(注)1.平成28年5月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役村瀨司、越淵堅志、宮部貴之及び鈴木一雄は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 村瀨司、委員 越淵堅志、委員 宮部貴之、委員 鈴木一雄
4.当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めております。
5.当社は、監査等委員である取締役の任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めております。
6.当社は、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

役名及び職名		氏名
会長兼 CEO&COO	経営統括部長	堀田 守
社長	海外戦略室長兼務Yパック100戦略室長	鶴見 知久
常務執行役員	ダイレクト事業本部長兼務インターネット販売部長兼務東京本店長	北嶋 敬二
常務執行役員	ダイレクト事業本部通販H&B統括部長兼務福岡支店長	西田 耕三
執行役員	ダイレクト事業本部通販アパレル統括部長兼務通販インナー統括部長兼務商品第1部長	勝田 圭三
執行役員	管理部門担当兼務ダイレクト事業本部通販ソリューション統括部長兼務ソリューション戦略室長	杉本 泰宣
執行役員	ダイレクト事業本部通販LF統括部長兼務商品第2部長	乗松 伸一
執行役員	システム統括部長	小山 優雄
執行役員	M&A戦略室長	山崎 正之